显示带有标签的帖子 Sam Bankman-Fried. 显示所有帖子
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FTX 用户将获得 112% 的返还,FTX 声称还有数十亿“剩余” - Bankman-Fried 家族称审判不公平,Sam 没有损失任何用户资金……

这个故事从来都充满了令人惊讶的转折,而这一次的转折更是惊人。

回顾几乎所有的新闻报道,或普通交易员在加密货币在线社区发布的旧帖子——在每个人看来,这都是一个关于人们损失数十亿美元的故事。在某个时候,当市场刚刚受到 泰拉/月神崩塌 当这个故事不再涉及任何人的金钱损失时,它发生的变化是无可否认的。

有一次,当 FTX 交易所关闭时,每一个在那里存放资金的用户都认为他们的钱损失了,许多人以为所有的钱都消失了。 

搜索 FTX 停止交易时在线加密社区中的旧帖子表明,他们几乎没有希望收回留在 FTX 控制的钱包中的任何资金。

现在我们终于知道了 FTX 用户故事的结局——他们拿回了全部财产,甚至更多。

FTX 欠款 11.2 亿美元——所有这些债务以及更多的债务都将立即支付……

在 FTX 申请破产和前高管被捕后,在新领导层的领导下,公司资产清算开始。这主要涉及过去几个月大量抛售加密货币,足以让 11.2 亿美元的欠款以美元形式存放,他们可以随时使用。但接下来还有更多,因为他们声称仍有价值 2 多亿美元的加密货币尚未出售。

Sam 参与了风险投资家们的一项常见做法,即项目通过以极低的价格购买代币为他们提供早期投资的机会。然而,这些代币被“锁定”,直到未来某个日期才能交易。

FTX 近期意外之财中最大一块来自 Sam 对 Solana 的早期投资,据传他当时支付的价格是每枚代币 0.20 美分——如今每枚代币价值 133 美元,但据称 FTX 的破产团队在代币交易价格接近 200 美元时抛售了大量代币。

Solana 是最大的资金来源,价值数十亿美元,但 FTX 持有价值数百万美元的数十种其他代币,出售这些代币总额又高达数十亿美元。

最终结果 - FTX 可以立即偿还所有用户,外加一点额外费用。 

萨姆和他的支持者说,这改变了一切...... 

据他的家人说,萨姆被错误地指控为导致投资者损失数十亿美元而入狱。现在审判和宣判已经结束,我们得知没有人损失任何东西,他们甚至还获得了少量利润——这与他入狱的情况完全不同。

32 岁的萨姆正在服刑 25 年,他的黄金岁月被浪费了——这是针对一个让无数人失去辛苦赚来的钱的人而设计的惩罚。 

如果他能熬过监狱,他出狱时将年满 57 岁,因为他的家人说,他的“社交尴尬”使他 成为受害者的风险很高 另一名囚犯将萨姆的尴尬误认为是粗鲁,并称其“极端暴力”。萨姆在审判期间关押的纽约监狱的狱友说,有时其他囚犯确实会针对他。

宣判前,法官允许部分FTX用户分享自己的人生被毁的故事……

当时,最终结果尚不得而知。这些 用户讲述了故事 他们的生活被毁了,声称“几十年的积蓄”因为萨姆的行为而永远消失了。

这些都是法官在判处萨姆 25 年监禁之前听到的故事。

这确实让你感到疑惑——如果这些前 FTX 用户只讲述他们的资金无法使用,然后最终拿回全部资金并获得少量利润的故事,判决会有所不同吗?老实说,我很难相信不会这样。

但也许这不会改变任何事情......

让我们想象一下最坏的情况。Sam 和其他人一样,无法真正预测未来。虽然他早期对 Solana 等项目的投资如今带来了数十亿美元的利润,但事情也可能朝着相反的方向发展。

你可以说他做出了明智的投资,并且正如他所料,这些投资获得了回报,所以从他的角度来看,用户资金从未面临风险。但有些事情他无论在决策中投入多少研究,都不可能知道。例如,如果 Solana 遭遇大规模黑客攻击怎么办?我们已经看到黑客毁掉了有可能跻身前 10 名代币的项目——没有人能预测到新的安全漏洞的发现。

如果一场不可预见的黑客攻击确实导致 Solana 瘫痪,那么 FTX 将会面临数十亿美元的债务短缺。

因此,虽然最终没有人亏损,但 Sam 确实拿用户资金进行赌博,并让他们面临可能失去全部资金的风险。

就这一点而言,当他冒着别人的钱的风险时,他是否计划在一切顺利的情况下分享回报?当然没有。Sam 在用户不知情的情况下悄悄地“借”了用户资金,他会像借钱一样悄悄地拿走利润并归还他借的钱。

我们都受到了萨姆的行为的伤害......

我不是 FTX 用户,但这并不重要,因为我们都看到我们的投资组合在 FTX 停止交易的那天暴跌,而这些损失并没有 收回 一年多了。

但许多人不知道的是,损失实际上一直持续到今天。FTX 现在有这么多钱的原因是,他们在去年向市场抛售了大量货币,而市场往往在上涨,导致上涨停滞。

事实上,正是因为有了 FTX,比特币 ETF 才为市场带来了数十亿美元的新投资,而比特币的价格却几乎没有变动。Sam 购买了 Grayscale 比特币信托基金的股份,这些股份会自动转换为 Grayscale ETF 的股份,因此当 ETF 上线时,FTX 拥有 22 万股 — 他们立即将其抛售到市场上。

但正是在 Sam 受审期间,FTX 持有的 Solana 资产价值达到了数十亿美元——如果 FTX 没有抛售价值数十亿美元的资产,就无法知道 Solana 今天的价格会是多少——但肯定会更高,甚至可能高得多。

事实是 - 萨姆是个骗子......

讽刺的是,萨姆违背的最大诺言却以书面形式呈现,这是他最奇怪的营销决策之一。


FTX 避孕套上写着“永不破裂……即使在大规模清算期间也是如此”——讽刺的是,这恰恰描述了会导致 FTX 破产的确切条件。  

结束中...

我还没完全接受这一切,但当我想到萨姆现在在监狱里时,我觉得这是合理的。他应该受到一些惩罚。我感到很纠结的是,如果 15 年或 20 年后,我是否会觉得他仍然在那里是合理的。 

从法律角度来看,犯罪的最终结果通常会产生巨大的差异。例如,想象一下有人在高速公路上因为醉酒而逆行,而他们之所以没有撞死任何人,只是因为其他司机都避开了他们。然后想象一下同样的场景,但在这种情况下,醉酒司机在迎面碰撞中撞死了一名无辜的司机。尽管我们完全清楚,两人都做出了完全相同的错误选择——一个人可能被判入狱几个月,而另一个人则可能被判入狱数十年。

最终,萨姆的选择让他走到了这一步,现在很难为他感到遗憾。因此,虽然我不会为#FreeSam 而战,但听到萨姆的法律团队能够重新评估刑期并减少几年,我也不会生气。

如果你是审理此案的法官,根据你目前掌握的信息,你会做出哪些改变?我们想知道,请在 X 上与我们分享你的答案 @TheCryptoPress

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作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
GCP 最新加密新闻

“加密货币女王”窃取了 4.5 亿美元……然后消失了。现在,新的信息让执法部门不禁要问:她是在逃,还是已经死亡?


我们已经 覆盖和跟踪 这个故事讲述了“加密女王”的故事,她是 FBI 最想抓捕的逃犯之一,无论国际执法部门做出何种努力,她多年来始终逍遥法外。 

最近,他们之间的关系可能比以往任何时候都更加密切 - 但这给他们带来了更多的问题而不是答案。 

视频由BBC新闻提供

萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 表示监狱暴力“极度危险”……

萨姆·班克曼·弗里德父母

山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的 25 年徒刑本周被减刑,此前他的律师和家人尽一切可能尝试缩短他的刑期。

在这里,我们将回顾这些尝试,因为我们知道它们最终都失败了。 

山姆的父母担心他的社交尴尬会让他在监狱环境中陷入“极端危险”......

Sam 的家人绝望地向法官恳求,请求对 FTX 加密货币欺诈案宽大处理。他的父母芭芭拉·弗里德(Barbara Fried)和约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)警告说,他们儿子的社交尴尬和无法解读社交线索可能会让他在监狱里陷入“极端危险”,担心他在典型的监狱环境中的生命安全。

在一封衷心的信中,芭芭拉·弗里德描述了她儿子对事实和理性力量的感人但天真的信念,认为他的外在表现和对社交线索的误解可能会导致与其他囚犯发生潜在的灾难性情况。约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)回应了这些担忧,并警告说,他儿子的“奇怪”社交反应可能会被误解为不尊重或逃避,使他面临重大的身体风险。

还包括山姆现任监狱室友、前纽约警察局警官的一封信 被捕 在被发现招揽未成年人在网上索取露骨图片后 twitter称山姆是“这里最不令人生畏的人”,这导致其他囚犯针对他进行骚扰。 

律师主张大幅缩短刑期......

随着加密货币价值的增加,FTX 持有的资产似乎足以完全偿还欠客户的一切。

针对这一新因素,班克曼-弗里德的法律团队也努力争取较轻的刑罚,主张刑期不超过 78 个月,即 6 年。他们表示,这次审判主要围绕一位无赖、粗心的首席执行官的故事展开,他的行为导致他的客户损失了数十亿美元。

然而,这一论点激发了处理 FTX 破产案的团队给法官写了一封信,他们在信中表示,除掉 Sam 是唯一能止血的方法,而且公司今天向用户偿还费用的能力不值得赞扬,因为他不值得任何赞扬。当他在顾客不知情的情况下花掉他们的钱时,他就是在赌博,很容易就输光了。  

最终,所有减刑的尝试都失败了……

当美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 对班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 在导致 FTX 倒闭的欺诈案中所扮演的角色判处 25 年徒刑时,所有宽大处理的希望都破灭了。当班克曼-弗里德出庭为自己辩护时,卡普兰法官坚决驳回了他在审判中的陈述,指责他在作证时撒谎。

“他知道这是错误的,”卡普兰说,“他知道这是犯罪行为。他很遗憾自己在被捕的可能性上下了一个非常糟糕的赌注。但他不会承认任何事情,这是他的权利。”

班克曼-弗里德被美国法警带走,开始了他 25 年的刑期——现在他正经历着他忧心忡忡的父母所表达的最严重的恐惧。

结论...

预计萨姆的法律团队将提起上诉,他的父母表示他们将“继续为儿子而战”,但如果没有一些重大的新信息曝光,成功的可能性将非常低。  

虽然 Sam 和他的家人可能很难在事情的结局中找到任何积极的东西,但值得注意的是,他的罪行让法官可以选择判处他最高 110 年的监禁。虽然 Sam 的家人和律师主张 6 年要短得多,但 25 年似乎是一个巨大的失败 - 但与 110 年相比,法官似乎仍然相当宽大。

萨姆可能会在 57 岁时再次获得自由。人们普遍认为 Sam 的钱包里藏有秘密的比特币,没有人知道属于他 - 您认为 2049 年 BTC 的价格会是多少?

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——迈尔斯·门罗
华盛顿特区新闻室
GlobalCryptoPress.com


萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman Fried) 仍在损害加密货币市场……

FTX交易所

随着比特币 ETF 在美国获得批准,许多人预计比特币价格将继续上涨,但尽管乐观地预测期待已久的 ETF 将引发比特币价格飙升,但事实恰恰相反 - 现在我们正在了解原因。

自美国 ETF 推出以来,FTX 破产财产的大量抛售似乎是比特币价格下跌的主要原因。

灰度比特币信托基金 (GBTC) 是获得 ETF 批准的机构之一,因此他们于 11 月 XNUMX 日将其“信托”账户转换为 ETF。 

FTX 于 22.3 年 597 月购买了 2022 万股 GBTC 股票,价值 900 亿美元,但当其转换为 ETF 时,FTX 头寸的价值跃升至 XNUMX 亿美元左右。

此时,FTX 清算人决定是时候出售全部资产了。  

自 ETF 获批以来,FTX 的破产财产抛售了 22 万股 GBTC 股票,价值近 1 亿美元。

具有讽刺意味的是,比特币 ETF 终于获得批准,加密世界庆祝这个“主流投资者进入加密市场的新门户”,从逻辑上讲,许多人预计需求和价格都会上涨。

相反,我们再次感到无助,除了看着 Bankman-Fried 的行为给 FTX 之外的人们带来后果之外,我们无能为力。他们的清算热潮正式抑制了 ETF 对市场的直接提振。 

光明的一面...

现在FTX已经全仓出售,抛售压力可能会大大减轻,从而带回牛市。 

但就目前而言,空头仍占据主导地位,因为今天出现了更多的下行走势。 


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作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻编辑室
全球加密出版社 | 最新加密新闻

萨姆·班克曼·弗里德的前女友说他指示她违法 - 但他的辩护律师会试图将一切都归咎于她吗?

当检察官与萨姆的前女友达成协议的消息传出时,许多人都对萨姆竟然能找到女朋友感到惊讶。 然后我们遇到了卡罗琳·埃里森,一切都说得通了。

在过去的两天里,她一直在寻求报复,说是萨姆指示她违法的。 但仍然存在一个问题——萨姆的辩护中心是否会将责任归咎于埃里森? 

视频由 CBS 新闻提供

萨姆·班克曼·弗里德的新书在丑闻发生之前开始,然后故事发生了艰难的转变......


迈克尔·刘易斯 (Michael Lewis) 与山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 会面了 100 多次,只是为了写一本关于“有趣的角色”的书,但事情发生了戏剧性的转变,山姆因欺诈被捕。 

刘易斯以其作品中生动的人物形象而闻名,他讲述了山姆错综复杂且颇具争议的旅程,为读者提供了一个引人入胜的故事,将野心、创新和金融运作的阴暗面交织在一起。 这个故事曾经是一个金融独创性的故事,现在却充满了有时潜伏在金融成功幕后的严酷现实和后果。

视频由 60 分钟提供

FTX 惊艳回归!? 他们为什么以及如何着眼于重新启动......

FTX 的律师安迪·迪特德里希 (Andy Dietderich) 在特拉华州破产法庭的听证会上宣布:“情况已经稳定下来,垃圾箱的火已经熄灭。

根据我们的消息来源(自从我们提供信息以来,他的信息一直是 100% 准确的) 第一 早在去年 XNUMX 月就与他们交谈过)FTX 的处境比任何人想象的都要好,重新开始交易现在已经摆在桌面上。 

“目前参与 FTX 的绝大多数人都希望看到它再次启动并运行” 我的内部人士昨晚在 Telegram 上说,然后详细说明了对他们来说完美的结果是什么 “这最终可能只是一个 CEO 糟糕的公司的故事,一个问题已经解决,但仍然有一个圆满的结局,没有企业被迫关闭,所有员工都没有失业,投资者客户最终得到了他们应该拥有的所有钱。”

在这一点上,我有点震惊……整个情况是如何从听起来像是商业史上最大的灾难之一,发展到最终可能以一家健康的公司结束,每个人都得到应有的回报?

这是可能发生的情况:

3.1 月中旬,当 FTX 申请破产时,他们欠 50 个最大的债权人 5 亿美元,还欠其 XNUMX 万客户和规模较小的债权人至少 XNUMX 亿美元。

当时该公司能够找到 3.3 亿美元的资产……因此,大约短缺 5 亿美元。 很糟糕。 

我认为大多数人都认为这些数字不会发生巨大变化,但那些人错了。 从那以后,Sam 被赶出了 CEO 的位置​​,一个新的团队进来清理并检查所有事情。 

FTX 的大部分业务都没有传统的记录保存,他们的工作是审查电子邮件、笔记、聊天记录以及任何包含业务详细信息的内容,并创建相应的会计记录。

他们发现的比任何人想象的都多……

坦率地说,之后 我们发现了 新团队向破产公司收取超过 30 万美元的单月工作费用,我想知道他们是否真的做得足以证明他们的价格标签是合理的。 现在,如果他们发现 FTX 数十亿美元的资产,他们会收取数百万美元的费用,这就不那么令人震惊了。 

自 FTX 接管以来,可用的总资金增加了一倍多。 在他们到达那里的 5 个月里,我们找到了 800 亿美元的现金,以及 600 亿美元的“应收账款和投资”。

但最大的惊喜是:FTX 持有的大量加密资产,随后升值……

FTX 的持有量超出了大多数人的预期——目前有 3.3 亿美元的加密货币存放在 FTX 控制的钱包中。

......它在那里获得了超过 1 亿美元的价值。

FTX 的情况与以前截然不同,新的选择似乎是可能的……

随着 FTX 找到业务的大为改善的环境,他们将其缩小为两个选项。

选项 1:尽其所能偿还,然后关闭。 用这笔资金还清债务,然后永久关闭 FTX。 请记住,他们仍然缺少大约 1 亿美元,在大约 7 亿美元的欠款中,大约有 8 亿美元——人们会得到大部分,但不是他们所欠的全部。

选项 2:重新打开 FTX. 进行市场调查,看看人们是否会在 Sam 不在的情况下重返 FTX 进行交易。 如果这表明它可以成功,并且最大的债务持有人愿意等待,他们可以使用他们目前拥有的一些资金重新启动交易所,并用剩下的资金偿还部分债务。 然后,随着时间的推移,剩余的欠款将从企业未来的利润中支付。

这在很大程度上取决于公众如何看待 FTX 品牌,Sam 现在被移除了......

这是一个独特的情况,即使你可以争辩说,如果 Sam 甚至有能力做他被指控的事情,就会要求 FTX 的其他人在他们的工作中失败,或者他们自己腐败 - 似乎不知何故 100%来自公众和执法部门的指责都指向山姆。 


Sam Bankman-Fried 在对他提出第二批指控后离开纽约法庭。

再一次,我知道这不是真的,但我必须提醒自己,其他人甚至已经正式承认犯有这起重罪。 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 都对联邦欺诈指控表示认罪。

但后来他们做了与山姆相反的事情,避开了聚光灯,也成功了——自去年年底以来,我们就再也没有听到过他们的消息或关于他们的消息。 

下次我们听到这些名字时,可能是因为他们被用作对 Sam 不利的证人。

结论…

请记住——如果他们重新开放交易所,他们也会通过将这些资金放回交易所来返还用户资金,这是一个让人们重新登录的强大技巧。

在此和我的观点之间,大多数人会将 Sam 的移除视为问题正在“解决” - 我认为 FTX 绝对有可能取得成功的未来。 


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作者: 罗斯·戴维斯
银icon 谷新闻编辑室
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文件显示 FTX 的法律账单高达 38 万美元……仅一个月!

FTX 山姆·班克曼-弗里德

根据 法庭记录 刚刚提供给我们的,就是一大批专业人士马不停蹄地工作来清理 FTX 的烂摊子。 

由于在 FTX 前任首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 执政期间缺乏记录保存,他们的任务是检查 FTX 的每一点业务。 

当然,雇用大量有资格审查复杂财务数据的人并不便宜——但似乎也没有人预料到会这么贵,因为这些公司现在向 FTX 支付了 38 万美元外加费用……只为一月!

分解法案...

破产管理人保留了一些法律和金融界知名人士的服务。 让我们来看看有哪些人参与其中,以及他们各自带来了什么。  

领先的是 Sullivan & Cromwell 律师事务所,该公司被聘为顾问。 与他们一起,管理人还聘请了 Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan 和 Landis Rath & Cobb 作为诉讼的特别顾问。 与此同时,咨询公司 AlixPartners 被聘请对 FTX 拥有的 DeFi 产品和代币进行取证分析。

在财务方面,Alvarez & Marsal 和 Perella Weinberg Partners 的任务是整理 FTX 的会计记录并确定它可以出售哪些资产。 根据法庭文件,Sullivan & Cromwell 一月份的费用为 16.8 万美元,而 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 的费用为 1.4 万美元,Landis Rath & Cobb 的费用为 663,995 美元。 总的来说,这三家律师事务所有 180 多名律师负责处理案件,还有 50 多名非律师员工,例如律师助理。

此外,法庭文件显示,Sullivan & Cromwell 的律师和工作人员在 14,569 月份总共支付了 XNUMX 小时的费用。 Sullivan & Cromwell 从事的最大项目是发现,其次是资产处置以及资产分析和恢复。

有趣的是,美国司法部最初以潜在的利益冲突为由反对 FTX 聘用 Sullivan & Cromwell。 FTX 的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 也反对破产管理人聘用该公司,声称律师事务所的员工曾向他施压,要求他在 XNUMX 月申请破产。 然而,在 XNUMX 月下旬,特拉华州破产法庭法官批准该公司继续代表 FTX。

7.5 月初,Sullivan & Cromwell 在 FTX 于 19 月提交破产申请后的前 XNUMX 天提交了一份 XNUMX 万美元的账单。 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 的大部分计费时间都花在了资产分析和追回以及回避行动上——法律术语是指试图撤销债务人在破产前进行的某些交易。 至于 Landis Rath & Cobb,听证会、诉讼和资产处置花费了大量时间。

但这还不是全部。 AlixPartners 为 2.1 小时的工作收取了 2,454 万美元的费用。 投资银行 Perella Weinberg Partners 收取了 450,000 美元(月费),法庭文件显示它花费了大量时间来制定重组战略以及与第三方的通信。

根据其账单明细,该银行花费了大量时间来出售 FTX 资产 LedgerX 和 FTX Japan。 XNUMX 月,一名破产法官批准了此次出售,以创造流动性来偿还债权人。

最后但同样重要的是,Alvarez & Marsal 收取了 12.3 万美元的费用,是当月第二大费用,仅次于 Sullivan & Cromwell。 它收费的一些最大项目是回避行动,3,370 小时,财务分析,1,168 小时,会计,1,106 小时。

XNUMX 月,在 FTX 宣布破产后不久,临时首席执行官 John J. Ray III 表示,该交易所“公司控制完全失败,完全缺乏可信赖的财务信息”。 雷在安然和北电网络倒闭时也负责监督清算,他称 FTX 的情况“前所未有”。

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作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻台 
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大逃亡:“女山姆·班克曼-弗里德”——她偷了数十亿美元,失踪了,现在继续智取当局近 4 年……

Ruja Onecoin 骗局

虽然骗局已经结束,但背后的故事还没有结束。 只要它的主角仍然躲藏起来,这就不会改变。 

据称“加密货币女王”Ruja Ignatova 窃取的美元金额与 Bankman-Fried 被指控损失的金额大致相同。 但与 OneCoin 之后今天仍在发生的混乱相比,Sam 的故事实在是太无聊了。

Sam 和 Ruja 都被指控损失了 3 到 4 亿美元的用户资金,这使他们不仅仅是运行“加密骗局”——他们正式成为“有史以来最大的骗局”之一,无论是在受害者人数上,还是在根据美国联邦调查局和欧洲刑警组织的数据,3 万,以及从他们身上拿走的总金额 - 超过 4 亿美元的美元价值。

第一次听说这个?

我第一次听说“OneCoin”已经结束了,他们刚刚被关闭,背后的人正在被追查和逮捕。

我很震惊 - 一个数十亿美元的加密货币骗局怎么会发生,而且它甚至没有出现在我的雷达上?!

好消息,问题不在于您没有注意 - OneCoin 故意避免引起特定“西方”国家人们的注意。 他们担心这些国家的执法部门精通技术,并且在处理涉及加密货币的案件时遥遥领先。 

尽管如此,今天发现从事加密行业(全职)的人说他们从未听说过 OneCoin 并不少见。 但最常见的似乎是有人记得 OneCoin 是“几年前的某种骗局”,可能有 10% 的人知道它的规模——这是历史上最大的骗局之一,而且在极短的骗局名单上有多个-十亿美元的价格标签。

他们最害怕的是美国联邦调查局,为了避开他们,他们也避免了对美国公民的诈骗。 他们认为这非常重要,以至于如果有人在美国最终访问了他们的网站并想加入 - 注册页面会给他们一个错误并自行关闭。

具有讽刺意味的是,联邦调查局正在带头拆除 OneCoin,并因追查今天在押的许多高管而受到赞誉。

比较 Sam 和 Ruja 可能不公平……对 Sam。 他几乎没有那么邪恶……

他们之间有一个巨大的区别——山姆开始了一项合法的生意。 钱越多,他就越粗心。 但这些资金已移交给他,用于他确实存在的合法业务。

Ruja 从未想过要创业——她制造了一个骗局。 “OneCoin”从推出的第一天起就是一个骗局,没有一个功能最终是真实的。

她的公众形象是一样的,在专业上,她将自己介绍为“Ruja Ignatova 博士”,并声称拥有精英大学的教育经历,以及在大型金融公司的工作经历。

她是“骗子”的定义——如此专注于她的日常生活,就像她创造的角色一样,其唯一目的是让人们相信与真实情况相反的事情。 

它在 OneCoin 的网站上的确切显示方式 - 但是当联系福布斯时,他们说 OneCoin 只是购买了空间,在那个空间他们进行了采访,然后宣布人们可以在最新一期的福布斯杂志上阅读对 Ruja 的采访。

如此大的骗局背后的人不会为他们所做的事情进行道德斗争,远非如此。 每当他们走上舞台,看到成千上万的人为他们鼓掌欢呼时,他们就会沉迷于他们感受到的力量——这些人很快就会在经济上毁于一旦。 在这些短暂的时刻,他们觉得自己是这个星球上最聪明的人。 

是什么让这个故事更疯狂:OneCoin 甚至都不是真的......

需要明确的是,我并不是说“她的硬币不如她声称的那么好”——我是说他们甚至没有硬币。

她将他们不存在的加密货币昵称为“比特币杀手”,声称其背后的区块链技术非常先进,很快就会取代比特币。实际上,她一无所有。没有区块链,就没有加密货币。

他们拥有的是 OneCoin 应用程序,人们可以在其中使用真钱购买 OneCoin,并看到它添加到他们的余额中——这就是整个系统。

OneCoin 的价格也完全是虚构的,与供求无关,他们可以简单地决定应用程序向公众展示什么,当然,他们决定让它看起来需求量很大。 

在调查人员获得并在法庭上用来对付 OneCoin 领导人的电子邮件中,可以看到 Ruja 告诉构建 OneCoin 系统的开发人员:

“我们希望能够手动和自动设置价格,并控制交易量。”

合法的加密货币无法控制其中任何一个——市场决定价格,而交易量只是人们买卖的总量。 

既然他们至少看起来有了一个良好的开端,他们就会利用他们的假币的虚假成功来赚取真金白银……

在应用程序内也是唯一可以交易 OneCoin 的“交易所”——它必须是这种方式,因为在他们的应用程序之外的任何地方交易它在技术上是不可能的——不存在可转让的加密货币。 但根据他们的应用程序,他们想象中的加密货币的价值正在迅速增加,而这正是他们让用户购买更多商品并告诉他们的朋友所需要的。 

这就是金字塔方面发挥作用的地方——用户将从他们邀请到 OneCoin 的人那里获得佣金,然后如果那个朋友带来了他们的朋友,他们也会收到佣金。

推荐了很多其他用户的 OneCoin 用户是唯一获利的人,但不可能弄清楚谁在故意宣传骗局,谁是相信他们分享好东西的受害者。 

OneCoin 举行了数千人参加的“会议”——Ruja 将在这里谈论区块链革新金融世界……

Ruja 总是在她自己的活动中被预定为特别的“主讲人”,她会就区块链技术可以做什么以及将来会做什么发表长篇演讲。 但实际上,OneCoin 没有使用任何类型的区块链。


OneCoin 在一切崩溃之前的最后一场活动,“加密女王”戏剧性地登场——包括烟火表演。

调查人员获得的电子邮件以及在她的伴侣的审判中显示的电子邮件清楚地表明——她是谎言背后的策划者,完全了解他们所做的每一件阴暗的事情。

在与联合创始人卡尔格林伍德的一次交流中,她说 “我们实际上不是在挖矿——而是在告诉人们废话” 并开玩笑地将 OneCoin 称为“垃圾币'

崩溃...

危险信号开始堆积——人们发现 OneCoin 的一些董事之前曾参与过其他已知的骗局。

此外,多年来,人们要求为他们的任何主张提供任何可核实的证据,而借口拖得太久,很明显他们在隐瞒什么。 长期以来,他们一直在撒谎,以至于他们自己的陈述偶尔会与他们过去所说的话相矛盾。 

随着资金流入开始放缓,他们的假交易所的使用受到限制,将他们的成员分成不同的级别,每个级别都有不同的交易限制。 那些在“教育材料”上花了很多钱的人比那些没有花钱的人可以交易更多的天数。 

他们让用户不可能在一无所有之前退出。

随着 OneCoin 崩溃,Ruja 无处可寻......

一些人认为她贿赂了她有家所在的 3 个国家的政府官员,因此他们会同意在任何针对她或她的业务的计划提前警告她。

虽然这尚未得到证实,但我们可以说,她以某种方式设法领先于当局几个月,并且当那一天到来时早已消失,并且 OneCoin 被迫关闭,因为它的领导人被围捕并被捕。

在没有 Ruja 的最后几个月里,OneCoin 继续营业,她的弟弟 Konstantin Ignatov 接任了 CEO 的职位。 但他作为 OneCoin 最高老板的统治时间很短,因为他于 2019 年 XNUMX 月在洛杉矶被捕,这一切都以他承认欺诈和洗钱指控而告终。

联合创始人格林伍德于 2018 年在泰国被拘留,然后被引渡到美国——就在 3 周前,他的案件在达成认罪协议后结案。 他仍面临最高 40 年的监禁。

前公司律师马克·斯科特 (Mark Scott) 于 2019 年 400 月被定罪,罪名是利用空壳公司网络、离岸银行账户和投资基金为该集团洗钱 XNUMX 亿美元。

另一名男子大卫派克承认犯有银行欺诈罪。 他在三月份被判处两年缓刑。

从那以后,甚至她的丈夫或 9 岁的女儿都没有听到她的消息……

最令人震惊的是,她留下了丈夫和现在 9 岁的女儿。   

据说他们受到“持续监视”,因为当局希望 Ruja 最终与他们取得联系。 如果她有,那也是在没有人注意到的情况下完成的,因为她在联邦调查局的官方身份描述了她 2019 年的失踪是“最后一次有人听到或看到”她。

她现在是他了吗?

很难相信,在来自多个国家的多个执法机构的力量下进行了长达 3 年的全球搜索仍然没有找到任何东西——为了避免偶尔的随机发现,她要么从不出门,要么彻底改变了她的外表. 

人们相信她可以做到这一点的一种方式是让她像男人一样生活。

Ruja Ignatova 作为男性,Ruja Ignatova man
 一位专业的素描艺术家将 Ruja 描绘成男性,作为 Tradingpedia 对她失踪的研究的一部分。

也有人提出了更简单的伪装方法,例如让她的脸和身体变瘦的整形手术,以及将她的头发染成金色,也可能让她变得面目全非。 

可能的线索...

那么 Ruja Ignatova 现在在哪里? 在最近的 BBC 播客中,杰米·巴特利特 (Jamie Bartlett) 表示 Ruja 可能在迪拜过着奢侈的生活。 这一消息是在有报道称她在东南亚,特别是泰国被发现后发布的。

根据 BBC 获得的文件,伊格纳托娃涉嫌与阿拉伯联合酋长国王室成员谢赫·费萨尔·本·苏丹·卡西米合作,释放因涉嫌洗钱而被冻结的资金。 此外,据信她在阿联酋购买了价值20万美元的别墅,这可能是她过去五年的藏身之处。

调查还发现了 Ignatova 与阿联酋王室 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 之间达成的数百万美元的交易,Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 是一位著名的加密货币爱好者。 据报道,2015 年,Al Qassimi 向 Ignatova 出售了价值超过 230,000 万美元的 48 个比特币。

正如在谈到她最初的失踪时所提到的那样,许多人猜测 Ignatova 可能会在她所在的任何地方购买情报并贿赂当局,这可以解释她为什么能够逃避调查这么长时间。

这是迄今为止故事的悬念结局......

如果这开始感觉像一部电影,那你就离得太远了——因为据娱乐新闻网站报道,这个故事很快就会成为一部电视连续剧 截止时间.

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作者: 罗斯·戴维斯
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Sam Bankman-Fried 请求“无罪”——他可能被发现无辜的扭曲方式......

周二,加密货币交易所 FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 对欺诈和洗钱指控表示不认罪。 从你在媒体上听到的消息,你会合理地假设有大量证据反对他——山姆疯了吗? 

好吧,他可能不像听起来那么疯狂。 

为什么要冒更多年监禁的风险而不是谈判? 获得零年监禁......

大约 97% 的案件通过认罪协议解决。 与大多数被告一样,山姆可以选择协商他将在监狱服刑多长时间,以换取认罪。 

我们不知道这笔交易会是什么,但根据对他的指控,有理由认为他本可以将入狱时间缩短 10 年以上。 拒绝这一点并不是一个人轻易做出的决定。 

如果你选择成为那3%的人中的一员去试炼,你一定要有信心自己能赢。

为什么山姆相信陪审团会认定他是无辜的……

山姆和他的法律团队认为他们可以向陪审团证明的是围绕着没有 FTX 的事实——他们有两个,完全独立的公司,独立运作。 

世界上没有哪个国家指控人们在外国犯下的罪行有外国受害人。 Bankman-Fried 只能被指控他在美国或针对美国公民犯下的罪行。

这也让我想起他在巴哈马被捕后,说他打算引渡到美国,然后突然改变了这一点,并全力配合以确保他的审判在美国进行。

Bankman-Fried 的辩护并不是说他没有违法,而是说任何被指控的不法行为都发生在美国境外并涉及外国受害者......

这意味着涉嫌犯罪是由一个独立的外国实体实施的,涉及属于 FTX International 用户的资金。 

从结构上讲,这些公司保持独立,没有(已知的)共享账户,也没有法币或加密货币从一个转移到另一个。 美国公民的公司/交易所在 www.FTX.us 上有自己的网站 - 然后在 www.FTX.com 上有 FTX International。

如果来自美国的人试图在 FTX 国际网站上注册,他们只会收到一条错误消息,将他们重定向到美国网站。

一切都分开了,Sam 很容易就可以简单地留下所有与 FTX US 相关的资金,而这正是 Sam 声称发生的事情。 

到目前为止,没有证据表明否则......

在每次采访中,Sam 都表示,“FTX US 的所有资金都‘从未动过’,如果他们愿意,他们可以立即让用户访问它。 该声明包含在他计划向国会宣誓作证的证词中,但他在宣誓前一天被捕。 

但是让我们忘记 Sam 必须说的话,他在其他相关问题上是一个被证实的骗子。 - 自从他失去对公司的控制后发现了什么? 

约翰·J·雷 (John J. Ray) 是 FTX 的代理首席执行官,被任命负责监督在破产程序中被解散的公司,他不是 Bankman-Fried 的粉丝。

几周前在国会作证时,他在开场白中分享了他的信念,即 FTX 美国基金参与其中,但后来,在他接受立法者提问的部分,他被问及他们到目前为止发现了什么 - 到目前为止, 没有什么。 

在之前的一份报告中,该公司的一位内部人士分享说,新任首席执行官认为他们只需要更深入地挖掘,以找到 Bankman-Fried 确实滥用 FTX US 资金的证据——与 FTX International 相比,他只是在隐藏方面做得更好。 可以合理地假设,调查还没有结束——但山姆,一个知道的人,只是在法庭上辩称自己无罪。 

山姆可能从一开始就将美国基金视为“禁区”……

Ryan Miller,FTX美国法律团队成员,曾为FTX监管负责人、SEC现任负责人、主席Gary Gensler工作。 到这一切发生时,他已经在 FTX 工作了将近一年,其任务是充当公司与监管机构之间的联络人。 

山姆的妈妈是美国顶级公司之一的律师,客户包括埃克森美孚、摩根大通、花旗集团、环球影业、索尼等。 他的父亲被认为是税法、避税和税务合规方面的主要专家之一,并在斯坦福大学教授法律。

米勒是金融监管界人士,他的父母肯定会建议他注意美国投资者基金的额外规则和风险,相信山姆可能只是认为他的这部分业务是禁区。 

Sam 认罪是因为他知道他们不会找到他滥用美国资金的记录吗?

这是个大问题。 

但是请记住,在 FTX 崩溃后不久,Sam 的原律师就将他解雇了,原因是他一直无视他们停止公开谈论此事的建议,因为他“不停地发推文和破坏性的推文”。 

山姆显然相信自己有说服人的天赋,也许他曾经有过,但他越是公开地对着已经怀疑他的听众讲话,他就越被憎恨。 我不确定 Sam 是否真的承认这种策略是失败的,他应该听取他的律师的意见。 

那么 Sam 是否继续成为任何法律团队代表的噩梦客户? 他可能会恳求无辜,因为他相信自己很聪明,他可以让陪审团误以为他是无辜的。 

或者,他是否知道检察官无法找到证明对他的指控所需的证据?


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作者: 罗斯·戴维斯
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Sam Bankman-Fried 真的可以在监狱里度过一生......除非他“早早离开”加入迈克菲和爱泼斯坦......

FTX 山姆·班克曼-弗里德

结果只有两种情况,两种都不好,但一种比另一种严重得多。

纽约检察官已对他提起诉讼,指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈、串谋、对投资者、贷方和美国实施欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法。

但事情并不像听起来那么简单——这些指控中的一些,甚至大部分,确实有可能被撤销。

这一切都归结为:Sam 滥用资金是否包括来自 FTX US 的资金——一家独立于 FTX International 的公司和网站?

这可能是终身监禁或 10 年有机会以良好行为早日出狱的区别。

美国只会指控他在美国期间或针对美国公民犯下的罪行。

例如,如果法国投资者是巴哈马一家公司实施的欺诈行为的受害者,美国执法部门无法追究此案。 实际上,世界上没有哪个国家会在这种情况下起诉案件。

如所涵盖 以前的文章,如果来自美国的某人访问 FTX International (ftx.com),他们会发现自己无法通过主页,他们被阻止加入,只能查看一条消息,将他们重定向到 FTX 的美国公民平台( ftx.us)。

这些平台也没有与 FTX International 共享资金存储,单独的加密钱包,单独的法定货币银行。

换句话说,Sam 可以非常轻松地将美国资金排除在他所谓的计划之外,这是处于他这个位置的人所能做的最聪明的事情(除了让每个人的资金都不受管)。

那么,是否有任何迹象表明 FTX 美国资金未受影响?

虽然 Sam 的话意义不大,我并不是建议你对他有任何信任,但出于某种原因,在 FTX 崩溃后他所做的每一次采访中,他都一定要告诉听众美国网站没有受到影响,每个人的资金都在仍然在那里,他相信“今天可以开放让人们撤离”。

如果那是真的,山姆在美国期间没有犯罪,也没有对美国公民犯罪,突然间这就变得完全不同了。

Sam Bankman 被捕
Sam Bankman-Fried 在巴哈马被警方拘留。

正如在之前的文章中预测的那样,我们看到 Sam 被指控犯有电汇欺诈等其他罪行,因此即使与他损失数十亿美元直接相关的指控在法庭上站不住脚,他们仍然可以将他关起来。

类似于联邦调查局缺乏证据证明黑手党领导人知道他们犯下了谋杀罪,因此他们开始挖掘他们的税务历史并以违法行为为由将他们关起来。

是否有任何迹象表明 Sam 对 FTX International 和 FTX US 用户的资金管理不善?

代理首席执行官约翰·J·雷 (John J. Ray) 被任命监督公司破产案,昨天在国会作证时,山姆原定出庭,但因被捕而取消。 

Ray 表示他们“尚未找到证据(证明 Sam 未经授权从美国客户资金中提取资金)”

这是一个巨大的 - 这意味着如果雷所说的是真的,检察官没有证据证明对他的几项指控! 

如果山姆真的不理会美国资金,那么在他踏上法庭之前,多项指控就会被撤销。

然而,FTX“内部”的一位消息人士告诉我,新任首席执行官“认为 Sam 对 FTX International 的资金如此鲁莽,他假设 Sam 在 FTX US 做了同样的事情,只是更好地隐藏了它”并补充说这“只是一个个人意见,但事实上他们正在调查每一美元或代币的去向,所以如果 Sam 做了任何他不应该做的事情,他们会找到的。”

新任 CEO 和他的团队已经翻查了将近一个月的记录,但他们未能找到任何表明 Sam 滥用资金的信息,包括 FTX US,这让我对 Sam 告诉这里的可能性有所准备。

请记住,FTX 美国员工包括前政府监管人员 - 如果您秘密进行税务欺诈,您会聘请前 IRS 税务审计员为您的公司工作吗? 可能不是。

开始看起来 Sam 在 FTX US 时遵守规则,所有知名员工都专门为 FTX US 工作,并且没有看到任何危险信号可以阻止他们担保 Sam 是合法的商人。

他们出错的地方是假设 FTX International 的运作方式与 FTX US 类似——而实际上 Sam 认为 FTX International 是规则不再适用的地方。

监狱生活?

对真的。 许多人认为金融犯罪不会被判处无期徒刑,对于从他们工作的公司窃取数千甚至数百万美元的普通案件来说,情况确实如此。

但当有人以数十亿美元的总成本诈骗投资者时,所有相关人员都愿意在法律允许的范围内对其进行严厉惩罚。 检察官寻求最高刑期,如果有罪,陪审团将同意。 

看看其他备受瞩目的价值数十亿美元的丑闻,立即突出的一件事是我们如何用公司名称来指代它们,例如“安然丑闻”或“世通丑闻”。 由于关注的是所涉及的公司,这些丑闻背后的真实人物的名字通常被遗忘了。 

数十亿美元的损失,所有的责任都集中在一个人身上,唯一想到的另一个名字是纳斯达克证券交易所前负责人伯尼麦道夫,他的投资公司因不当行为被曝光而损失了数十亿美元的投资者资金投资任何人,这实际上是历史上最大的庞氏骗局。

如果山姆真的与麦道夫属于同一类别,他应该会遭遇相似的命运。 麦道夫在 150 年被判处 2009 年监禁——他去年在那里去世。

如果所有指控都被判有罪,根据现行法律,Sam 最高可被判处 115 年徒刑。



计划外的提前退出?

山姆在政治上有联系,许多账户空空如也的 FTX 会员都在想他们的钱怎么没了,但山姆有数百万的“利润”可以捐给政客。

山姆·班克曼·弗里德和比尔·克林顿
山姆和比尔克林顿在巴哈马的一次会议上同台演讲。

山姆利用他的政治捐款与立法者和其他贵宾会面,他在华盛顿特区的人脉越来越广——许多人认为山姆可能“知道得太多”,这让有权势的人感到担忧。

对此持保留态度,因为它既是阴谋论又是预测——但 Sam 的前朋友现在可能希望他被淘汰的想法在足够多的人的脑海中浮现,以至于“Sam Bankman-Fried”和“Epstein”都开始流行起来 twitter 有数百条推文,例如:

“还有人想知道 Bankman Fried 是否会遇到与爱泼斯坦相同的命运?毕竟,如果他作证,他会暴露多少人?”

“让我们希望他们在爱泼斯坦真正开始合唱之前不要他妈的。” 想想他所知道的吧。”

“他要么接受爱泼斯坦治疗,要么在豪华度假村监狱中被判处 2 周监禁,不能介于两者之间。”

虽然这是更极端的可能性之一,但有一点很清楚——从这里对他来说不会有“好结果”。

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作者: 罗斯·戴维斯
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重大后果:国会议员希望 SEC 负责人 Gary Gensler 接受调查 + 审查导致 FTX 崩溃的行动......

加里·根斯勒(Gary Gensler)SEC

对拜登任命的美国证券交易委员会负责人的调查来自他自己党派的一名成员,代表里奇托雷斯(D-NY),这表明这是多么认真。 请求 政府问责局 (GAO) 对美国证券交易委员会导致 FTX 上个月倒闭的行动进行审查。

这封信主要集中在 SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 专门声称对加密货币交易所拥有监管权,但未能对其进行适当监管……

“如果 SEC 拥有 Gensler 先生声称的权威,为什么他没能揭露美国历史上最大的加密货币庞氏骗局?” 托雷斯写道。 “一个人不能两全其美,在维护权威的同时避免问责。”

托雷斯继续钻进董事长 “美国证券交易委员会的运作原则必须是保护投资大众,而不是宣传政治任命的负责人” 这提醒了 Gensler 对 Kim Kardashian 推广加密货币的推文的调查,担心 Gensler 专注于无关紧要但引人注目的行为,而忽略了不那么迷人但必要的责任。

这封信甚至基本上指责 Gensler 导致 SEC 在他的领导下分崩离析……

“Gensler 先生的领导使 SEC 的专业人员气馁到了前所未有的程度,SEC 监察长报告了十年来最高的离职率……Gensler 先生对他自己人员的士气低落在多大程度上阻碍了委员会的履行保护投资者的义务?” 托雷斯在向政府问责局提出的请求中问道。

美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 是其中一位士气低落的同事,他在接受采访时表示,Gensler 的监管方法是 “不是一个好的监管方式” 并且听到很多人都这样做并不感到惊讶 “放弃我们了。”

在加密方面,Gensler 一直避免解释规则或分享担忧——组织只有在对他们采取执法行动时才发现他们违反了法规。

SEC 有能力向公司发出“例外命令”,这基本上是由于公司领导能够介入并解决 SEC 官员的担忧。 如果 SEC 认为他们无意中违反了规则,则此例外命令将作为一项协议,允许公司在有限的时间内解决问题,并且 SEC 同意在该时间段内推迟对他们采取任何执法行动。 

自 Gensler 接任以来,发布的例外命令为零,这表明他破坏了监管机构与其监管的公司之间本应健康的关系。

合法企业永远不要害怕要求 SEC 审查他们的计划或做法,以验证他们是否遵守所有相关法规。 在 Gensler 的领导下,公司担心他们会在会议结束时对他们采取执法行动。

以前认为自己的职责是提供协助和指导,并以执行规则的能力为后盾的 SEC 特工,随着他们的工作转变为简单的“惩罚人”,辞职人数创历史新高。

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作者: 奥利弗·雷丁
西雅图新闻台  / 最新加密新闻

Sam Bankman-Fried 为何过了这么久才面临刑事指控?

在观看 Sam Bankman-Fried 最近出现在媒体上时,一种理论进入了我的脑海——一种直觉,但是一种强烈的感觉,“他被告知他没有什么可担心的”,我越是带着这个理论去听,就越相信我变成了。 

参与 为你自己告诉我,如果你看到一个害怕在联邦监狱中度过多年的人——我认为没有人能掩饰这种可能性的压力,但山姆从来没有表现出他感到任何巨大的压力. 也不是以某种妄想的方式——我不相信他没有压力是因为他脱离了现实,假装一切都很好。

我所看到的是,有人相信最坏的情况不会发生……


这些采访似乎只不过是为了挽救他的公众形象。 他的策略比他似乎意识到的更明显,因为他使用了一种经典的怜悯诱导方法,即“痛打自己”、表达遗憾并承担一些责任……但不要太多。 

当谈到责备时,他似乎认为自己找到了责备与借口的神奇比例,因为每当他为做错事承担责任时,都会提醒他如果知道阿拉米达的细节就不会犯这些错误研究当时的交易头寸。

即使我们相信他没有主动了解 Alameda Research 业务的最新动态,但完全不知情实际上也很难做到,因为经营 Alameda 的人确实和他住在一起。

虽然他每次说这话都遭到质疑,但他仍然坚持不了解 Alameda Research 的重要细节,尽管这是他创建的公司,他拥有多数股权,并持有来自 Alameda Research 的大量资金。他带来了投资者。我怀疑他向投资者的推销是“向这家公司投入几百万美元,这与我无关”。 

我的意思是,他公开露面并不是为了声称自己清白,甚至也不是为了解释所发生的事情。 他制作它们的目的是让人们说“山姆是个好人,只是犯了一些错误”。

我忍不住认为,唯一比获得自由更重要的是,如果他已经确信他的自由没有受到威胁,那么被喜欢的唯一方式。

但为了客观,我愿意接受我只是误读他的可能性。 所以我搁置了自己的任何意见和“直觉”,严格按照事实重新审视情况,看看最后是否得出了同样的结论。

从一些值得深入研究的事情开始。

Sam 的父母不是典型的律师,在了解更多关于他们的信息后,我认为是时候质疑 Sam 的父母参与 FTX 的程度了…… 

那些从斯坦福大学法学院毕业的人被认为是法律领域的顶尖人物——所以你可以想象要聘请他们教这些学生需要付出什么——山姆的父母都是斯坦福大学的法学教授。 

他们擅长什么样的法律? 处于 Sam 职位的人现在会招聘的那种人。

这位母亲在 Paul Weiss 工作,这是美国顶级公司之一,客户包括埃克森美孚、摩根大通、花旗集团、环球影业、索尼等。 她是“秘密的 Silico支持民主党候选人的 Valley PAC”称为 Mind The Gap。 

根据他的斯坦福简历页面,山姆的父亲被认为是税法、避税和税务合规方面的领先专家之一。 我发现 该视频 由斯坦福大学法学院上传,他就这个话题发表了演讲。

换句话说,Sam Bankman-Fried 天生就拥有完美的法律团队。

如果有人能确保 Sam 的行为处于合法的灰色地带或美国监管机构完全无法执行,那就是他们。

在这一点上,Sam 在每次采访中都重复说,这些有问题的行为都不是用美国版 FTX 的资金完成的。 美国投资者确实有一个完全独立的网站,如果美国有人试图为世界其他地区访问 FTX,他们会发现自己无法注册。

山姆留在巴哈马并不能帮助他避免任何事情,巴哈马确实与美国有引渡条约,因此如果美国监管机构指控他犯罪,巴哈马政府将逮捕山姆并将他送上飞机。 大多数人似乎相信他“明显有罪”——那么为什么他没有被引渡呢?

但他的父母并不是他唯一的指导来源……


加里·金斯勒 (Gary Gensler) 是美国证券交易委员会的负责人。 一位名叫 Ryne Miller 的人是 Gensler 担任 CFTC 主席之前的首席法律顾问。

Ryne Miller 已经在 FTX 工作了一年多一点——现在他是他们的总法律顾问。

“在我们与美国监管机构建立合作工作关系时,他的行业专业知识和领导能力将至关重要” FTX官方表示 新闻稿 当时。 在同一份声明中,Ryne Miller 确认他将“与美国监管机构合作“为了 FTX 的利益。


这些人帮助确保 FTX 美国分部与 FTX 国际完全分开......


FTX国际注册于安提瓜和巴布达,这是一个没有资本利得税,没有财富或遗产税,也没有个人所得税的小岛。

Sam 在每次采访中都表示,美国版 FTX 可以立即向用户开放,他们会发现他们所有的资金都在那里完好无损。 如果属实,Sam 很可能没有违反任何美国法律。

如果只有他的非美国公司违反了任何法律,而且受害者中没有一个是美国公民——美国司法系统不会感兴趣。

在唯一重要的司法管辖区是无辜的——这就是 Sam 远离监狱的方式……

不幸的是,在国际上,任何事情都会发生。 没有任何组织会牵头处理此类案件。 没有调查金融犯罪的国际警察部队,也没有针对白领罪犯的国际法庭。

Sam 所要做的就是不涉足他违反法律的任何国家,以及在 FTX 国际拥有资金的公民,Sam 仍然是一个自由人……可能。

一个剩余的风险...


Sam 和那些建议他的人可能没有想到的一件事是,这件事的影响有多大,这可能会给人们带来压力,包括那些他认为站在他一边的人。 

重要的是要记住过去激怒公众的知名恶棍最终是如何被打倒的。

黑手党领导人经常因违反税收而被捕。 最近,声名狼藉的 Therenos 首席执行官伊丽莎白霍姆斯(Elizabeth Holmes)筹集了数十亿美元用于从未工作过的“革命性”血液检测设备,但她并没有因为多年来宣传她的假发明而被捕——她因电汇欺诈而入狱。


当政府中有权势的人真的想把某人关起来时,他们会想办法……


像山姆这样的合法业务涉及国际交易、寻找投资者、接受投资、运营网站等,很可能已经触犯了法律。 

它可能是在不知不觉中完成的,或者是错误地完成的——但这并不重要,因为调查人员拥有授权他们可以接触所有东西,正在挖掘他们可以使用的任何东西。 


有任何迹象表明美国政府正试图对山姆提起诉讼吗?


可能有,但请注意,以下内容纯属猜测。 据报道,Sam 的前女友 Caroline Ellison 被他任命为 Alameda Research 的首席执行官,她已离开香港前往美国,并于昨天在纽约市被发现。

A twitter 用户认出了她并拍了一张 图片 她在一家咖啡店里。

这家咖啡店距离 FBI 纽约办公室仅几步之遥——这让一些人猜测 Sam 周围的人是否可以免受任何未来可能的指控,以换取他们在试图找到指控他的东西时分享他们所知道的信息。

虽然看起来确实是 Caroline,但她可能出于其他原因在纽约市。 或者她可以在那里与联邦调查局交谈,但仍然无法向他们提供任何信息。

只是说 - 不要抱太大希望。

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作者: 罗斯·戴维斯
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反对律师的建议,Sam Bankman-Fried 再次谈话 - 事情进展不顺利......

山姆又要接受采访了——这是他这个职位上的首席执行官以前从未做过的事情。

山姆继续公开发言的决定,已经让他原来的律师辞职了,

Sam 似乎不明白的是,发生的事情没有正当理由/借口——就这么简单。 因此,无论他说什么,都无法使事情变得更好。

对他的反应 最新 面试是可以预见的。

“[山姆] 要么是世上最愚蠢的人,要么是所有捐赠给立法者政治活动的资金都得到了回报……他的表现就像有人告诉他‘你没有什么可担心的’” 啾啾 加密新闻协会总编辑罗斯戴维斯。

In 该视频, Galaxy Digital 的 Billionare 首席执行官 Michael Novogratz 昨天在纽约时报的 DealBook 峰会上对 Sam Bankman-Fried 的采访做出了回应。 诺沃格拉茨称萨姆是“妄想症”,并认为他“需要被起诉”。

视频由CNBC提供

当我们开始 FTX/Sam Bankman Fried Saga 的第 3 周时更新 - 是否被黑 + 更多附带损害 + 破产文件给 FTX 的总债务......

FTX 徽标

官方破产法庭文件称,FTX 欠其前 3 名债权人的债务超过 50 亿美元。 文件中列出的最大单笔贷款超过 226 亿美元,其余欠债总额介于 21 万至 203 亿美元之间。

“骇客”...

随着上周事情的发展,大量代币从 FTX 的官方存储钱包中转移。 毫不奇怪,有些人会怀疑是“内部工作”,但前 FTX 员工正在散布谣言,称正在调查该公司是否存在违法行为的巴哈马政府当局也是窃贼。

分析公司 Chainalysis 正在追踪资金 起源于FTX交易所 并说这些资金现在正在从以太坊交易到比特币。 FTX 黑客曾经持有 228,523 个 ETH,使其成为全球顶级以太币钱包之一。

......但实际上根本没有黑客吗?!

公平地说,谣言之所以开始,是因为没有人出面表示反对。 数以百万计的加密货币被转移,没有合法实体声称对此负责,合乎逻辑的结论是黑客攻击。 

在挺身而出后,巴哈马政府证实他们确实是幕后黑手——但不是腐败官员窃取资金。 巴哈马的监管机构正式声明,他们拥有作为扣押资产一部分的资金——以防止 FTX 的任何人用这些资金做任何事情。

一切似乎都解决了,然后我们了解到 - 这也不是发生的事情。

FTX“黑客”的真实故事......

基本上是“以上所有”。

一些基金的规模由巴哈马的监管机构确定。 部分资金被盗。 

Chainalysis 在推特上发布了这个摘要:
“关于 FTX 被盗资金实际上被送到巴哈马证券委员会的报道是不正确的。一些资金被盗,其他资金被送到监管机构。”
这再次得到证实,因为 FTX 发推文提醒其他交易所密切注意黑客攻击其平台的资金,这样他们就可以在黑客进行任何交易之前冻结账户。 

附带损害...

在相关新闻中,Solana 在 FTX 倒闭后“面临困难”,因为他们与 FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 有着密切的联系,后者自 2020 年 XNUMX 月以来投资了 XNUMX 个 Solana 项目。

到目前为止,自 FTX 传奇开始以来,Solana 已经损失了超过 60% 的价值,并且用户已经从总质押供应中移除了大约相同百分比的价值。 作为回应,Tether 宣布他们将把它在 Solana 区块链上的 1 亿美元 USDT 转移到以太坊区块链上,因为他们预计在不久的将来 Solana 区块链上不会需要供应。

虽然不乏 Solana 的顽固支持者发帖称他们正借此机会以折扣价加载 SOL 代币,但其他人表示仍有巨大的打击,FTX 传闻大量 Solana 代币他们可能会被迫投放市场。 

Sam Bankman-炸...

上周,他直接向记者发送消息,声称他计划筹集数十亿美元让 FTX 客户再次“完整”——导致新任命的 FTX 首席执行官(负责监督破产)出来澄清 Sam 与公司没有任何关系,并且无权筹集资金或代表 FTX 发言,甚至称 Sam 为“妄想症”。 

看来他意识到自己做得比好事更糟糕,今天是沉默的第 5 天。 

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作者: 马克·皮蓬
伦敦新闻台 
最新加密新闻 

“山姆是谁?” | 他资助的非营利组织、他捐赠的政客以及与 Sam Bankman-Fried 交易的投资者都在否认和切断联系……

Sam Bankman-Fried FTX FTT 加密新闻

在 Sam Bankman-Fried(又名 SBF)的影响中,最有趣的事情之一是那些以前称赞他的人,现在试图弄清楚为什么他们曾经说过今天听起来完全疯狂的话。

平心而论,尽管 Sam 的错误行为是蓄意且不诚实的——在我看来,责备所有曾经共事过的人,或者曾经只是喜欢这个人的人都走得太远了。 如果我们听到的指控是真的,你可以肯定很少有人知道真相

山姆已经积累了大量的代言人名单,而且不是由一群容易上当受骗或容易上当受骗的人组成的……

即使是首先开始 FTX 垮台的人也相信他们是合法的。 当他对公司失去信心时,币安首席执行官“CZ”通过发送推文引发了山姆和 FTX 的雪崩 - 但在此之前,他对 Sam 和 FTX 的信任足以让他的 2 亿美元资产与他们的 FTX 官员捆绑在一起令牌,FTT。

在一个行业内赢得信任可能是一种连锁反应,如果你打得好,与一个比你更有地位的人“相处”可能会导致更多人。 那么谁是第一个公开将自己与 Sam 联系起来的加密货币“大牌”? 我不知道,反正他们不应该为此负责。

在研究另一个故事时,我遇到了这个,我见过的唯一一个组织通过在他们的旧声明中添加免责声明来解决这个问题 关于山姆的文章.

这个组织叫做 80,000 Hours,他们说他们的目标是 “提供研究和支持,帮助学生和毕业生转入能够有效解决世界上最紧迫问题的职业” 80,000 小时是指一个人在其一生中平均花在所选职业上的时间。 

他们网站上的一个页面包含 10 段对 SBF 的纯粹赞美,现在以声明开头:

 我们关于 FTX 崩溃的声明

FTX 的崩溃可能会对客户、员工和许多其他依赖 FTX 的人造成巨大的伤害。 我们深切关注那些受影响的人,并与我们的社区一起努力解决如何应对的问题。

尽管我们不确定是否发生了任何违法行为,但我们明确谴责可能发生的任何不道德或非法行为。

在此之前,我们庆祝了 Sam Bankman-Fried 明显的成功,把他奉为追求高影响力职业的积极榜样,并写了关于我们如何鼓励他使用赚钱策略来给予(例如, 在本页面)。 我们对最近发生的事件感到震惊,不确定该说什么或想什么。

与此同时,我们将首先删除我们网站上的实例,其中将 Sam 突出显示为追求高影响力职业的人的积极榜样,因为至少可以说,我们不再认可这一点。 我们将在看起来对透明度很重要的地方放弃对 Sam 的讨论,例如这篇关于 2021 年有效利他主义增长的博文和这个用户故事。

在接下来的几周和几个月里,我们将认真思考我们应该做什么,以及我们应该采取哪些不同的行动方式。

如果你在外面尽最大努力用你的职业生涯以诚实和正直的方式帮助解决世界上最紧迫的问题,我们也想说我们支持和重视你。

我们正在密切关注情况,希望尽快写更多.

许多与山姆有关的人几乎立即出来说他们“无法知道”——虽然他们可能说的是实话,但有人花一点时间来反思和回顾,这仍然让人耳目一新。

与 SBF 合作的非营利组织将很容易与自己保持距离——没有人期望他们会拒绝一家(当时)声誉良好的公司的捐款。 

那些面临潜在噩梦的人是接受竞选捐款的政客,以及利用他们的影响力鼓励粉丝和公众通过 FTX 投资的已经富有的运动员和演员。

公开支持 FTX 的名人包括 NFL 明星四分卫汤姆布拉迪、NBA MVP 奥尼尔和斯蒂芬库里、“创智赢家”明星凯文奥利里,以及演员和 Seinfeld 制片人拉里大卫 - 所有这些人的净资产都超过 100 亿美元( Larry David 以 500 亿美元的身价高居榜首)。

现在,在刚刚提起的诉讼中,他们都与 SBF 共同承担责任,认为 Sam 和提拔他的名人有责任偿还损失的数十亿 FTX 用户资金......

可以预见,运动员和演员会声称自己无知,但随后将不得不解释为什么他们会认可他们不理解的东西——他们并不需要钱。

Kevin O' Leary 和一些加密货币“影响者”将面临更大的挑战来解释他们如何自称为“专家投资者”,但却无法发现任何危险信号

我们推荐使用 诉讼 包括每一位支持 FTX 的名人以及 Sam 本人,因为前用户寻求收回损失的资金。 此案如果提交给佛罗里达州法院系统,还没有初步听证会的日期。

没有人比山姆自己误判情况更糟了……

山姆在过去一周简短地插话了几次,他说 “我不想做粗略的事情,它有巨大的负面影响,我不是故意的”。

然后,虽然他不再在 FTX 担任任何职位,并且正在接受多项严重刑事犯罪的调查,但他分享了他的目标,即再筹集 8 亿美元以“让客户完整”——显然忘记了这最终导致他无法筹集任何资金,并且那是他要出售交易所的时候。

新任 FTX CEO,被任命监督公司破产,此前以清理大量资产而闻名 安然破产John Ray 被迫通过公告来反击 Sam 的行为,提醒人们 Sam 不再“受雇”于 FTX,因此,“不代表”公司以任何身份发言,并表示 Sam 似乎“妄想”。 

随着“清理”团队的就位,并获得访问 FTX 控制的所有内容的授权 - 将揭露任何未知事物的深入研究正在进行中。

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作者: 罗斯·戴维斯
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