上个月 我们涵盖了 有消息称，美国财政部已经批准了以太坊有争议的交易混合器 Tornado Cash，因为它涉嫌洗钱。

这只是美国政府第二次对加密货币混合网站采取此类行动。

然而，对区块链交易数据的深入分析表明，该平台主要用于完全合法的活动......

事实上，至少根据一家区块链分析公司的说法，发送到该协议的资金中有超过 30% 用于洗钱。 

慢雾，其中包括他们的发现在一个 区块链安全报告，使用 6 年的前 2022 个月，他们发现 Tornado Cash 收到了 955,277 ETH 的总存款（按当前价格价值 1.7 亿美元），其中 300,160 ETH 与潜在的非法活动有关。 

这意味着大约 70% 的平台运营不存在（已知）法律问题。

如果您阅读美国财政部的 新闻稿 宣布对 Tornado Cash 的制裁时，您会觉得该网站是为非法目的而建造的，并且仅用于非法目的。 他们将其描述为 “一种虚拟货币混合器，用于清洗网络犯罪所得，包括针对美国受害者的犯罪所得。”

从某种角度来看：如果属实，研究表明 Tornado Cash 可能与印刷的美国货币一样受犯罪分子的欢迎......

如果我们按照哈佛大学经济学教授肯尼斯·罗戈夫的估计——目前多达 34% 的印钞被用于促进非法交易。

但是，如果我不得不猜测美国政府决定正式对 Tornado Cash 采取行动的主要因素是什么，那就是朝鲜黑客（又名“拉撒路集团”）也在使用混合器来清洗已经获得的加密货币的消息。通过各种，总是非法的方法。 

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作者： 马克·皮蓬
伦敦新闻台 
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通过将用户的存款分成随机数量的部分并将这些部分分配给其他用户，加密货币“混合器”基本上混淆了向他们存款的个人的交易。 作为交换，您从其他匿名用户那里收到相同金额的退款（更少的费用）。

追踪被盗的加密货币变得很困难，因为当“混合”时，它可能会迅速从一个人转手到数十人。

Tornado.Cash 加入 Blender.io 的混频器网站列表，在今天被美国财政部批准后，美国公民现在被禁止访问。

美国财政部估计，自 Tornado 于 2019 年成立以来，已有超过 7 亿美元的虚拟货币在该平台上被洗钱。

然而，官员们认为最令人不安的是来自朝鲜政府支持的黑客组织“拉撒路帮”的 455 亿美元。

制裁还涵盖了 44 个钱包，禁止向任何这些地址收款或汇款。

Tornado Cash 努力遵守规则，但最终失败了。

为了遵守美国政府的规定，但仍为其用户服务，Tornado Cash 实施了改进，例如阻止资金在其与比特币钱包之间流动的筛选工具，官员称比特币钱包与非法活动有关。

这位官员补充说，尽管如此，根据对公开加密货币交易的执法调查，Lazarus Group 和其他黑客仍然能够将资金转移到 Tornado Cash 进行洗钱。

“尽管公众另有保证，但 Tornado Cash 一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险，” 负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·尼尔森在一份声明中说。 “财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助他们的人洗钱的混币者。”

财政部官员补充说，他们希望这能激励私营部门和合作伙伴国家帮助监管非法使用加密货币。

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作者： 马克·皮蓬
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