显示带有标签的帖子 法规. 显示所有帖子
显示带有标签的帖子 法规. 显示所有帖子

关于美国证券交易委员会对币安提起诉讼的真相——为什么美国证券交易委员会没有讲述完整的故事……


SEC 起诉币安

就在一个月前,美国证券交易委员会(SEC)主席加里·金斯勒(Gary Gensler)在国会审讯期间表达了对币安的厌恶,空气中弥漫着摊牌的气息。 Gensler 将加密货币交易所标记为客户的欺骗者和美国证券法的规避者,暗示一场风暴即将来临。

快进到今天,币安发现自己正处于美国证券交易委员会的视线之内。 已对币安、其首席执行官和关联方提起正式诉讼,指控其严重违反联邦证券法。 根据美国证券交易委员会的说法,这些所谓的违规行为危及投资者的资产,并使被告能够非法积累总计数十亿美元的利润。

在深入诉讼之前,重要的是要了解事情是如何发展到这里的……

有一些重要的细节为随后的法律斗争奠定了基础。 这不是您的常规 SEC 操作。

- SEC 主席 Gary Gensler 是迄今为止最具争议的领导人之一。

他的领导风格与他的前任大相径庭,在 SEC 和受监管公司之间引发了紧张气氛。

以前,SEC 过去常常以促进企业与监管机构之间对话的方式处理合规问题。 然而,在 Gensler 的领导下,试图维护这种公开交流传统的努力却遭到了沉寂。 一个值得注意的问题是 Gensler 经常拒绝回答询问,即使他是唯一有能力回答问题的权威。

当公司在被忽视后发现自己处于 SEC 诉讼的接收端时,他的沉默就说明了很多问题。 “利用执法行动来解释新兴行业的法律既不是有效也不公平的监管方法,”一位国会代表辩称。

SEC 主席 Gary Gensler 接受国会提问。

- 在 Gensler 的领导下,我们目睹了大量心怀不满的员工离开了美国证券交易委员会,以及不愉快的企业离开了这个国家......

Gensler 的管理风格一直存在争议,招致了 SEC 内部的批评。 海丝特·皮尔斯 (Hester Pierce) 委员形容他的领导“昏昏欲睡”,批评新兴行业对立法解释的执法行动的依赖是低效和不公平的。

- SEC 领导层崩溃的最令人担忧的例证:它与 Coinbase 的互动。

尽管在详细披露运营情况后获得了美国证券交易委员会的批准并在证券交易所上市,但 Coinbase 在未进行任何运营变更的情况下收到了一份 Wells 通知,指出即将对潜在违规行为提起诉讼。

从本质上讲,在美国证券交易委员会批准并且美国投资者购买了数亿美元的 coinbase 股票之后,该股票现在面临批准它的机构的风险,现在要让它崩溃 - 自批准以来业务运营没有任何变化。 

*更新* - 一 这篇文章发表后的第二天,上面提到的“未决诉讼”就被执行了。

- 因在实际需要 SEC 时未采取行动而受到批评 - FTX 崩溃发生在 Gensler 的监督下。

虽然寻求指导的公司被忽视,然后因违反未公开的规则而受到诉讼,但在 Gensler 的监督下,FTX 上升为全球排名第二的不受任何干扰的交易所。 具有讽刺意味的是,现在面临诉讼的 Binance 首席执行官揭露了 FTX 的潜在欺诈行为。

由于 FTX 的缺陷和欺诈性会计,用户交易的资产不存在或放错了地方,因此 SEC 无处可寻。

- 这些不是刑事指控。

该诉讼要求对违规行为进行经济处罚。 迄今为止采取的法律行动不会导致刑事监禁。

- 您将在费用“BAM Trading”中看到的重复名称。

BAM Trading 被列为 Binance.us 的“所有者”,据称是为了遵守美国法律而创建的。 然而,SEC 声称 Binance.com 首席执行官 CZ 控制着 Binance.com 和 Binance.us,暗示 BAM Trading 只是 Binance 美国业务的一个门面。

有了这个背景,让我们深入研究诉讼:

我们推荐使用 SEC 指控币安 BAM Trading 的欺诈行为,诱使美国投资者通过其未注册的在线平台 Binance.com 和 Binance.US 购买、出售和交易加密资产。 据称被告提供了未经授权的加密资产证券,危及投资者的财富。

这些指控延伸至由赵长鹏掌舵的 Binance 和 BAM Trading 的业务,未经 SEC 授权在其平台上提供证券市场服务——交易、经纪和清算。

此外,该诉讼还指控 Binance 和 BAM Trading 参与了非法的、未注册的加密资产证券发售和销售,隐瞒了与投资相关的重要信息。

另一项指控集中在 BAM Trading 和 BAM Management 对 Binance.US 平台控制权的欺骗性承诺,同时据称从私人投资者那里积累了约 200 亿美元和数十亿美元的交易量。

该诉讼继续指控 Binance 进行地下活动,指控其自 2018 年以来采取多步骤策略来逃避美国法律。 该计划涉及在 Zhao 和 Binance 的控制下在美国建立 BAM 实体,伪装成 Binance.US 平台的独立运营商。

此外,被告被指控在向美国客户提供证券相关服务时规避美国监管。 据报道,被告也未能实施重要的交易监控或操纵交易控制,导致 Binance.US 平台上出现“虚假交易”和自我交易。

该诉讼将 Binance 和 BAM Trading 描述为故意逃避关键披露要求和其他投资者和市场保护,从而违反了 1933 年的《证券法》和 1934 年的《证券交易法》。

是的,1934 年是他们在美国制定适用于加密货币交易的法律的时间。 许多人指出“那是区块链技术发明之前的几十年”——我指出彩电还需要 20 年的时间。

币安誓言坚守阵地……

在准备这份报告时,Binance.com 和 Binance.US 都做出了回应。

Binance.US 的回应强调 “诉讼毫无根据,我们打算积极为自己辩护。” 完整的声明可在他们的 Twitter 帐户。

Binance.com 谴责美国证券交易委员会的行动 他们的网站,断言美国证券交易委员会“没有理由”暗示客户资产处于风险之中。 他们表示,美国证券交易委员会更愿意“成为头条新闻”,而不是就平台的安全和保障进行富有成效的对话。


币安“CZ”的首席执行官兼创始人也接受了 Twitter,讽刺投票“谁更保护你?” 在 SEC 和 Binance 之间——Binance 领先 85%,但显然这不是一种准确的投票方法。 他还转发了美国证券交易委员会主席的诉讼公告,挑衅性地询问 “想知道他是否读过他帖子下的评论,来自他本应保护的消费者?” 


-------
作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻台 | 最新加密新闻


欧盟领先美国 - 27 个国家联盟提出加密货币监管标准...

欧盟的加密资产市场 (MiCA) 正在快速完成,所有迹象表明,欧盟的 27 个国家可能会在今年年底之前成为法律。

加密行业和批评者的反应总体上是积极的,许多人认为法律在保护消费者免受诈骗和其他犯罪行为之间找到了适当的平衡,授权执法者追捕这些罪犯,同时承认未来的潜力允许合法使用以尽可能少的干扰进行的技术和重要性。 

在拜登政府未能表现出理解加密货币市场的能力后,欧洲率先...

欧盟显然计划在制定加密货币生态系统的世界监管标准方面发挥带头作用。 在在线加密社区中,一些欧洲交易员现在建议“美国应该跟随我们的领导”。 

当拜登政府分享他们的“第一个负责任地开发数字资产的综合框架”时,这种成为标准制定者的新决心似乎已经点燃——基本上要求政府机构就他们认为的完全开放式问题提交答案他们需要适当监管该行业,这警告世界其他地区,由于老年人担任许多重要角色,目前的美国领导层似乎没有资格监管加密货币(可能还有所有技术)。 

白宫似乎“只关注风险而不是机会”,加密货币行业必须提供......

拜登和他任命的官员似乎都将媒体的点击诱饵文章视为事实,并且经常评论只关注加密世界的负面方面。

但法律不仅是为了阻止坏人,也是为了保护好人。 这就是为什么立法者不应该只看硬数据和现实来形成他们的观点。

根据与 FBI 合作分析非法活动的区块链数据的公司 Chainalysis 的数据,实际上,大约 2.1% 的加密货币被用于洗钱或购买暗网上发现的物品等非法目的。

根据联合国的数据,多达 5% 的全球货币被用于促进非法活动,这意味着法定货币,特别是纸币,仍然是犯罪黑社会的首选货币形式。

欧盟最近刚刚出台了关于与美元挂钩的稳定币的严厉新规定……

该法案的当前草案旨在降低市值,并限制使用与美元挂钩的稳定币(如 USDT、USDC、BUSD 等)的交易数量。

当前版本的欧洲拟议法规将限制与美元挂钩的稳定币交易每天的总价值不超过 200 亿美元,或任何金额的总交易量不超过 1 万次。  

大多数日子已经超过了这些限制,那么交易者此时应该做什么? 好吧,需要明确的是,这些限制仅适用于与美元挂钩的稳定币 - ​​与欧元挂钩的稳定币将不受任何使用限制。

目前,75% 的加密交易涉及与美元挂钩的稳定币...


这样一来,美国就失去了一个他们本可以衡量的机会,这可能有助于在未来几十年保持美元的强势,至少根据 一些意见.

如果欧洲实施目前的提议,美国将失去一个机会,他们本可以衡量这可能有助于在未来几十年保持美元的强势,至少根据一些观点。 由更多精通技术的领导人组成的政府会知道通过法规,要求发行稳定币的公司实际上每发行一枚硬币就持有一美元。

美国可能会以艰难的方式学习——要么自己带头“制定标准”,要么期望其他国家这样做时,他们会确保首先为自己的利益服务……

美国如何仍能率先实施全面的加密货币法规……

美国现在看起来可能落后太远了,但如果认为欧盟一帆风顺就更不现实了。

甚至比美国官员更慢的是欧盟试图就新法律达成一致。 当你考虑到同一国家内的各方之间的分歧需要多长时间才能解决时,这不足为奇——想象一下试图从 27 个政府中达成共识。

欧盟“加密资产市场”监管提案的最新版本存在一些重大缺陷......

欧盟提议法规中包含的“重大缺陷”的最佳示例是它将如何开始要求钱包提供商 KYC(了解您的客户)并获取使用其软件的任何人的合法 ID,即使钱包提供商从未拥有,甚至可以访问您的加密货币。 

最好的类比是期望制造商为身份证购买者生产用于纸币和信用卡的真实钱包,因为“你永远不知道——他们可以用它来存放他们一天刚刚偷走的信用卡”。 在这两种情况下,即使指控 100% 得到证实——钱包制造商也无法访问其中的内容。


-----------
作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
GCP // 最新加密新闻

金卡戴珊与美国证券交易委员会达成 1.26 万美元和解...

 


看起来金的律师为这位真人秀明星提供了一笔不错的交易——她的身价为 1.8 亿美元,并已达成协议以 1.26 万美元和解此事。

她也不必承认任何不当行为。


所有这一切都源于她违反美国法律在 INSTAGAM 上推销一枚硬币,但没有透露她是被付钱来做这件事的。 

她的“代言”非常令人畏惧,但我可能不在她的目标人群中。 帖子说:“您喜欢加密货币吗?这不是财务建议,而是分享我的朋友刚刚告诉我的有关以太坊 MAX 代币的信息。”

虽然确定的金额太低,不足以影响亿万富翁,但美国证券交易委员会关于此事的最新声明出人意料地积极,部分表示; “她想把这件事抛在脑后,以避免旷日持久的纠纷。她与美国证券交易委员会达成的协议允许她这样做,以便她可以继续她的许多不同的业务追求”。

“这个案例提醒我们,当名人或影响者认可包括加密资产证券在内的投资机会时,并不意味着这些投资产品适合所有投资者” SEC 主席 Gary Gensler 说。


一个有趣的位...

SEC 曾强调 Kim 会在“其他案件”上协助他们——但这是她唯一一次推广加密货币。

用 SEC 自己的话解释 “(金)从一开始就与美国证券交易委员会合作,她仍然愿意尽其所能协助美国证券交易委员会处理此事。” - 这似乎与之前关于这是一项允许她 “把这一切都抛在脑后”。

最有可能的情况是,Kim 分享了与她接洽的其他项目的信息,从而使 SEC 能够注意到哪些项目打算在名人代言上花费大量预算。 一旦他们有了这个,他们就可以开始看到这些公司最终做了什么,以及最终被雇用的名人是否正确地披露了他们作为付费代言人的身份。 

-------------------
作者: 奥利弗·雷丁
西雅图新闻台  / 最新加密新闻

 

两个加密货币“混合”网站受到制裁 - 美国公民在据称为朝鲜黑客洗钱数百万后访问现在是非法的......

通过将用户的存款分成随机数量的部分并将这些部分分配给其他用户,加密货币“混合器”基本上混淆了向他们存款的个人的交易。 作为交换,您从其他匿名用户那里收到相同金额的退款(更少的费用)。

追踪被盗的加密货币变得很困难,因为当“混合”时,它可能会迅速从一个人转手到数十人。

Tornado.Cash 加入 Blender.io 的混频器网站列表,在今天被美国财政部批准后,美国公民现在被禁止访问。

美国财政部估计,自 Tornado 于 2019 年成立以来,已有超过 7 亿美元的虚拟货币在该平台上被洗钱。

然而,官员们认为最令人不安的是来自朝鲜政府支持的黑客组织“拉撒路帮”的 455 亿美元。

制裁还涵盖了 44 个钱包,禁止向任何这些地址收款或汇款。

Tornado Cash 努力遵守规则,但最终失败了。

为了遵守美国政府的规定,但仍为其用户服务,Tornado Cash 实施了改进,例如阻止资金在其与比特币钱包之间流动的筛选工具,官员称比特币钱包与非法活动有关。

这位官员补充说,尽管如此,根据对公开加密货币交易的执法调查,Lazarus Group 和其他黑客仍然能够将资金转移到 Tornado Cash 进行洗钱。

“尽管公众另有保证,但 Tornado Cash 一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施,并且没有采取基本措施来解决其风险,”
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·尼尔森在一份声明中说。 “财政部将继续积极采取行动,打击为犯罪分子和协助他们的人洗钱的混币者。”

财政部官员补充说,他们希望这能激励私营部门和合作伙伴国家帮助监管非法使用加密货币。

-------
作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻台 
最新加密新闻

美国证券交易委员会主席表示公众将从加密货币监管中受益......


美国证券交易委员会主席加里·根斯勒 (Gary Gensler) 谈加密货币监管和公众基本保护。

上周,投资者凯文·奥利里(Kevin O'Leary)(最著名的是鲨鱼坦克电视节目中的鲨鱼之一)表示,他认为数以万亿计的教学投资基金处于观望状态,只是等待他们在投资前需要看到的法规到位。 

视频由Yahoo Finance提供

全球范围内的法规揭示了受限制或无法进入加密货币市场的总人数令人震惊……

加密货币在 2022 年开局不佳,随着 2021 年的牛市出现转机,比特币在 38,500 月份跌至 3 美元。 尽管出现了几次剧烈波动,但它一直回到大致相同的价格——现在是一年中的 38,450 个月,出版时为 XNUMX 美元。

2022 从微观上看,加密货币多头和空头之间的恐惧和信心之战,宏观投资者将对整个 XNUMX 月份出现的头条新闻感到满意。 每一天,大公司、机构和国家似乎都对加密货币持更积极的态度。

在每个国家/地区,都有关于如何整合、采用、利用并最终受益于公众即将采用和需求的比特币的发展对话和计划。 与其他成功开发的技术相比,比特币的积极性和接受度 is 以极快的速度滚雪球。 已经接受加密货币的国家正在迅速采取行动以保持领先地位,而在加密货币方面仍然存在法律灰色区域的国家开始转过头,采取了一些谨慎的举措 in 尝试在游戏中保持优势。

我可以花一整天时间列出新的每日头条新闻, 这表明国家、州、机构、公司和关键人物/投资者对加密货币的势头发生了重大变化。 但是,让我们以 2022 年迄今为止的大枪为例

- 俄罗斯最近警告了加密禁令,但看起来已经掉头了, 制造 整合和受益于加密货币的新政策。

- 印度强烈反对加密货币,并且仍然有禁令。 他们现在宣布了一项对加密收益征税的法案,允许大量人口合法使用区块链。

- 土耳其的加密禁令 似乎 即将结束,因为他们看到在通货膨胀危机中对区块链使用的需求如此之高。 他们也在探索自己征税、合法化和使用加密货币的方法。

当前对加密有禁令、严格监管或严格法律限制的国家是:

国家 | 人口:
中国——1.4亿
印度 - 1.3 亿
印度尼西亚 - 273m
俄罗斯 - 145 m
埃及 - 100m
越南 - 97m
Turkey -84m
伊朗 - 83m
哥伦比亚 - 50 m
阿尔及利亚 - 43m
伊拉克 - 40m
尼泊尔 - 29m
玻利维亚 -11m
马其顿 - 2m
科索沃 - 1.8 m

总3,658,000,000

结合起来,我们发现世界上 45% 的人口严重限制或无法进入加密货币市场……

即使在迄今为止已经接受加密的国家,政治压力也在引导人们将加密作为一种价值储存手段 财富保值。

面对乌克兰和加拿大某些地区等地的不确定性,越来越多的人开始认识到用具有讽刺意味的安全资产(例如加密货币)对冲部分财富的价值。

公民正在向政客施压,并迫使他们接受加密货币教育——警告说,如果实施禁令,他们可能会输掉下一次选举。

就在上周的欧洲议会上,最初似乎是 法案 这将禁止开采一些以使用大量电力而闻名的加密货币。 直到成员办公室和收件箱开始被选民淹没,建议他们重新考虑自己的立场。 

2022 年会成为收养年吗?

无论接下来的一天、一周或一个月的价格如何,随着上述组织继续争夺领先地位,这种滚雪球般的势头将继续增长,有利于加密货币。 当上述 45% 的人拥有现成的加密资产时会发生什么?

I 相信我们会看到上面的名单继续被他们担心落后 of 区块链技术,因此,2022 年将是大规模采用加密货币的一年。

----------------
撰稿 访客作者 
联系我们: 614加密 @ Twitter
免责声明:不是财务建议

白宫今日关于加密货币的行政命令——但正是这份泄露的声明让投资者将 15 亿美元重新投入了加密货币市场……

拜登关于加密货币的加密货币行政命令

由于财政部长珍妮特耶伦(Janet Yellen)的网络团队不小心过早地发布了声明,在意外泄密后的一周低迷后市场已经恢复生机。

在短时间内,她的网站引用了今天晚些时候的计划,并分享了她的反应:

 “拜登总统历史性的行政命令要求对数字资产政策采取协调和全面的方法。这种方法将支持负责任的创新,从而为国家、消费者和企业带来巨大利益。”

该页面现在显示“访问被拒绝 - 您无权访问此页面。”

市场对积极的基调做出反应,投资者在泄密后迅速增加了 15 亿美元的总加密货币市值。

这足以结束人们对加密货币镇压即将到来的担忧......

我们现在知道,拜登的行政命令只是指示联邦机构调查与加密相关的监管变化的必要性,以及与比特币和其他加密货币相关的任何国家安全和经济问题。


虽然在现实中并不基于任何地方 - 大多数公众认为加密货币是“不受监管的”......

许多人说,这比我们意识到的更阻碍了加密货币的发展。

多年来,华尔街许多最大的投资者都指出,所谓的“缺乏对加密货币的监管”是他们不投资的原因——这就是为什么它吸引了如此多的人,他们普遍喜欢政府一直待到真正做到合适的。

具有讽刺意味的是,你可以说我们需要政府做的一切都已经是法律——对投资者撒谎是违法的,黑客是违法的,偷窃是违法的——这几乎涵盖了所有事情。

请注意,在他们指出“但我们使用了加密货币”后,他们的法庭案件被驳回,如何没有逮捕诈骗者? 因为法律已经涵盖了任何盗窃或误导某人导致他们失去具有货币价值的资产的行为,因此属于犯罪行为。 

大金融权重...

传统金融界想要专门涵盖加密货币的法律——看起来他们的愿望会得到实现。

金融领域的一些领先公司已经预测了遵循合理规定可能会发生什么,这可能会给持怀疑态度的投资者带来他们最终投入所需的信心——摩根大通预测比特币的未来将达到 146,000 美元,而彭博社预测它可能达到 400,000 美元。

这让我们...

仍然重要的是要记住,这是一个过程的开始——拜登已要求联邦机构提交他们对加密货币在我们的法律框架内运作所需的分析——我们不知道他们的答案是什么。

让我们希望今天能表明这一进程将继续向前发展的基调。 

-------
作者: 罗斯·戴维斯
电子邮件: 罗斯@GlobalCryptoPress.com

银icon 谷新闻编辑室



--------------
花 20 美元,获得价值 40 美元的比特币!
怎么看 这里!
--------------

拜登计划在本周某个时候签署关于加密的行政命令......

据路透社周一报道,一位熟悉情况的消息人士称,总统乔·拜登计划在本周发布关于加密货币政策的行政命令。

文章称,该命令可能旨在任命一名具有监管权力的人来监督加密市场,最早可能在周三发布。

热衷于缩小他们认为在其职权范围之外发生的交易活动的差距的监管机构继续就数字资产市场监控的管辖权进行辩论。

在这段视频中,佛罗里达大西洋大学经济学教授、比特币政策研究所研究员威廉·路德认为,乌克兰“基本上是在使用加密货币为其军事努力进行众筹”。

视频由 Fox Business 提供

--------------

花 20 美元,获得价值 40 美元的比特币!
怎么看 这里!