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萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 表示监狱暴力“极度危险”……

萨姆·班克曼·弗里德父母

山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的 25 年徒刑本周被减刑,此前他的律师和家人尽一切可能尝试缩短他的刑期。

在这里,我们将回顾这些尝试,因为我们知道它们最终都失败了。 

山姆的父母担心他的社交尴尬会让他在监狱环境中陷入“极端危险”......

Sam 的家人绝望地向法官恳求,请求对 FTX 加密货币欺诈案宽大处理。他的父母芭芭拉·弗里德(Barbara Fried)和约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)警告说,他们儿子的社交尴尬和无法解读社交线索可能会让他在监狱里陷入“极端危险”,担心他在典型的监狱环境中的生命安全。

在一封衷心的信中,芭芭拉·弗里德描述了她儿子对事实和理性力量的感人但天真的信念,认为他的外在表现和对社交线索的误解可能会导致与其他囚犯发生潜在的灾难性情况。约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)回应了这些担忧,并警告说,他儿子的“奇怪”社交反应可能会被误解为不尊重或逃避,使他面临重大的身体风险。

还包括山姆现任监狱室友、前纽约警察局警官的一封信 被捕 在被发现招揽未成年人在网上索取露骨图片后 twitter称山姆是“这里最不令人生畏的人”,这导致其他囚犯针对他进行骚扰。 

律师主张大幅缩短刑期......

随着加密货币价值的增加,FTX 持有的资产似乎足以完全偿还欠客户的一切。

针对这一新因素,班克曼-弗里德的法律团队也努力争取较轻的刑罚,主张刑期不超过 78 个月,即 6 年。他们表示,这次审判主要围绕一位无赖、粗心的首席执行官的故事展开,他的行为导致他的客户损失了数十亿美元。

然而,这一论点激发了处理 FTX 破产案的团队给法官写了一封信,他们在信中表示,除掉 Sam 是唯一能止血的方法,而且公司今天向用户偿还费用的能力不值得赞扬,因为他不值得任何赞扬。当他在顾客不知情的情况下花掉他们的钱时,他就是在赌博,很容易就输光了。  

最终,所有减刑的尝试都失败了……

当美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 对班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 在导致 FTX 倒闭的欺诈案中所扮演的角色判处 25 年徒刑时,所有宽大处理的希望都破灭了。当班克曼-弗里德出庭为自己辩护时,卡普兰法官坚决驳回了他在审判中的陈述,指责他在作证时撒谎。

“他知道这是错误的,”卡普兰说,“他知道这是犯罪行为。他很遗憾自己在被捕的可能性上下了一个非常糟糕的赌注。但他不会承认任何事情,这是他的权利。”

班克曼-弗里德被美国法警带走,开始了他 25 年的刑期——现在他正经历着他忧心忡忡的父母所表达的最严重的恐惧。

结论...

预计萨姆的法律团队将提起上诉,他的父母表示他们将“继续为儿子而战”,但如果没有一些重大的新信息曝光,成功的可能性将非常低。  

虽然 Sam 和他的家人可能很难在事情的结局中找到任何积极的东西,但值得注意的是,他的罪行让法官可以选择判处他最高 110 年的监禁。虽然 Sam 的家人和律师主张 6 年要短得多,但 25 年似乎是一个巨大的失败 - 但与 110 年相比,法官似乎仍然相当宽大。

萨姆可能会在 57 岁时再次获得自由。人们普遍认为 Sam 的钱包里藏有秘密的比特币,没有人知道属于他 - 您认为 2049 年 BTC 的价格会是多少?

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——迈尔斯·门罗
华盛顿特区新闻室
GlobalCryptoPress.com


萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman Fried) 仍在损害加密货币市场……

FTX交易所

随着比特币 ETF 在美国获得批准,许多人预计比特币价格将继续上涨,但尽管乐观地预测期待已久的 ETF 将引发比特币价格飙升,但事实恰恰相反 - 现在我们正在了解原因。

自美国 ETF 推出以来,FTX 破产财产的大量抛售似乎是比特币价格下跌的主要原因。

灰度比特币信托基金 (GBTC) 是获得 ETF 批准的机构之一,因此他们于 11 月 XNUMX 日将其“信托”账户转换为 ETF。 

FTX 于 22.3 年 597 月购买了 2022 万股 GBTC 股票,价值 900 亿美元,但当其转换为 ETF 时,FTX 头寸的价值跃升至 XNUMX 亿美元左右。

此时,FTX 清算人决定是时候出售全部资产了。  

自 ETF 获批以来,FTX 的破产财产抛售了 22 万股 GBTC 股票,价值近 1 亿美元。

具有讽刺意味的是,比特币 ETF 终于获得批准,加密世界庆祝这个“主流投资者进入加密市场的新门户”,从逻辑上讲,许多人预计需求和价格都会上涨。

相反,我们再次感到无助,除了看着 Bankman-Fried 的行为给 FTX 之外的人们带来后果之外,我们无能为力。他们的清算热潮正式抑制了 ETF 对市场的直接提振。 

光明的一面...

现在FTX已经全仓出售,抛售压力可能会大大减轻,从而带回牛市。 

但就目前而言,空头仍占据主导地位,因为今天出现了更多的下行走势。 


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作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻编辑室
全球加密出版社 | 最新加密新闻

Ripple 团队在又一次法律胜利后嘲笑 SEC“这不是和解 - 这是 SEC 的投降”......

SEC与涟漪

美国证券交易委员会针对 Ripple 的法律诉讼涉及两个方面:首先,他们声称该公司违反 2 年《证券法》,通过出售未经许可的证券(XRP 代币)非法获利。第二个诉讼针对的是该公司的联合创始人 Christian Larsen 和 Bradley加林豪斯称,他们是公司的决策者,因此他们被指控“协助和教唆”。

今天,美国证券交易委员会针对拉森和加林豪斯的攻击正式结束,地区法官阿娜丽莎·托雷斯宣布,美国证券监管机构通知法院不会继续审理此案,并已决定不再继续审理此案。 发行 “自愿解雇”。

Ripple 的首席律师 Stuart Alderoty 首先分享了这一消息并表示:

“美国证券交易委员会在追捕布拉德和克里斯个人方面犯了一个严重错误——现在,他们已经投降,驳回了对我们高管的所有指控。这不是和解。这是美国证券交易委员会的投降。

这是 Ripple 连续 3 次获胜,包括 13 月 3 日裁定 XRP 在法律上不是证券、XNUMX 月 XNUMX 日驳回 SEC 中间上诉请求的裁定,以及现在的这一裁定。” on X.

现任首席执行官布拉德·加林豪斯回应说:

“说实话,克里斯和我(在不涉及欺诈或虚假陈述的案件中)成为了美国证券交易委员会的目标,他们无情地试图亲自毁掉我们和这么多人十多年来努力建立的公司。

SEC 在秘密与 SBF 等机构会面的同时,一再忽视这一点,一次又一次地未能保护美国消费者和企业。 浪费了多少纳税人的钱?! 终于得到平反的感觉真好。”

FTX 是已经陷入困境的 SEC 的一个巨大缺陷......

美国证券交易委员会对加密货币的“打击”针对的是 Coinbase、Binance 和 Ripple 等公司,但指责这些公司存在不当行为的投资者在哪里? Coinbase、Binance 或 Ripple 骗局是谁? 你可能会认为 Reddit 和其他与加密货币相关的论坛会充满这些抱怨,但是当搜索应该导致这些抱怨的术语时,却什么也没有找到。

当 SEC 忙于针对这些公司时,FTX 却在积极滥用用户资金,并且表现得可疑,不怕被抓到。 讽刺的是,揭露 FTX 问题的正是接受 SEC 调查的人之一——币安首席执行官“CZ”。

这意味着,如果 CZ 没有曝光 Sam Bankman-Fried,FTX 仍将自由支出其用户资金,而他们的两大竞争对手则面临 SEC 的骚扰——至少可以说是可疑的。

这让你想知道 - SEC 是否会故意通过表现得无知和无组织来隐藏腐败? 

最奇怪的矛盾...

SEC 当前行动中最令人震惊和令人困惑的因素是,SEC 在几年前对 Coinbase 进行了评估,当时他们批准该公司上市并出售其股票。 这个过程涉及对企业的深入评估,显然,如果企业的主要收入来源是非法的,他们就不会获得批准。

但他们得到了批准。 Coinbase 甚至经历了一个阶段,即 SEC 询问他们想要澄清的任何业务部分的问题,Coinbase 回答了这些问题,然后他们就获得了批准。 

自从 Coinbase 值得 SEC 批准以来,一切都没有改变。 自从两年前 SEC 认定 Coinbase 的业务合法以来,SEC 就没有新的领导层,现在 Coinbase 不再提供任何与当时不同的服务。 但似乎突然之间,Coinbase 就在法律之外运作了。 

所以 SEC 说; 仅仅因为他们批准了一家寻求批准上市并在股票市场上出售股票的公司,并不意味着该公司是合法的——没有人能够理解为什么 SEC 现在以如此极端的方式破坏自己。

接下来是瑞波币...

尽管对公司创始人的指控被撤销,但针对公司本身的案件仍被认为仍在进行中。 虽然美国证券交易委员会在第一次尝试中失败了,但他们的最后声明是他们正在对该决定提出上诉。

但一些人表示,撤销对创始人的指控是一个迹象,表明他们可能会对公司的指控采取同样的做法——因为如果公司有罪,那么公司的经营者也会有罪——撤销一项指控而不撤销另一项指控会很奇怪。 。

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作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻编辑室
全球加密出版社 | 最新加密新闻


萨姆·班克曼·弗里德的前女友说他指示她违法 - 但他的辩护律师会试图将一切都归咎于她吗?

当检察官与萨姆的前女友达成协议的消息传出时,许多人都对萨姆竟然能找到女朋友感到惊讶。 然后我们遇到了卡罗琳·埃里森,一切都说得通了。

在过去的两天里,她一直在寻求报复,说是萨姆指示她违法的。 但仍然存在一个问题——萨姆的辩护中心是否会将责任归咎于埃里森? 

视频由 CBS 新闻提供

萨姆·班克曼·弗里德的新书在丑闻发生之前开始,然后故事发生了艰难的转变......


迈克尔·刘易斯 (Michael Lewis) 与山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 会面了 100 多次,只是为了写一本关于“有趣的角色”的书,但事情发生了戏剧性的转变,山姆因欺诈被捕。 

刘易斯以其作品中生动的人物形象而闻名,他讲述了山姆错综复杂且颇具争议的旅程,为读者提供了一个引人入胜的故事,将野心、创新和金融运作的阴暗面交织在一起。 这个故事曾经是一个金融独创性的故事,现在却充满了有时潜伏在金融成功幕后的严酷现实和后果。

视频由 60 分钟提供

BlockFi 首席执行官被指控无视风险管理团队的警告,称他们过度接触 FTX 的 FTT 代币……


|周四晚间,代表去年申请破产的加密贷款公司 BlockFi 的前客户提交的一份文件,指责首席执行官扎克·普林斯 (Zac Prince) 无视其风险管理团队关于该公司过度投资 FTX 及其 FTT 代币的警告。

FTT 代币的急剧崩溃最终让两家公司都陷入困境。 

视频由福布斯提供 

FTX 2.0:倒下的加密巨头已经悄悄准备重新启动......

富通2.0

FTX 可能很快就会再次成为头条新闻,最后不是为了了解更多关于他们壮观失宠的细节,实际上,完全相反 - 他们潜在的复活!

四月我们 打破了这个故事 当我们新 FTX 团队内部的消息人士告诉我们,他们正在考虑两种选择时,FTX 重新启动甚至是有可能的——偿还他们所能偿还的资金,然后永久关闭,或者,更有趣的选择,重新开放 FTX 进行交易。

当时他们刚刚开始研究前用户的情绪,询问他们的所有资金是否已退还给他们,并且知道 Sam Bankman-Fried 已经永远离开,他们会考虑再次在 FTX 进行交易吗?

然后,如果他们确定有足够的用户会回来,他们仍然需要说服较大的支持者(其中一些人欠数百万美元)再坚持一段时间或首先接受较小的付款。 然而,如果他们支持 FTX 重新开放,从长远来看,他们可以拿回 100% 的资金,因为 FTX 将再次产生利润。

这就是我们离开的地方,现在我们有更新......

据我们的消息来源称,重新启动交易所现在是他们的“官方”目标,因为他们已被指示开始准备,就好像这肯定会发生一样——这一命令直接来自新任首席执行官约翰雷。

“我会这样说:这不是 100%,但 FTX 重新启动的可能性只是从 50/50 变成了 90%” 我们的内部人士解释说,但他们仍然面临一些挑战  “现在我们在法律上是一家破产公司,所以我们没有自由去做我们想做的事情,还有额外的监督,以及我们提出一些建议并首先获得批准去做的流程。”

当被问及他们是否相信自己会获得批准时,他们告诉我们 "我认为约翰(首席执行官)希望确保该提案没有理由拒绝。 他们希望看到一家公司能够在萨姆的领导下解决所有问题,并看到我们采取措施避免重蹈覆辙。” 我问他们距离做出这些声明还有多远,并被告知, “我们现在可以说这一切,这将是完全正确的” 他们补充说,提醒他我仍然需要问题的答案, “哦,是的——是的” (他们认为重新启动将会获得批准)。

新的启示...

下一部分是一件大事——虽然我个人在 FTX 关闭时没有资金,但很多人都有。 从那时起,媒体对此事的报道可能会给人这样的印象:他们存储在FTX上的大部分内容都消失了。

但当我询问他们在提到可能重新推出时从前 FTX 用户那里得到了什么样的回应时,我得到了一个令人惊讶的答案
“首先,他们说滚蛋,他们永远不会使用一个基本上从他们那里偷窃的平台。这很公平。但你会问,如果他们没有从他们那里拿走任何东西怎么办?如果它开放了并且他们留下了所有资金怎么办?还有吗?”

“你是说这就是实际发生的事情吗?” 我问 “我不是从事会计工作的,所以我不能说 100% 的账户都是这种情况,但如果 FTX 重新启动或 Sam 的案件进入审判阶段,你可能会听到一件事——他没有真是把FTX美国基金搞乱了”。

听到这个消息并不完全令人惊讶——这可能是萨姆·班克曼-弗里德的秘密武器……

早在今年年初,当联邦调查局特工将 Sam 带回美国时,他被提审,并对针对他的指控表示“无罪”,加密货币社区的反应似乎是“他是个骗子,这不会”一旦他接受审判就开始工作”。 

但这对我来说毫无意义。 萨姆的父母都是名副其实的著名律师和斯坦福大学法学院教授 - 萨姆听取了他们的建议。 那么,为什么他们会建议他对抗针对他的指控,因为在他被捕前不久,他出现在各种播客上,承认滥用用户资金 - 他当时的观点是“我没有窃取用户资金,我只是感到困惑,使用了资金”属于我的用户,但丢失了其中一些。”

我只能想出一种有意义的理论,并发表了“山姆可能被发现无辜的扭曲方式”这更详细,但基本上,一个已经在视频中承认了这么多的人可以接受审判并免于入狱的唯一方法是,如果他只滥用属于非美国公民的资金,并且只在他的法庭上这样做。公司总部也在美国境外,位于巴哈马。

当另一个国家的法律遭到破坏并且受害者都不是美国人时,美国司法部门会做什么? 绝对没有。

用户发现他们留在 FTX 上的所有加密货币仍然存在,这将是一个好消息,我在我们的谈话中说过,但正如我们怀疑的那样,他们警告说,非美国可能很快就会有一些坏消息。 “Sam 真正搞砸的是来自 FTX 国际平台的资金。” 我们的消息来源说  “是 (他的队伍) 我没有参与任何国际事务,但有好几次我不得不与一些参与其中的人交谈。 在最初的几个月里,他们听起来总是压力重重、疲惫不堪,他们正在清理一团糟。”

但最近,即使是清理最糟糕情况的团队也开始听起来不那么痛苦了。 "前几次我和他们交谈,他们看起来更加冷静。 请记住,当 FTX 关闭时,比特币价格约为 20 万美元,FTX 持有大量 BTC 和其他代币,自交易停止以来,这些代币已上涨了近 2 亿美元。” 直到现在我才真正想到这一点,但这是有道理的。 “是的,这样它就立即成为我们可以用来让用户变得完整的资金,如果市场继续这样下去,FTX 有可能不会欠任何人任何东西”。

如果 HODLing 偿还 FTX 的其余债务,这确实会为一个悲惨的故事带来一个美好的结局。

结束中...

很难说重新启动会有多困难,该团队必须应对复杂的破产法律环境,并设法满足所有必要的要求,以获得一系列私人和政府人士的批准。 

所有这一切都发生在没有发生任何重大丑闻的交易所发现在美国运营具有挑战性的时候。 领导无能 接管了监督他们的机构。 
 
有一点是肯定的——他们似乎对自己实现这一目标的能力充满信心。

我内心深处说,“经历过 FTX 经历的公司不会有一天回来”……然后我意识到,经历过 FTX 经历过的公司甚至曾经尝试过。

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作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
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文件显示 FTX 的法律账单高达 38 万美元……仅一个月!

FTX 山姆·班克曼-弗里德

根据 法庭记录 刚刚提供给我们的,就是一大批专业人士马不停蹄地工作来清理 FTX 的烂摊子。 

由于在 FTX 前任首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 执政期间缺乏记录保存,他们的任务是检查 FTX 的每一点业务。 

当然,雇用大量有资格审查复杂财务数据的人并不便宜——但似乎也没有人预料到会这么贵,因为这些公司现在向 FTX 支付了 38 万美元外加费用……只为一月!

分解法案...

破产管理人保留了一些法律和金融界知名人士的服务。 让我们来看看有哪些人参与其中,以及他们各自带来了什么。  

领先的是 Sullivan & Cromwell 律师事务所,该公司被聘为顾问。 与他们一起,管理人还聘请了 Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan 和 Landis Rath & Cobb 作为诉讼的特别顾问。 与此同时,咨询公司 AlixPartners 被聘请对 FTX 拥有的 DeFi 产品和代币进行取证分析。

在财务方面,Alvarez & Marsal 和 Perella Weinberg Partners 的任务是整理 FTX 的会计记录并确定它可以出售哪些资产。 根据法庭文件,Sullivan & Cromwell 一月份的费用为 16.8 万美元,而 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 的费用为 1.4 万美元,Landis Rath & Cobb 的费用为 663,995 美元。 总的来说,这三家律师事务所有 180 多名律师负责处理案件,还有 50 多名非律师员工,例如律师助理。

此外,法庭文件显示,Sullivan & Cromwell 的律师和工作人员在 14,569 月份总共支付了 XNUMX 小时的费用。 Sullivan & Cromwell 从事的最大项目是发现,其次是资产处置以及资产分析和恢复。

有趣的是,美国司法部最初以潜在的利益冲突为由反对 FTX 聘用 Sullivan & Cromwell。 FTX 的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 也反对破产管理人聘用该公司,声称律师事务所的员工曾向他施压,要求他在 XNUMX 月申请破产。 然而,在 XNUMX 月下旬,特拉华州破产法庭法官批准该公司继续代表 FTX。

7.5 月初,Sullivan & Cromwell 在 FTX 于 19 月提交破产申请后的前 XNUMX 天提交了一份 XNUMX 万美元的账单。 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 的大部分计费时间都花在了资产分析和追回以及回避行动上——法律术语是指试图撤销债务人在破产前进行的某些交易。 至于 Landis Rath & Cobb,听证会、诉讼和资产处置花费了大量时间。

但这还不是全部。 AlixPartners 为 2.1 小时的工作收取了 2,454 万美元的费用。 投资银行 Perella Weinberg Partners 收取了 450,000 美元(月费),法庭文件显示它花费了大量时间来制定重组战略以及与第三方的通信。

根据其账单明细,该银行花费了大量时间来出售 FTX 资产 LedgerX 和 FTX Japan。 XNUMX 月,一名破产法官批准了此次出售,以创造流动性来偿还债权人。

最后但同样重要的是,Alvarez & Marsal 收取了 12.3 万美元的费用,是当月第二大费用,仅次于 Sullivan & Cromwell。 它收费的一些最大项目是回避行动,3,370 小时,财务分析,1,168 小时,会计,1,106 小时。

XNUMX 月,在 FTX 宣布破产后不久,临时首席执行官 John J. Ray III 表示,该交易所“公司控制完全失败,完全缺乏可信赖的财务信息”。 雷在安然和北电网络倒闭时也负责监督清算,他称 FTX 的情况“前所未有”。

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作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻台 
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Sam Bankman-Fried 请求“无罪”——他可能被发现无辜的扭曲方式......

周二,加密货币交易所 FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 对欺诈和洗钱指控表示不认罪。 从你在媒体上听到的消息,你会合理地假设有大量证据反对他——山姆疯了吗? 

好吧,他可能不像听起来那么疯狂。 

为什么要冒更多年监禁的风险而不是谈判? 获得零年监禁......

大约 97% 的案件通过认罪协议解决。 与大多数被告一样,山姆可以选择协商他将在监狱服刑多长时间,以换取认罪。 

我们不知道这笔交易会是什么,但根据对他的指控,有理由认为他本可以将入狱时间缩短 10 年以上。 拒绝这一点并不是一个人轻易做出的决定。 

如果你选择成为那3%的人中的一员去试炼,你一定要有信心自己能赢。

为什么山姆相信陪审团会认定他是无辜的……

山姆和他的法律团队认为他们可以向陪审团证明的是围绕着没有 FTX 的事实——他们有两个,完全独立的公司,独立运作。 

世界上没有哪个国家指控人们在外国犯下的罪行有外国受害人。 Bankman-Fried 只能被指控他在美国或针对美国公民犯下的罪行。

这也让我想起他在巴哈马被捕后,说他打算引渡到美国,然后突然改变了这一点,并全力配合以确保他的审判在美国进行。

Bankman-Fried 的辩护并不是说他没有违法,而是说任何被指控的不法行为都发生在美国境外并涉及外国受害者......

这意味着涉嫌犯罪是由一个独立的外国实体实施的,涉及属于 FTX International 用户的资金。 

从结构上讲,这些公司保持独立,没有(已知的)共享账户,也没有法币或加密货币从一个转移到另一个。 美国公民的公司/交易所在 www.FTX.us 上有自己的网站 - 然后在 www.FTX.com 上有 FTX International。

如果来自美国的人试图在 FTX 国际网站上注册,他们只会收到一条错误消息,将他们重定向到美国网站。

一切都分开了,Sam 很容易就可以简单地留下所有与 FTX US 相关的资金,而这正是 Sam 声称发生的事情。 

到目前为止,没有证据表明否则......

在每次采访中,Sam 都表示,“FTX US 的所有资金都‘从未动过’,如果他们愿意,他们可以立即让用户访问它。 该声明包含在他计划向国会宣誓作证的证词中,但他在宣誓前一天被捕。 

但是让我们忘记 Sam 必须说的话,他在其他相关问题上是一个被证实的骗子。 - 自从他失去对公司的控制后发现了什么? 

约翰·J·雷 (John J. Ray) 是 FTX 的代理首席执行官,被任命负责监督在破产程序中被解散的公司,他不是 Bankman-Fried 的粉丝。

几周前在国会作证时,他在开场白中分享了他的信念,即 FTX 美国基金参与其中,但后来,在他接受立法者提问的部分,他被问及他们到目前为止发现了什么 - 到目前为止, 没有什么。 

在之前的一份报告中,该公司的一位内部人士分享说,新任首席执行官认为他们只需要更深入地挖掘,以找到 Bankman-Fried 确实滥用 FTX US 资金的证据——与 FTX International 相比,他只是在隐藏方面做得更好。 可以合理地假设,调查还没有结束——但山姆,一个知道的人,只是在法庭上辩称自己无罪。 

山姆可能从一开始就将美国基金视为“禁区”……

Ryan Miller,FTX美国法律团队成员,曾为FTX监管负责人、SEC现任负责人、主席Gary Gensler工作。 到这一切发生时,他已经在 FTX 工作了将近一年,其任务是充当公司与监管机构之间的联络人。 

山姆的妈妈是美国顶级公司之一的律师,客户包括埃克森美孚、摩根大通、花旗集团、环球影业、索尼等。 他的父亲被认为是税法、避税和税务合规方面的主要专家之一,并在斯坦福大学教授法律。

米勒是金融监管界人士,他的父母肯定会建议他注意美国投资者基金的额外规则和风险,相信山姆可能只是认为他的这部分业务是禁区。 

Sam 认罪是因为他知道他们不会找到他滥用美国资金的记录吗?

这是个大问题。 

但是请记住,在 FTX 崩溃后不久,Sam 的原律师就将他解雇了,原因是他一直无视他们停止公开谈论此事的建议,因为他“不停地发推文和破坏性的推文”。 

山姆显然相信自己有说服人的天赋,也许他曾经有过,但他越是公开地对着已经怀疑他的听众讲话,他就越被憎恨。 我不确定 Sam 是否真的承认这种策略是失败的,他应该听取他的律师的意见。 

那么 Sam 是否继续成为任何法律团队代表的噩梦客户? 他可能会恳求无辜,因为他相信自己很聪明,他可以让陪审团误以为他是无辜的。 

或者,他是否知道检察官无法找到证明对他的指控所需的证据?


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作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
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Sam Bankman-Fried 真的可以在监狱里度过一生......除非他“早早离开”加入迈克菲和爱泼斯坦......

FTX 山姆·班克曼-弗里德

结果只有两种情况,两种都不好,但一种比另一种严重得多。

纽约检察官已对他提起诉讼,指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈、串谋、对投资者、贷方和美国实施欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法。

但事情并不像听起来那么简单——这些指控中的一些,甚至大部分,确实有可能被撤销。

这一切都归结为:Sam 滥用资金是否包括来自 FTX US 的资金——一家独立于 FTX International 的公司和网站?

这可能是终身监禁或 10 年有机会以良好行为早日出狱的区别。

美国只会指控他在美国期间或针对美国公民犯下的罪行。

例如,如果法国投资者是巴哈马一家公司实施的欺诈行为的受害者,美国执法部门无法追究此案。 实际上,世界上没有哪个国家会在这种情况下起诉案件。

如所涵盖 以前的文章,如果来自美国的某人访问 FTX International (ftx.com),他们会发现自己无法通过主页,他们被阻止加入,只能查看一条消息,将他们重定向到 FTX 的美国公民平台( ftx.us)。

这些平台也没有与 FTX International 共享资金存储,单独的加密钱包,单独的法定货币银行。

换句话说,Sam 可以非常轻松地将美国资金排除在他所谓的计划之外,这是处于他这个位置的人所能做的最聪明的事情(除了让每个人的资金都不受管)。

那么,是否有任何迹象表明 FTX 美国资金未受影响?

虽然 Sam 的话意义不大,我并不是建议你对他有任何信任,但出于某种原因,在 FTX 崩溃后他所做的每一次采访中,他都一定要告诉听众美国网站没有受到影响,每个人的资金都在仍然在那里,他相信“今天可以开放让人们撤离”。

如果那是真的,山姆在美国期间没有犯罪,也没有对美国公民犯罪,突然间这就变得完全不同了。

Sam Bankman 被捕
Sam Bankman-Fried 在巴哈马被警方拘留。

正如在之前的文章中预测的那样,我们看到 Sam 被指控犯有电汇欺诈等其他罪行,因此即使与他损失数十亿美元直接相关的指控在法庭上站不住脚,他们仍然可以将他关起来。

类似于联邦调查局缺乏证据证明黑手党领导人知道他们犯下了谋杀罪,因此他们开始挖掘他们的税务历史并以违法行为为由将他们关起来。

是否有任何迹象表明 Sam 对 FTX International 和 FTX US 用户的资金管理不善?

代理首席执行官约翰·J·雷 (John J. Ray) 被任命监督公司破产案,昨天在国会作证时,山姆原定出庭,但因被捕而取消。 

Ray 表示他们“尚未找到证据(证明 Sam 未经授权从美国客户资金中提取资金)”

这是一个巨大的 - 这意味着如果雷所说的是真的,检察官没有证据证明对他的几项指控! 

如果山姆真的不理会美国资金,那么在他踏上法庭之前,多项指控就会被撤销。

然而,FTX“内部”的一位消息人士告诉我,新任首席执行官“认为 Sam 对 FTX International 的资金如此鲁莽,他假设 Sam 在 FTX US 做了同样的事情,只是更好地隐藏了它”并补充说这“只是一个个人意见,但事实上他们正在调查每一美元或代币的去向,所以如果 Sam 做了任何他不应该做的事情,他们会找到的。”

新任 CEO 和他的团队已经翻查了将近一个月的记录,但他们未能找到任何表明 Sam 滥用资金的信息,包括 FTX US,这让我对 Sam 告诉这里的可能性有所准备。

请记住,FTX 美国员工包括前政府监管人员 - 如果您秘密进行税务欺诈,您会聘请前 IRS 税务审计员为您的公司工作吗? 可能不是。

开始看起来 Sam 在 FTX US 时遵守规则,所有知名员工都专门为 FTX US 工作,并且没有看到任何危险信号可以阻止他们担保 Sam 是合法的商人。

他们出错的地方是假设 FTX International 的运作方式与 FTX US 类似——而实际上 Sam 认为 FTX International 是规则不再适用的地方。

监狱生活?

对真的。 许多人认为金融犯罪不会被判处无期徒刑,对于从他们工作的公司窃取数千甚至数百万美元的普通案件来说,情况确实如此。

但当有人以数十亿美元的总成本诈骗投资者时,所有相关人员都愿意在法律允许的范围内对其进行严厉惩罚。 检察官寻求最高刑期,如果有罪,陪审团将同意。 

看看其他备受瞩目的价值数十亿美元的丑闻,立即突出的一件事是我们如何用公司名称来指代它们,例如“安然丑闻”或“世通丑闻”。 由于关注的是所涉及的公司,这些丑闻背后的真实人物的名字通常被遗忘了。 

数十亿美元的损失,所有的责任都集中在一个人身上,唯一想到的另一个名字是纳斯达克证券交易所前负责人伯尼麦道夫,他的投资公司因不当行为被曝光而损失了数十亿美元的投资者资金投资任何人,这实际上是历史上最大的庞氏骗局。

如果山姆真的与麦道夫属于同一类别,他应该会遭遇相似的命运。 麦道夫在 150 年被判处 2009 年监禁——他去年在那里去世。

如果所有指控都被判有罪,根据现行法律,Sam 最高可被判处 115 年徒刑。



计划外的提前退出?

山姆在政治上有联系,许多账户空空如也的 FTX 会员都在想他们的钱怎么没了,但山姆有数百万的“利润”可以捐给政客。

山姆·班克曼·弗里德和比尔·克林顿
山姆和比尔克林顿在巴哈马的一次会议上同台演讲。

山姆利用他的政治捐款与立法者和其他贵宾会面,他在华盛顿特区的人脉越来越广——许多人认为山姆可能“知道得太多”,这让有权势的人感到担忧。

对此持保留态度,因为它既是阴谋论又是预测——但 Sam 的前朋友现在可能希望他被淘汰的想法在足够多的人的脑海中浮现,以至于“Sam Bankman-Fried”和“Epstein”都开始流行起来 twitter 有数百条推文,例如:

“还有人想知道 Bankman Fried 是否会遇到与爱泼斯坦相同的命运?毕竟,如果他作证,他会暴露多少人?”

“让我们希望他们在爱泼斯坦真正开始合唱之前不要他妈的。” 想想他所知道的吧。”

“他要么接受爱泼斯坦治疗,要么在豪华度假村监狱中被判处 2 周监禁,不能介于两者之间。”

虽然这是更极端的可能性之一,但有一点很清楚——从这里对他来说不会有“好结果”。

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作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
GCP 最新加密新闻

重大后果:国会议员希望 SEC 负责人 Gary Gensler 接受调查 + 审查导致 FTX 崩溃的行动......

加里·根斯勒(Gary Gensler)SEC

对拜登任命的美国证券交易委员会负责人的调查来自他自己党派的一名成员,代表里奇托雷斯(D-NY),这表明这是多么认真。 请求 政府问责局 (GAO) 对美国证券交易委员会导致 FTX 上个月倒闭的行动进行审查。

这封信主要集中在 SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 专门声称对加密货币交易所拥有监管权,但未能对其进行适当监管……

“如果 SEC 拥有 Gensler 先生声称的权威,为什么他没能揭露美国历史上最大的加密货币庞氏骗局?” 托雷斯写道。 “一个人不能两全其美,在维护权威的同时避免问责。”

托雷斯继续钻进董事长 “美国证券交易委员会的运作原则必须是保护投资大众,而不是宣传政治任命的负责人” 这提醒了 Gensler 对 Kim Kardashian 推广加密货币的推文的调查,担心 Gensler 专注于无关紧要但引人注目的行为,而忽略了不那么迷人但必要的责任。

这封信甚至基本上指责 Gensler 导致 SEC 在他的领导下分崩离析……

“Gensler 先生的领导使 SEC 的专业人员气馁到了前所未有的程度,SEC 监察长报告了十年来最高的离职率……Gensler 先生对他自己人员的士气低落在多大程度上阻碍了委员会的履行保护投资者的义务?” 托雷斯在向政府问责局提出的请求中问道。

美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 是其中一位士气低落的同事,他在接受采访时表示,Gensler 的监管方法是 “不是一个好的监管方式” 并且听到很多人都这样做并不感到惊讶 “放弃我们了。”

在加密方面,Gensler 一直避免解释规则或分享担忧——组织只有在对他们采取执法行动时才发现他们违反了法规。

SEC 有能力向公司发出“例外命令”,这基本上是由于公司领导能够介入并解决 SEC 官员的担忧。 如果 SEC 认为他们无意中违反了规则,则此例外命令将作为一项协议,允许公司在有限的时间内解决问题,并且 SEC 同意在该时间段内推迟对他们采取任何执法行动。 

自 Gensler 接任以来,发布的例外命令为零,这表明他破坏了监管机构与其监管的公司之间本应健康的关系。

合法企业永远不要害怕要求 SEC 审查他们的计划或做法,以验证他们是否遵守所有相关法规。 在 Gensler 的领导下,公司担心他们会在会议结束时对他们采取执法行动。

以前认为自己的职责是提供协助和指导,并以执行规则的能力为后盾的 SEC 特工,随着他们的工作转变为简单的“惩罚人”,辞职人数创历史新高。

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作者: 奥利弗·雷丁
西雅图新闻台  / 最新加密新闻

Sam Bankman-Fried 为何过了这么久才面临刑事指控?

在观看 Sam Bankman-Fried 最近出现在媒体上时,一种理论进入了我的脑海——一种直觉,但是一种强烈的感觉,“他被告知他没有什么可担心的”,我越是带着这个理论去听,就越相信我变成了。 

参与 为你自己告诉我,如果你看到一个害怕在联邦监狱中度过多年的人——我认为没有人能掩饰这种可能性的压力,但山姆从来没有表现出他感到任何巨大的压力. 也不是以某种妄想的方式——我不相信他没有压力是因为他脱离了现实,假装一切都很好。

我所看到的是,有人相信最坏的情况不会发生……


这些采访似乎只不过是为了挽救他的公众形象。 他的策略比他似乎意识到的更明显,因为他使用了一种经典的怜悯诱导方法,即“痛打自己”、表达遗憾并承担一些责任……但不要太多。 

当谈到责备时,他似乎认为自己找到了责备与借口的神奇比例,因为每当他为做错事承担责任时,都会提醒他如果知道阿拉米达的细节就不会犯这些错误研究当时的交易头寸。

即使我们相信他没有主动了解 Alameda Research 业务的最新动态,但完全不知情实际上也很难做到,因为经营 Alameda 的人确实和他住在一起。

虽然他每次说这话都遭到质疑,但他仍然坚持不了解 Alameda Research 的重要细节,尽管这是他创建的公司,他拥有多数股权,并持有来自 Alameda Research 的大量资金。他带来了投资者。我怀疑他向投资者的推销是“向这家公司投入几百万美元,这与我无关”。 

我的意思是,他公开露面并不是为了声称自己清白,甚至也不是为了解释所发生的事情。 他制作它们的目的是让人们说“山姆是个好人,只是犯了一些错误”。

我忍不住认为,唯一比获得自由更重要的是,如果他已经确信他的自由没有受到威胁,那么被喜欢的唯一方式。

但为了客观,我愿意接受我只是误读他的可能性。 所以我搁置了自己的任何意见和“直觉”,严格按照事实重新审视情况,看看最后是否得出了同样的结论。

从一些值得深入研究的事情开始。

Sam 的父母不是典型的律师,在了解更多关于他们的信息后,我认为是时候质疑 Sam 的父母参与 FTX 的程度了…… 

那些从斯坦福大学法学院毕业的人被认为是法律领域的顶尖人物——所以你可以想象要聘请他们教这些学生需要付出什么——山姆的父母都是斯坦福大学的法学教授。 

他们擅长什么样的法律? 处于 Sam 职位的人现在会招聘的那种人。

这位母亲在 Paul Weiss 工作,这是美国顶级公司之一,客户包括埃克森美孚、摩根大通、花旗集团、环球影业、索尼等。 她是“秘密的 Silico支持民主党候选人的 Valley PAC”称为 Mind The Gap。 

根据他的斯坦福简历页面,山姆的父亲被认为是税法、避税和税务合规方面的领先专家之一。 我发现 该视频 由斯坦福大学法学院上传,他就这个话题发表了演讲。

换句话说,Sam Bankman-Fried 天生就拥有完美的法律团队。

如果有人能确保 Sam 的行为处于合法的灰色地带或美国监管机构完全无法执行,那就是他们。

在这一点上,Sam 在每次采访中都重复说,这些有问题的行为都不是用美国版 FTX 的资金完成的。 美国投资者确实有一个完全独立的网站,如果美国有人试图为世界其他地区访问 FTX,他们会发现自己无法注册。

山姆留在巴哈马并不能帮助他避免任何事情,巴哈马确实与美国有引渡条约,因此如果美国监管机构指控他犯罪,巴哈马政府将逮捕山姆并将他送上飞机。 大多数人似乎相信他“明显有罪”——那么为什么他没有被引渡呢?

但他的父母并不是他唯一的指导来源……


加里·金斯勒 (Gary Gensler) 是美国证券交易委员会的负责人。 一位名叫 Ryne Miller 的人是 Gensler 担任 CFTC 主席之前的首席法律顾问。

Ryne Miller 已经在 FTX 工作了一年多一点——现在他是他们的总法律顾问。

“在我们与美国监管机构建立合作工作关系时,他的行业专业知识和领导能力将至关重要” FTX官方表示 新闻稿 当时。 在同一份声明中,Ryne Miller 确认他将“与美国监管机构合作“为了 FTX 的利益。


这些人帮助确保 FTX 美国分部与 FTX 国际完全分开......


FTX国际注册于安提瓜和巴布达,这是一个没有资本利得税,没有财富或遗产税,也没有个人所得税的小岛。

Sam 在每次采访中都表示,美国版 FTX 可以立即向用户开放,他们会发现他们所有的资金都在那里完好无损。 如果属实,Sam 很可能没有违反任何美国法律。

如果只有他的非美国公司违反了任何法律,而且受害者中没有一个是美国公民——美国司法系统不会感兴趣。

在唯一重要的司法管辖区是无辜的——这就是 Sam 远离监狱的方式……

不幸的是,在国际上,任何事情都会发生。 没有任何组织会牵头处理此类案件。 没有调查金融犯罪的国际警察部队,也没有针对白领罪犯的国际法庭。

Sam 所要做的就是不涉足他违反法律的任何国家,以及在 FTX 国际拥有资金的公民,Sam 仍然是一个自由人……可能。

一个剩余的风险...


Sam 和那些建议他的人可能没有想到的一件事是,这件事的影响有多大,这可能会给人们带来压力,包括那些他认为站在他一边的人。 

重要的是要记住过去激怒公众的知名恶棍最终是如何被打倒的。

黑手党领导人经常因违反税收而被捕。 最近,声名狼藉的 Therenos 首席执行官伊丽莎白霍姆斯(Elizabeth Holmes)筹集了数十亿美元用于从未工作过的“革命性”血液检测设备,但她并没有因为多年来宣传她的假发明而被捕——她因电汇欺诈而入狱。


当政府中有权势的人真的想把某人关起来时,他们会想办法……


像山姆这样的合法业务涉及国际交易、寻找投资者、接受投资、运营网站等,很可能已经触犯了法律。 

它可能是在不知不觉中完成的,或者是错误地完成的——但这并不重要,因为调查人员拥有授权他们可以接触所有东西,正在挖掘他们可以使用的任何东西。 


有任何迹象表明美国政府正试图对山姆提起诉讼吗?


可能有,但请注意,以下内容纯属猜测。 据报道,Sam 的前女友 Caroline Ellison 被他任命为 Alameda Research 的首席执行官,她已离开香港前往美国,并于昨天在纽约市被发现。

A twitter 用户认出了她并拍了一张 图片 她在一家咖啡店里。

这家咖啡店距离 FBI 纽约办公室仅几步之遥——这让一些人猜测 Sam 周围的人是否可以免受任何未来可能的指控,以换取他们在试图找到指控他的东西时分享他们所知道的信息。

虽然看起来确实是 Caroline,但她可能出于其他原因在纽约市。 或者她可以在那里与联邦调查局交谈,但仍然无法向他们提供任何信息。

只是说 - 不要抱太大希望。

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作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
GCP 最新加密新闻

反对律师的建议,Sam Bankman-Fried 再次谈话 - 事情进展不顺利......

山姆又要接受采访了——这是他这个职位上的首席执行官以前从未做过的事情。

山姆继续公开发言的决定,已经让他原来的律师辞职了,

Sam 似乎不明白的是,发生的事情没有正当理由/借口——就这么简单。 因此,无论他说什么,都无法使事情变得更好。

对他的反应 最新 面试是可以预见的。

“[山姆] 要么是世上最愚蠢的人,要么是所有捐赠给立法者政治活动的资金都得到了回报……他的表现就像有人告诉他‘你没有什么可担心的’” 啾啾 加密新闻协会总编辑罗斯戴维斯。

In 该视频, Galaxy Digital 的 Billionare 首席执行官 Michael Novogratz 昨天在纽约时报的 DealBook 峰会上对 Sam Bankman-Fried 的采访做出了回应。 诺沃格拉茨称萨姆是“妄想症”,并认为他“需要被起诉”。

视频由CNBC提供

币安首席执行官 ANGRY 在竞争对手交易所 FTX 宣布出售价值超过 2 亿美元的 FTX 原生代币 FTT ...

FTT FTX 币安 CZ

“关于这是否是针对竞争对手的任何猜测,它不是” 币安首席执行官“CZ”在 Twitter,同时确认“最近曝光的消息”是决定出售价值 2.1 亿美元的 FTT 的原因,FTT 是竞争对手交易所 FTX 的原生代币。

Binance 去年首次获得这些代币,作为其预先计划退出 FTX 股权投资的一部分。

不能两全其美...

CZ 首先尝试将 FTT 抛售作为日常“一切照旧”的一部分,他说:

“清算我们的 FTT 只是退出后的风险管理,向 LUNA 学习。”

这听起来像是他在说这是一个纯粹的战略举措,就像它背后的原因可能很简单,比如不相信熊市已经触底——直到他在下一句话中立即表明——这个故事还有更多。

“我们以前支持过,但离婚后我们不会假装做爱。我们不反对任何人。但我们不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。以后。”

FTX 被指控为一家公司,或者可能是首席执行官 Sam Bankman-Fried 本人在幕后做了一些事情,至少其目标是伤害一家竞争的加密货币公司……

至少这似乎是 Binance 首席执行官 CZ 正在做出的指控,尽管含糊其辞,并且因为他们提到了 LUNA(著名的崩盘,然后市场崩盘,并且从未恢复)和 FTT 一起 - FTX 首席执行官一直是试图向客户保证他们的代币没有相同的风险因素(据我们所见,这是真的)。

FTT 与 LUNA 的任何比较都有点不公平......

在提到 FTT 时,CZ 没有理由回忆 LUNA 灾难 - LUNA 的任何风险因素都不能应用于 FTT。

“一个竞争对手试图用虚假谣言来追捕我们。FTX 很好。资产很好” 首席执行官 Sam Bankman-Fried 表示,这是他第一次公开回应。

然而 - 币安首席执行官 CZ 已被证明是业内冷静的理性声音,并且似乎对加密货币未来的“大局”有合理的展望 - 所以如果他指责 FTX 或其首席执行官越界,这可能是真的。 

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作者: 奥利弗·雷丁
西雅图新闻台  / 最新加密新闻







Sam Bankman-Fried 谈成为世界上最年轻的加密货币亿万富翁之一...

五年前,Sam Bankman-Fried 没有任何比特币,但现在,多亏了加密货币,他成为了世界上最年轻的亿万富翁之一。 

作为 FTX 的创始人,他已成为年轻且快速发展的加密行业中最有权势的人之一。

被一些人吹捧为下一个沃伦巴菲特的班克曼-弗里德甚至仍然驾驶着他的旧丰田卡罗拉。 

在这里,他讲述了他获得 1 亿美元的历程,以及他将其全部捐出的计划。 

视频由CNBC提供