Nistor VladCălin是罗马尼亚最大的交易所'Coinflux'的首席执行官。 但是，在3周前因洗钱，欺诈和有组织犯罪从美国以逮捕令在罗马尼亚被捕后，他的商业资产被冻结，他正前往美国接受审判。

这些指控源于美国特勤局内部的一项调查，许多人仅与警卫政客有联系-但是他们还定期参加对金融犯罪的调查，例如假币和洗钱。

同时，拥有18,000多个用户的CoinFlux已停止了所有活动，而将其合法用户的资金搁置了。 在博客上发表 发表:

“由于最近开始的意外调查，我们处于暂时停止任何数字货币交易的令人不快的境地。

不幸的是，我们公司的银行帐户已被冻结，这种情况也影响到CoinFlux钱包。 我们正在尽一切可能的努力，与我们的法律顾问一起，以确保每个存放在CoinFlux钱包中的钱都可以收回。”

在首席执行官Nistor VladCălin被捕后，他表示无罪，而且他无法得知自己的交易所被用于非法活动。 显然，美国政府认为这是错误的，但是我们还没有听到他们的证据来支持这一点。

卡林的律师立即开始努力阻止其客户被引渡到美国，但据罗马尼亚新闻媒体称，这些努力失败了，“决定是最终决定”。

虽然尚未公布他被指控洗钱的具体细节，但罗马尼亚加密货币论坛上流传的谣言是，这些钱源自美国境内的诈骗和欺诈行为，然后被转换为比特币，然后又转化为比特币。法定，使用Coinflux做到这一点。

尚未设置试用日期。

美国特勤局调查办公室副主任罗伯特·诺维（Robert Novy）向美国众议院恐怖主义和非法金融小组委员会金融服务小组作了准备证词。

这些准备好的声明刚刚发布在美国众议院网站（链接）表明他们越来越关注在非法行为中使用加密货币，并指出：

“近年来，犯罪分子越来越多地使用数字货币来促进互联网上的非法活动。数字货币为合法和犯罪目的提供了一种在全球范围内转移大价值的有效手段。”

随后，Novy列举了“犯罪分子偏爱数字货币”的以下原因，称这些“特征”吸引了他们：

1）被广泛采用，作为有意犯罪活动的一种交流手段。
2）最大程度的匿名性。
3）防止盗窃，欺诈和合法扣押。
4）可以方便地与首选货币进行兑换。
5）快速，自信地跨国转移价值的能力。

到现在为止，我们还没有听说过很多东西，我们在新闻报道中看到的同样的东西常常可以追溯到主流媒体刚开始学习比特币，并且不能不提大的“丝绸之路”就撰写报告的时候'破产-一家使用比特币作为货币的大型非法在线市场的涉嫌拥有者被捕。

然后，该主题专门切换到隐私权硬币-我们在很久以前就没有听说过执法部门对此事的重视。 那时Novy采取了更严格的方法，说：

“我们还应该考虑采取其他立法或监管措施，以解决与匿名性增强的加密货币，旨在使区块链上的交易（即加密货币不倒翁或混合器）晦涩难解的服务以及加密货币采矿池相关的潜在挑战。”

在我看来-我总是觉得这很奇怪，因为即使考虑到所有这些-最匿名的资金转移方法一直都是现金。 甚至隐私硬币所留下的足迹也比人只给一个手提箱装满现金并消失在夜里的人更大。

此外，并非每个人都想保密的交易都是非法的。 每天都有无数的人在购买可能使他们感到尴尬的东西时使用现金-但是仍然合法。 

最后-如今，即使是信用卡公司也提供了一种通过预付卡匿名使用的方法，该预付卡可以现金购买并且可以在加油站和杂货店方便地使用。

重要的是要记住，这些只是给立法者的一些建议，但这对于那些投资门罗币或ZCash这样的代币的人来说，仍然可能带来未来的复杂性。

至少这还不是全部-值得称赞的是，助理总监Novy确实看到了公共加密货币提供的合法用例和好处，并补充道：

“数字货币有潜力支持更有效和透明的全球贸易，并增强美国的经济竞争力。”

我们在证词中了解到的另一件有趣的事情-自2015年以来，美国特勤局在刑事调查期间已确定了28万美元的加密货币，主要是比特币。