FTX 的律师安迪·迪特德里希 (Andy Dietderich) 在特拉华州破产法庭的听证会上宣布：“情况已经稳定下来，垃圾箱的火已经熄灭。
根据我们的消息来源（自从我们提供信息以来，他的信息一直是 100% 准确的） 第一 早在去年 XNUMX 月就与他们交谈过）FTX 的处境比任何人想象的都要好，重新开始交易现在已经摆在桌面上。
“目前参与 FTX 的绝大多数人都希望看到它再次启动并运行” 我的内部人士昨晚在 Telegram 上说，然后详细说明了对他们来说完美的结果是什么 “这最终可能只是一个 CEO 糟糕的公司的故事，一个问题已经解决，但仍然有一个圆满的结局，没有企业被迫关闭，所有员工都没有失业，投资者客户最终得到了他们应该拥有的所有钱。”
在这一点上，我有点震惊……整个情况是如何从听起来像是商业史上最大的灾难之一，发展到最终可能以一家健康的公司结束，每个人都得到应有的回报？
3.1 月中旬，当 FTX 申请破产时，他们欠 50 个最大的债权人 5 亿美元，还欠其 XNUMX 万客户和规模较小的债权人至少 XNUMX 亿美元。
当时该公司能够找到 3.3 亿美元的资产……因此，大约短缺 5 亿美元。 很糟糕。
我认为大多数人都认为这些数字不会发生巨大变化，但那些人错了。 从那以后，Sam 被赶出了 CEO 的位置，一个新的团队进来清理并检查所有事情。
FTX 的大部分业务都没有传统的记录保存，他们的工作是审查电子邮件、笔记、聊天记录以及任何包含业务详细信息的内容，并创建相应的会计记录。
坦率地说，之后 我们发现了 新团队向破产公司收取超过 30 万美元的单月工作费用，我想知道他们是否真的做得足以证明他们的价格标签是合理的。 现在，如果他们发现 FTX 数十亿美元的资产，他们会收取数百万美元的费用，这就不那么令人震惊了。
自 FTX 接管以来，可用的总资金增加了一倍多。 在他们到达那里的 5 个月里，我们找到了 800 亿美元的现金，以及 600 亿美元的“应收账款和投资”。
随着 FTX 找到业务的大为改善的环境，他们将其缩小为两个选项。
选项 1：尽其所能偿还，然后关闭。 用这笔资金还清债务，然后永久关闭 FTX。 请记住，他们仍然缺少大约 1 亿美元，在大约 7 亿美元的欠款中，大约有 8 亿美元——人们会得到大部分，但不是他们所欠的全部。
选项 2：重新打开 FTX. 进行市场调查，看看人们是否会在 Sam 不在的情况下重返 FTX 进行交易。 如果这表明它可以成功，并且最大的债务持有人愿意等待，他们可以使用他们目前拥有的一些资金重新启动交易所，并用剩下的资金偿还部分债务。 然后，随着时间的推移，剩余的欠款将从企业未来的利润中支付。
这是一个独特的情况，即使你可以争辩说，如果 Sam 甚至有能力做他被指控的事情，就会要求 FTX 的其他人在他们的工作中失败，或者他们自己腐败 - 似乎不知何故 100%来自公众和执法部门的指责都指向山姆。
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| Sam Bankman-Fried 在对他提出第二批指控后离开纽约法庭。 |
下次我们听到这些名字时，可能是因为他们被用作对 Sam 不利的证人。
请记住——如果他们重新开放交易所，他们也会通过将这些资金放回交易所来返还用户资金，这是一个让人们重新登录的强大技巧。
在此和我的观点之间，大多数人会将 Sam 的移除视为问题正在“解决” - 我认为 FTX 绝对有可能取得成功的未来。
根据 法庭记录 刚刚提供给我们的，就是一大批专业人士马不停蹄地工作来清理 FTX 的烂摊子。
由于在 FTX 前任首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 执政期间缺乏记录保存，他们的任务是检查 FTX 的每一点业务。
当然，雇用大量有资格审查复杂财务数据的人并不便宜——但似乎也没有人预料到会这么贵，因为这些公司现在向 FTX 支付了 38 万美元外加费用……只为一月！
在财务方面，Alvarez & Marsal 和 Perella Weinberg Partners 的任务是整理 FTX 的会计记录并确定它可以出售哪些资产。 根据法庭文件，Sullivan & Cromwell 一月份的费用为 16.8 万美元，而 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 的费用为 1.4 万美元，Landis Rath & Cobb 的费用为 663,995 美元。 总的来说，这三家律师事务所有 180 多名律师负责处理案件，还有 50 多名非律师员工，例如律师助理。
此外，法庭文件显示，Sullivan & Cromwell 的律师和工作人员在 14,569 月份总共支付了 XNUMX 小时的费用。 Sullivan & Cromwell 从事的最大项目是发现，其次是资产处置以及资产分析和恢复。
有趣的是，美国司法部最初以潜在的利益冲突为由反对 FTX 聘用 Sullivan & Cromwell。 FTX 的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 也反对破产管理人聘用该公司，声称律师事务所的员工曾向他施压，要求他在 XNUMX 月申请破产。 然而，在 XNUMX 月下旬，特拉华州破产法庭法官批准该公司继续代表 FTX。
7.5 月初，Sullivan & Cromwell 在 FTX 于 19 月提交破产申请后的前 XNUMX 天提交了一份 XNUMX 万美元的账单。 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 的大部分计费时间都花在了资产分析和追回以及回避行动上——法律术语是指试图撤销债务人在破产前进行的某些交易。 至于 Landis Rath & Cobb，听证会、诉讼和资产处置花费了大量时间。
但这还不是全部。 AlixPartners 为 2.1 小时的工作收取了 2,454 万美元的费用。 投资银行 Perella Weinberg Partners 收取了 450,000 美元（月费），法庭文件显示它花费了大量时间来制定重组战略以及与第三方的通信。
根据其账单明细，该银行花费了大量时间来出售 FTX 资产 LedgerX 和 FTX Japan。 XNUMX 月，一名破产法官批准了此次出售，以创造流动性来偿还债权人。
最后但同样重要的是，Alvarez & Marsal 收取了 12.3 万美元的费用，是当月第二大费用，仅次于 Sullivan & Cromwell。 它收费的一些最大项目是回避行动，3,370 小时，财务分析，1,168 小时，会计，1,106 小时。
XNUMX 月，在 FTX 宣布破产后不久，临时首席执行官 John J. Ray III 表示，该交易所“公司控制完全失败，完全缺乏可信赖的财务信息”。 雷在安然和北电网络倒闭时也负责监督清算，他称 FTX 的情况“前所未有”。
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作者： 马克·皮蓬
伦敦新闻台
最新加密新闻
虽然骗局已经结束，但背后的故事还没有结束。 只要它的主角仍然躲藏起来，这就不会改变。
据称“加密货币女王”Ruja Ignatova 窃取的美元金额与 Bankman-Fried 被指控损失的金额大致相同。 但与 OneCoin 之后今天仍在发生的混乱相比，Sam 的故事实在是太无聊了。
Sam 和 Ruja 都被指控损失了 3 到 4 亿美元的用户资金，这使他们不仅仅是运行“加密骗局”——他们正式成为“有史以来最大的骗局”之一，无论是在受害者人数上，还是在根据美国联邦调查局和欧洲刑警组织的数据，3 万，以及从他们身上拿走的总金额 - 超过 4 亿美元的美元价值。
第一次听说这个？
我第一次听说“OneCoin”已经结束了，他们刚刚被关闭，背后的人正在被追查和逮捕。
我很震惊 - 一个数十亿美元的加密货币骗局怎么会发生，而且它甚至没有出现在我的雷达上？！
好消息，问题不在于您没有注意 - OneCoin 故意避免引起特定“西方”国家人们的注意。 他们担心这些国家的执法部门精通技术，并且在处理涉及加密货币的案件时遥遥领先。
尽管如此，今天发现从事加密行业（全职）的人说他们从未听说过 OneCoin 并不少见。 但最常见的似乎是有人记得 OneCoin 是“几年前的某种骗局”，可能有 10% 的人知道它的规模——这是历史上最大的骗局之一，而且在极短的骗局名单上有多个-十亿美元的价格标签。
他们最害怕的是美国联邦调查局，为了避开他们，他们也避免了对美国公民的诈骗。 他们认为这非常重要，以至于如果有人在美国最终访问了他们的网站并想加入 - 注册页面会给他们一个错误并自行关闭。
具有讽刺意味的是，联邦调查局正在带头拆除 OneCoin，并因追查今天在押的许多高管而受到赞誉。
比较 Sam 和 Ruja 可能不公平……对 Sam。 他几乎没有那么邪恶……
他们之间有一个巨大的区别——山姆开始了一项合法的生意。 钱越多，他就越粗心。 但这些资金已移交给他，用于他确实存在的合法业务。
Ruja 从未想过要创业——她制造了一个骗局。 “OneCoin”从推出的第一天起就是一个骗局，没有一个功能最终是真实的。
她的公众形象是一样的，在专业上，她将自己介绍为“Ruja Ignatova 博士”，并声称拥有精英大学的教育经历，以及在大型金融公司的工作经历。
她是“骗子”的定义——如此专注于她的日常生活，就像她创造的角色一样，其唯一目的是让人们相信与真实情况相反的事情。
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| 它在 OneCoin 的网站上的确切显示方式 - 但是当联系福布斯时，他们说 OneCoin 只是购买了空间，在那个空间他们进行了采访，然后宣布人们可以在最新一期的福布斯杂志上阅读对 Ruja 的采访。 |
是什么让这个故事更疯狂：OneCoin 甚至都不是真的......
需要明确的是，我并不是说“她的硬币不如她声称的那么好”——我是说他们甚至没有硬币。
她将他们不存在的加密货币昵称为“比特币杀手”，声称其背后的区块链技术非常先进，很快就会取代比特币。实际上，她一无所有。没有区块链，就没有加密货币。
他们拥有的是 OneCoin 应用程序，人们可以在其中使用真钱购买 OneCoin，并看到它添加到他们的余额中——这就是整个系统。
OneCoin 的价格也完全是虚构的，与供求无关，他们可以简单地决定应用程序向公众展示什么，当然，他们决定让它看起来需求量很大。
在调查人员获得并在法庭上用来对付 OneCoin 领导人的电子邮件中，可以看到 Ruja 告诉构建 OneCoin 系统的开发人员：
“我们希望能够手动和自动设置价格，并控制交易量。”
合法的加密货币无法控制其中任何一个——市场决定价格，而交易量只是人们买卖的总量。
既然他们至少看起来有了一个良好的开端，他们就会利用他们的假币的虚假成功来赚取真金白银……
在应用程序内也是唯一可以交易 OneCoin 的“交易所”——它必须是这种方式，因为在他们的应用程序之外的任何地方交易它在技术上是不可能的——不存在可转让的加密货币。 但根据他们的应用程序，他们想象中的加密货币的价值正在迅速增加，而这正是他们让用户购买更多商品并告诉他们的朋友所需要的。
这就是金字塔方面发挥作用的地方——用户将从他们邀请到 OneCoin 的人那里获得佣金，然后如果那个朋友带来了他们的朋友，他们也会收到佣金。
推荐了很多其他用户的 OneCoin 用户是唯一获利的人，但不可能弄清楚谁在故意宣传骗局，谁是相信他们分享好东西的受害者。
OneCoin 举行了数千人参加的“会议”——Ruja 将在这里谈论区块链革新金融世界……
Ruja 总是在她自己的活动中被预定为特别的“主讲人”，她会就区块链技术可以做什么以及将来会做什么发表长篇演讲。 但实际上，OneCoin 没有使用任何类型的区块链。
联合创始人格林伍德于 2018 年在泰国被拘留，然后被引渡到美国——就在 3 周前，他的案件在达成认罪协议后结案。 他仍面临最高 40 年的监禁。
前公司律师马克·斯科特 (Mark Scott) 于 2019 年 400 月被定罪，罪名是利用空壳公司网络、离岸银行账户和投资基金为该集团洗钱 XNUMX 亿美元。
另一名男子大卫派克承认犯有银行欺诈罪。 他在三月份被判处两年缓刑。
从那以后，甚至她的丈夫或 9 岁的女儿都没有听到她的消息……
最令人震惊的是，她留下了丈夫和现在 9 岁的女儿。
据说他们受到“持续监视”，因为当局希望 Ruja 最终与他们取得联系。 如果她有，那也是在没有人注意到的情况下完成的，因为她在联邦调查局的官方身份描述了她 2019 年的失踪是“最后一次有人听到或看到”她。
她现在是他了吗？
很难相信，在来自多个国家的多个执法机构的力量下进行了长达 3 年的全球搜索仍然没有找到任何东西——为了避免偶尔的随机发现，她要么从不出门，要么彻底改变了她的外表.
人们相信她可以做到这一点的一种方式是让她像男人一样生活。
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| 一位专业的素描艺术家将 Ruja 描绘成男性，作为 Tradingpedia 对她失踪的研究的一部分。 |
周二，加密货币交易所 FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 对欺诈和洗钱指控表示不认罪。 从你在媒体上听到的消息，你会合理地假设有大量证据反对他——山姆疯了吗？
好吧，他可能不像听起来那么疯狂。
为什么要冒更多年监禁的风险而不是谈判？ 获得零年监禁......
大约 97% 的案件通过认罪协议解决。 与大多数被告一样，山姆可以选择协商他将在监狱服刑多长时间，以换取认罪。
我们不知道这笔交易会是什么，但根据对他的指控，有理由认为他本可以将入狱时间缩短 10 年以上。 拒绝这一点并不是一个人轻易做出的决定。
如果你选择成为那3%的人中的一员去试炼，你一定要有信心自己能赢。
为什么山姆相信陪审团会认定他是无辜的……
山姆和他的法律团队认为他们可以向陪审团证明的是围绕着没有 FTX 的事实——他们有两个，完全独立的公司，独立运作。
世界上没有哪个国家指控人们在外国犯下的罪行有外国受害人。 Bankman-Fried 只能被指控他在美国或针对美国公民犯下的罪行。
这也让我想起他在巴哈马被捕后，说他打算引渡到美国，然后突然改变了这一点，并全力配合以确保他的审判在美国进行。
Bankman-Fried 的辩护并不是说他没有违法，而是说任何被指控的不法行为都发生在美国境外并涉及外国受害者......
这意味着涉嫌犯罪是由一个独立的外国实体实施的，涉及属于 FTX International 用户的资金。
从结构上讲，这些公司保持独立，没有（已知的）共享账户，也没有法币或加密货币从一个转移到另一个。 美国公民的公司/交易所在 www.FTX.us 上有自己的网站 - 然后在 www.FTX.com 上有 FTX International。
如果来自美国的人试图在 FTX 国际网站上注册，他们只会收到一条错误消息，将他们重定向到美国网站。
一切都分开了，Sam 很容易就可以简单地留下所有与 FTX US 相关的资金，而这正是 Sam 声称发生的事情。
到目前为止，没有证据表明否则......
在每次采访中，Sam 都表示，“FTX US 的所有资金都‘从未动过’，如果他们愿意，他们可以立即让用户访问它。 该声明包含在他计划向国会宣誓作证的证词中，但他在宣誓前一天被捕。
但是让我们忘记 Sam 必须说的话，他在其他相关问题上是一个被证实的骗子。 - 自从他失去对公司的控制后发现了什么？
约翰·J·雷 (John J. Ray) 是 FTX 的代理首席执行官，被任命负责监督在破产程序中被解散的公司，他不是 Bankman-Fried 的粉丝。
几周前在国会作证时，他在开场白中分享了他的信念，即 FTX 美国基金参与其中，但后来，在他接受立法者提问的部分，他被问及他们到目前为止发现了什么 - 到目前为止， 没有什么。
在之前的一份报告中，该公司的一位内部人士分享说，新任首席执行官认为他们只需要更深入地挖掘，以找到 Bankman-Fried 确实滥用 FTX US 资金的证据——与 FTX International 相比，他只是在隐藏方面做得更好。 可以合理地假设，调查还没有结束——但山姆，一个知道的人，只是在法庭上辩称自己无罪。
山姆可能从一开始就将美国基金视为“禁区”……
Ryan Miller，FTX美国法律团队成员，曾为FTX监管负责人、SEC现任负责人、主席Gary Gensler工作。 到这一切发生时，他已经在 FTX 工作了将近一年，其任务是充当公司与监管机构之间的联络人。
山姆的妈妈是美国顶级公司之一的律师，客户包括埃克森美孚、摩根大通、花旗集团、环球影业、索尼等。 他的父亲被认为是税法、避税和税务合规方面的主要专家之一，并在斯坦福大学教授法律。
米勒是金融监管界人士，他的父母肯定会建议他注意美国投资者基金的额外规则和风险，相信山姆可能只是认为他的这部分业务是禁区。
Sam 认罪是因为他知道他们不会找到他滥用美国资金的记录吗？
这是个大问题。
但是请记住，在 FTX 崩溃后不久，Sam 的原律师就将他解雇了，原因是他一直无视他们停止公开谈论此事的建议，因为他“不停地发推文和破坏性的推文”。
山姆显然相信自己有说服人的天赋，也许他曾经有过，但他越是公开地对着已经怀疑他的听众讲话，他就越被憎恨。 我不确定 Sam 是否真的承认这种策略是失败的，他应该听取他的律师的意见。
那么 Sam 是否继续成为任何法律团队代表的噩梦客户？ 他可能会恳求无辜，因为他相信自己很聪明，他可以让陪审团误以为他是无辜的。
或者，他是否知道检察官无法找到证明对他的指控所需的证据？
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作者： 罗斯·戴维斯
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结果只有两种情况，两种都不好，但一种比另一种严重得多。
纽约检察官已对他提起诉讼，指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈、串谋、对投资者、贷方和美国实施欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法。
但事情并不像听起来那么简单——这些指控中的一些，甚至大部分，确实有可能被撤销。
这一切都归结为：Sam 滥用资金是否包括来自 FTX US 的资金——一家独立于 FTX International 的公司和网站？
这可能是终身监禁或 10 年有机会以良好行为早日出狱的区别。
美国只会指控他在美国期间或针对美国公民犯下的罪行。
例如，如果法国投资者是巴哈马一家公司实施的欺诈行为的受害者，美国执法部门无法追究此案。 实际上，世界上没有哪个国家会在这种情况下起诉案件。
如所涵盖 以前的文章，如果来自美国的某人访问 FTX International (ftx.com)，他们会发现自己无法通过主页，他们被阻止加入，只能查看一条消息，将他们重定向到 FTX 的美国公民平台（ ftx.us）。
这些平台也没有与 FTX International 共享资金存储，单独的加密钱包，单独的法定货币银行。
换句话说，Sam 可以非常轻松地将美国资金排除在他所谓的计划之外，这是处于他这个位置的人所能做的最聪明的事情（除了让每个人的资金都不受管）。
那么，是否有任何迹象表明 FTX 美国资金未受影响？
虽然 Sam 的话意义不大，我并不是建议你对他有任何信任，但出于某种原因，在 FTX 崩溃后他所做的每一次采访中，他都一定要告诉听众美国网站没有受到影响，每个人的资金都在仍然在那里，他相信“今天可以开放让人们撤离”。
如果那是真的，山姆在美国期间没有犯罪，也没有对美国公民犯罪，突然间这就变得完全不同了。
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| Sam Bankman-Fried 在巴哈马被警方拘留。 |
正如在之前的文章中预测的那样，我们看到 Sam 被指控犯有电汇欺诈等其他罪行，因此即使与他损失数十亿美元直接相关的指控在法庭上站不住脚，他们仍然可以将他关起来。
类似于联邦调查局缺乏证据证明黑手党领导人知道他们犯下了谋杀罪，因此他们开始挖掘他们的税务历史并以违法行为为由将他们关起来。
是否有任何迹象表明 Sam 对 FTX International 和 FTX US 用户的资金管理不善？
代理首席执行官约翰·J·雷 (John J. Ray) 被任命监督公司破产案，昨天在国会作证时，山姆原定出庭，但因被捕而取消。
Ray 表示他们“尚未找到证据（证明 Sam 未经授权从美国客户资金中提取资金）”
这是一个巨大的 - 这意味着如果雷所说的是真的，检察官没有证据证明对他的几项指控！
如果山姆真的不理会美国资金，那么在他踏上法庭之前，多项指控就会被撤销。
然而，FTX“内部”的一位消息人士告诉我，新任首席执行官“认为 Sam 对 FTX International 的资金如此鲁莽，他假设 Sam 在 FTX US 做了同样的事情，只是更好地隐藏了它”并补充说这“只是一个个人意见，但事实上他们正在调查每一美元或代币的去向，所以如果 Sam 做了任何他不应该做的事情，他们会找到的。”
新任 CEO 和他的团队已经翻查了将近一个月的记录，但他们未能找到任何表明 Sam 滥用资金的信息，包括 FTX US，这让我对 Sam 告诉这里的可能性有所准备。
请记住，FTX 美国员工包括前政府监管人员 - 如果您秘密进行税务欺诈，您会聘请前 IRS 税务审计员为您的公司工作吗？ 可能不是。
开始看起来 Sam 在 FTX US 时遵守规则，所有知名员工都专门为 FTX US 工作，并且没有看到任何危险信号可以阻止他们担保 Sam 是合法的商人。
他们出错的地方是假设 FTX International 的运作方式与 FTX US 类似——而实际上 Sam 认为 FTX International 是规则不再适用的地方。
监狱生活？
对真的。 许多人认为金融犯罪不会被判处无期徒刑，对于从他们工作的公司窃取数千甚至数百万美元的普通案件来说，情况确实如此。
但当有人以数十亿美元的总成本诈骗投资者时，所有相关人员都愿意在法律允许的范围内对其进行严厉惩罚。 检察官寻求最高刑期，如果有罪，陪审团将同意。
看看其他备受瞩目的价值数十亿美元的丑闻，立即突出的一件事是我们如何用公司名称来指代它们，例如“安然丑闻”或“世通丑闻”。 由于关注的是所涉及的公司，这些丑闻背后的真实人物的名字通常被遗忘了。
数十亿美元的损失，所有的责任都集中在一个人身上，唯一想到的另一个名字是纳斯达克证券交易所前负责人伯尼麦道夫，他的投资公司因不当行为被曝光而损失了数十亿美元的投资者资金投资任何人，这实际上是历史上最大的庞氏骗局。
如果山姆真的与麦道夫属于同一类别，他应该会遭遇相似的命运。 麦道夫在 150 年被判处 2009 年监禁——他去年在那里去世。
如果所有指控都被判有罪，根据现行法律，Sam 最高可被判处 115 年徒刑。
计划外的提前退出？
山姆在政治上有联系，许多账户空空如也的 FTX 会员都在想他们的钱怎么没了，但山姆有数百万的“利润”可以捐给政客。
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| 山姆和比尔克林顿在巴哈马的一次会议上同台演讲。 |
山姆利用他的政治捐款与立法者和其他贵宾会面，他在华盛顿特区的人脉越来越广——许多人认为山姆可能“知道得太多”，这让有权势的人感到担忧。
对此持保留态度，因为它既是阴谋论又是预测——但 Sam 的前朋友现在可能希望他被淘汰的想法在足够多的人的脑海中浮现，以至于“Sam Bankman-Fried”和“Epstein”都开始流行起来 twitter 有数百条推文，例如：
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作者： 罗斯·戴维斯
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对拜登任命的美国证券交易委员会负责人的调查来自他自己党派的一名成员，代表里奇托雷斯（D-NY），这表明这是多么认真。 请求 政府问责局 (GAO) 对美国证券交易委员会导致 FTX 上个月倒闭的行动进行审查。
“如果 SEC 拥有 Gensler 先生声称的权威，为什么他没能揭露美国历史上最大的加密货币庞氏骗局？” 托雷斯写道。 “一个人不能两全其美，在维护权威的同时避免问责。”
托雷斯继续钻进董事长 “美国证券交易委员会的运作原则必须是保护投资大众，而不是宣传政治任命的负责人” 这提醒了 Gensler 对 Kim Kardashian 推广加密货币的推文的调查，担心 Gensler 专注于无关紧要但引人注目的行为，而忽略了不那么迷人但必要的责任。
美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 是其中一位士气低落的同事，他在接受采访时表示，Gensler 的监管方法是 “不是一个好的监管方式” 并且听到很多人都这样做并不感到惊讶 “放弃我们了。”
SEC 有能力向公司发出“例外命令”，这基本上是由于公司领导能够介入并解决 SEC 官员的担忧。 如果 SEC 认为他们无意中违反了规则，则此例外命令将作为一项协议，允许公司在有限的时间内解决问题，并且 SEC 同意在该时间段内推迟对他们采取任何执法行动。
自 Gensler 接任以来，发布的例外命令为零，这表明他破坏了监管机构与其监管的公司之间本应健康的关系。
合法企业永远不要害怕要求 SEC 审查他们的计划或做法，以验证他们是否遵守所有相关法规。 在 Gensler 的领导下，公司担心他们会在会议结束时对他们采取执法行动。
以前认为自己的职责是提供协助和指导，并以执行规则的能力为后盾的 SEC 特工，随着他们的工作转变为简单的“惩罚人”，辞职人数创历史新高。
在观看 Sam Bankman-Fried 最近出现在媒体上时，一种理论进入了我的脑海——一种直觉，但是一种强烈的感觉，“他被告知他没有什么可担心的”，我越是带着这个理论去听，就越相信我变成了。
参与 看 为你自己告诉我，如果你看到一个害怕在联邦监狱中度过多年的人——我认为没有人能掩饰这种可能性的压力，但山姆从来没有表现出他感到任何巨大的压力. 也不是以某种妄想的方式——我不相信他没有压力是因为他脱离了现实，假装一切都很好。
虽然他每次说这话都遭到质疑，但他仍然坚持不了解 Alameda Research 的重要细节，尽管这是他创建的公司，他拥有多数股权，并持有来自 Alameda Research 的大量资金。他带来了投资者。我怀疑他向投资者的推销是“向这家公司投入几百万美元，这与我无关”。
我的意思是，他公开露面并不是为了声称自己清白，甚至也不是为了解释所发生的事情。 他制作它们的目的是让人们说“山姆是个好人，只是犯了一些错误”。
但为了客观，我愿意接受我只是误读他的可能性。 所以我搁置了自己的任何意见和“直觉”，严格按照事实重新审视情况，看看最后是否得出了同样的结论。
从一些值得深入研究的事情开始。
那些从斯坦福大学法学院毕业的人被认为是法律领域的顶尖人物——所以你可以想象要聘请他们教这些学生需要付出什么——山姆的父母都是斯坦福大学的法学教授。
他们擅长什么样的法律？ 处于 Sam 职位的人现在会招聘的那种人。
这位母亲在 Paul Weiss 工作，这是美国顶级公司之一，客户包括埃克森美孚、摩根大通、花旗集团、环球影业、索尼等。 她是“秘密的 Silico支持民主党候选人的 Valley PAC”称为 Mind The Gap。
根据他的斯坦福简历页面，山姆的父亲被认为是税法、避税和税务合规方面的领先专家之一。 我发现 该视频 由斯坦福大学法学院上传，他就这个话题发表了演讲。
换句话说，Sam Bankman-Fried 天生就拥有完美的法律团队。
在这一点上，Sam 在每次采访中都重复说，这些有问题的行为都不是用美国版 FTX 的资金完成的。 美国投资者确实有一个完全独立的网站，如果美国有人试图为世界其他地区访问 FTX，他们会发现自己无法注册。
山姆留在巴哈马并不能帮助他避免任何事情，巴哈马确实与美国有引渡条约，因此如果美国监管机构指控他犯罪，巴哈马政府将逮捕山姆并将他送上飞机。 大多数人似乎相信他“明显有罪”——那么为什么他没有被引渡呢？
不幸的是，在国际上，任何事情都会发生。 没有任何组织会牵头处理此类案件。 没有调查金融犯罪的国际警察部队，也没有针对白领罪犯的国际法庭。
Sam 所要做的就是不涉足他违反法律的任何国家，以及在 FTX 国际拥有资金的公民，Sam 仍然是一个自由人……可能。
山姆又要接受采访了——这是他这个职位上的首席执行官以前从未做过的事情。
山姆继续公开发言的决定，已经让他原来的律师辞职了，
Sam 似乎不明白的是，发生的事情没有正当理由/借口——就这么简单。 因此，无论他说什么，都无法使事情变得更好。
对他的反应 最新 面试是可以预见的。
“[山姆] 要么是世上最愚蠢的人，要么是所有捐赠给立法者政治活动的资金都得到了回报……他的表现就像有人告诉他‘你没有什么可担心的’” 啾啾 加密新闻协会总编辑罗斯戴维斯。
In 该视频, Galaxy Digital 的 Billionare 首席执行官 Michael Novogratz 昨天在纽约时报的 DealBook 峰会上对 Sam Bankman-Fried 的采访做出了回应。 诺沃格拉茨称萨姆是“妄想症”，并认为他“需要被起诉”。
视频由CNBC提供
官方破产法庭文件称，FTX 欠其前 3 名债权人的债务超过 50 亿美元。 文件中列出的最大单笔贷款超过 226 亿美元，其余欠债总额介于 21 万至 203 亿美元之间。
随着上周事情的发展，大量代币从 FTX 的官方存储钱包中转移。 毫不奇怪，有些人会怀疑是“内部工作”，但前 FTX 员工正在散布谣言，称正在调查该公司是否存在违法行为的巴哈马政府当局也是窃贼。
分析公司 Chainalysis 正在追踪资金 起源于FTX交易所 并说这些资金现在正在从以太坊交易到比特币。 FTX 黑客曾经持有 228,523 个 ETH，使其成为全球顶级以太币钱包之一。
......但实际上根本没有黑客吗？！
公平地说，谣言之所以开始，是因为没有人出面表示反对。 数以百万计的加密货币被转移，没有合法实体声称对此负责，合乎逻辑的结论是黑客攻击。
在挺身而出后，巴哈马政府证实他们确实是幕后黑手——但不是腐败官员窃取资金。 巴哈马的监管机构正式声明，他们拥有作为扣押资产一部分的资金——以防止 FTX 的任何人用这些资金做任何事情。
一切似乎都解决了，然后我们了解到 - 这也不是发生的事情。
“关于 FTX 被盗资金实际上被送到巴哈马证券委员会的报道是不正确的。一些资金被盗，其他资金被送到监管机构。”这再次得到证实，因为 FTX 发推文提醒其他交易所密切注意黑客攻击其平台的资金，这样他们就可以在黑客进行任何交易之前冻结账户。
到目前为止，自 FTX 传奇开始以来，Solana 已经损失了超过 60% 的价值，并且用户已经从总质押供应中移除了大约相同百分比的价值。 作为回应，Tether 宣布他们将把它在 Solana 区块链上的 1 亿美元 USDT 转移到以太坊区块链上，因为他们预计在不久的将来 Solana 区块链上不会需要供应。
虽然不乏 Solana 的顽固支持者发帖称他们正借此机会以折扣价加载 SOL 代币，但其他人表示仍有巨大的打击，FTX 传闻大量 Solana 代币他们可能会被迫投放市场。
在 Sam Bankman-Fried（又名 SBF）的影响中，最有趣的事情之一是那些以前称赞他的人，现在试图弄清楚为什么他们曾经说过今天听起来完全疯狂的话。
平心而论，尽管 Sam 的错误行为是蓄意且不诚实的——在我看来，责备所有曾经共事过的人，或者曾经只是喜欢这个人的人都走得太远了。 如果我们听到的指控是真的，你可以肯定很少有人知道真相
即使是首先开始 FTX 垮台的人也相信他们是合法的。 当他对公司失去信心时，币安首席执行官“CZ”通过发送推文引发了山姆和 FTX 的雪崩 - 但在此之前，他对 Sam 和 FTX 的信任足以让他的 2 亿美元资产与他们的 FTX 官员捆绑在一起令牌，FTT。
在一个行业内赢得信任可能是一种连锁反应，如果你打得好，与一个比你更有地位的人“相处”可能会导致更多人。 那么谁是第一个公开将自己与 Sam 联系起来的加密货币“大牌”？ 我不知道，反正他们不应该为此负责。
在研究另一个故事时，我遇到了这个，我见过的唯一一个组织通过在他们的旧声明中添加免责声明来解决这个问题 关于山姆的文章.
这个组织叫做 80,000 Hours，他们说他们的目标是 “提供研究和支持，帮助学生和毕业生转入能够有效解决世界上最紧迫问题的职业” 80,000 小时是指一个人在其一生中平均花在所选职业上的时间。
他们网站上的一个页面包含 10 段对 SBF 的纯粹赞美，现在以声明开头：
我们关于 FTX 崩溃的声明
FTX 的崩溃可能会对客户、员工和许多其他依赖 FTX 的人造成巨大的伤害。 我们深切关注那些受影响的人，并与我们的社区一起努力解决如何应对的问题。
尽管我们不确定是否发生了任何违法行为，但我们明确谴责可能发生的任何不道德或非法行为。
在此之前，我们庆祝了 Sam Bankman-Fried 明显的成功，把他奉为追求高影响力职业的积极榜样，并写了关于我们如何鼓励他使用赚钱策略来给予（例如， 在本页面）。 我们对最近发生的事件感到震惊，不确定该说什么或想什么。
与此同时，我们将首先删除我们网站上的实例，其中将 Sam 突出显示为追求高影响力职业的人的积极榜样，因为至少可以说，我们不再认可这一点。 我们将在看起来对透明度很重要的地方放弃对 Sam 的讨论，例如这篇关于 2021 年有效利他主义增长的博文和这个用户故事。
在接下来的几周和几个月里，我们将认真思考我们应该做什么，以及我们应该采取哪些不同的行动方式。
如果你在外面尽最大努力用你的职业生涯以诚实和正直的方式帮助解决世界上最紧迫的问题，我们也想说我们支持和重视你。
我们正在密切关注情况，希望尽快写更多.
[ 你怎么看？ ] 我们听说过最糟糕的情况吗？ 还是会发现更多？ 发推特给我们，分享您的想法 @TheCryptoPress