结果只有两种情况，两种都不好，但一种比另一种严重得多。

纽约检察官已对他提起诉讼，指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈、串谋、对投资者、贷方和美国实施欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法。

但事情并不像听起来那么简单——这些指控中的一些，甚至大部分，确实有可能被撤销。

这一切都归结为：Sam 滥用资金是否包括来自 FTX US 的资金——一家独立于 FTX International 的公司和网站？

这可能是终身监禁或 10 年有机会以良好行为早日出狱的区别。

美国只会指控他在美国期间或针对美国公民犯下的罪行。

例如，如果法国投资者是巴哈马一家公司实施的欺诈行为的受害者，美国执法部门无法追究此案。 实际上，世界上没有哪个国家会在这种情况下起诉案件。

如所涵盖 以前的文章，如果来自美国的某人访问 FTX International (ftx.com)，他们会发现自己无法通过主页，他们被阻止加入，只能查看一条消息，将他们重定向到 FTX 的美国公民平台（ ftx.us）。

这些平台也没有与 FTX International 共享资金存储，单独的加密钱包，单独的法定货币银行。

换句话说，Sam 可以非常轻松地将美国资金排除在他所谓的计划之外，这是处于他这个位置的人所能做的最聪明的事情（除了让每个人的资金都不受管）。

那么，是否有任何迹象表明 FTX 美国资金未受影响？

虽然 Sam 的话意义不大，我并不是建议你对他有任何信任，但出于某种原因，在 FTX 崩溃后他所做的每一次采访中，他都一定要告诉听众美国网站没有受到影响，每个人的资金都在仍然在那里，他相信“今天可以开放让人们撤离”。

如果那是真的，山姆在美国期间没有犯罪，也没有对美国公民犯罪，突然间这就变得完全不同了。

Sam Bankman-Fried 在巴哈马被警方拘留。

正如在之前的文章中预测的那样，我们看到 Sam 被指控犯有电汇欺诈等其他罪行，因此即使与他损失数十亿美元直接相关的指控在法庭上站不住脚，他们仍然可以将他关起来。

类似于联邦调查局缺乏证据证明黑手党领导人知道他们犯下了谋杀罪，因此他们开始挖掘他们的税务历史并以违法行为为由将他们关起来。

是否有任何迹象表明 Sam 对 FTX International 和 FTX US 用户的资金管理不善？

代理首席执行官约翰·J·雷 (John J. Ray) 被任命监督公司破产案，昨天在国会作证时，山姆原定出庭，但因被捕而取消。 

Ray 表示他们“尚未找到证据（证明 Sam 未经授权从美国客户资金中提取资金）”

这是一个巨大的 - 这意味着如果雷所说的是真的，检察官没有证据证明对他的几项指控！ 

如果山姆真的不理会美国资金，那么在他踏上法庭之前，多项指控就会被撤销。

然而，FTX“内部”的一位消息人士告诉我，新任首席执行官“认为 Sam 对 FTX International 的资金如此鲁莽，他假设 Sam 在 FTX US 做了同样的事情，只是更好地隐藏了它”并补充说这“只是一个个人意见，但事实上他们正在调查每一美元或代币的去向，所以如果 Sam 做了任何他不应该做的事情，他们会找到的。”

新任 CEO 和他的团队已经翻查了将近一个月的记录，但他们未能找到任何表明 Sam 滥用资金的信息，包括 FTX US，这让我对 Sam 告诉这里的可能性有所准备。

请记住，FTX 美国员工包括前政府监管人员 - 如果您秘密进行税务欺诈，您会聘请前 IRS 税务审计员为您的公司工作吗？ 可能不是。

开始看起来 Sam 在 FTX US 时遵守规则，所有知名员工都专门为 FTX US 工作，并且没有看到任何危险信号可以阻止他们担保 Sam 是合法的商人。

他们出错的地方是假设 FTX International 的运作方式与 FTX US 类似——而实际上 Sam 认为 FTX International 是规则不再适用的地方。

监狱生活？

对真的。 许多人认为金融犯罪不会被判处无期徒刑，对于从他们工作的公司窃取数千甚至数百万美元的普通案件来说，情况确实如此。

但当有人以数十亿美元的总成本诈骗投资者时，所有相关人员都愿意在法律允许的范围内对其进行严厉惩罚。 检察官寻求最高刑期，如果有罪，陪审团将同意。 

看看其他备受瞩目的价值数十亿美元的丑闻，立即突出的一件事是我们如何用公司名称来指代它们，例如“安然丑闻”或“世通丑闻”。 由于关注的是所涉及的公司，这些丑闻背后的真实人物的名字通常被遗忘了。 

数十亿美元的损失，所有的责任都集中在一个人身上，唯一想到的另一个名字是纳斯达克证券交易所前负责人伯尼麦道夫，他的投资公司因不当行为被曝光而损失了数十亿美元的投资者资金投资任何人，这实际上是历史上最大的庞氏骗局。

如果山姆真的与麦道夫属于同一类别，他应该会遭遇相似的命运。 麦道夫在 150 年被判处 2009 年监禁——他去年在那里去世。

如果所有指控都被判有罪，根据现行法律，Sam 最高可被判处 115 年徒刑。

计划外的提前退出？

山姆在政治上有联系，许多账户空空如也的 FTX 会员都在想他们的钱怎么没了，但山姆有数百万的“利润”可以捐给政客。

山姆和比尔克林顿在巴哈马的一次会议上同台演讲。

山姆利用他的政治捐款与立法者和其他贵宾会面，他在华盛顿特区的人脉越来越广——许多人认为山姆可能“知道得太多”，这让有权势的人感到担忧。

对此持保留态度，因为它既是阴谋论又是预测——但 Sam 的前朋友现在可能希望他被淘汰的想法在足够多的人的脑海中浮现，以至于“Sam Bankman-Fried”和“Epstein”都开始流行起来 twitter 有数百条推文，例如：

“他要么接受爱泼斯坦治疗，要么在豪华度假村监狱中被判处 2 周监禁，不能介于两者之间。”

虽然这是更极端的可能性之一，但有一点很清楚——从这里对他来说不会有“好结果”。

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作者： 罗斯·戴维斯
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