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泄露的FBI文件显示出他们追踪比特币的难易程度-以及令他们沮丧的无法追踪的硬币...

FBI比特币和门罗币追踪
我们已经指出主流媒体如何不断提到比特币是“不可追踪的”,这是不正确的,而且联邦调查局也同意-说它们“远非匿名”,并且还有各种各样的软件,开源和专有,对区块链上的交易进行详尽的探索。

但是至少到目前为止,一枚硬币确实确实具有“不可追踪的”资格,这是FBI的一面刺,因为他们承认使用Monero(XMR)时无法检测运营资金的目的地。

联邦调查局的报告出现在 泄漏的文档库,并显示了涉及巴拿马加密货币交易所MorphToken的三种情况。 该文件解释了三起据称在所述交换所内将比特币(BTC)非法兑换为monero(XMR)的案件。

泄漏的报告是Blueleaks中发布的文件的一部分,Blueleaks是Anonymous小组发布的大量警察报告和政府机关文件的集合。

FBI在文件中指出,它评估了暗网市场(Darknet Market或DNM)中的参与者,据称这是非法将比特币变成monero。 联邦办公室将monero评为增强型匿名加密货币(AEC),这意味着上述转换阻止了执法人员绘制资金目的地。

但这不一定是死胡同...

如果有人将比特币转换为门罗币,则他们正在使用交易所。 这意味着仍然可以找到Montro交易背后的IP地址。 他们没有关注区块链分类账上的条目,而是查看用于执行交易的交易所的服务器日志。

FBI表示,该评估是高度可靠的,并且基于该机构的研究,对区块链的分析以及“专有软件”的使用。 此外,联邦调查局在泄露的文件中说,它使用了在巴拿马运营的MorphToken加密货币交易所的信息。

鉴于在转换为monero之后,FBI无法检测到资金的去向,因此该机构假定DNM参与者没有进行这种转换以“分散他们的投资组合”。 根据FBI的说法,对非法活动的怀疑基于两个因素:关于无法追踪一旦转换为货币的资金的追踪能力的信息,以及在不提供用户信息的情况下获取资金的现有手段。

在联邦调查局处理的第一种情况下,在DNM中运营的Cryptonia处理的比特币交易费用在2019年XNUMX月至XNUMX月之间被发现。根据区块链分析和调查,这些费用被发送到与MorphToken相关的地址。 从联邦调查局。 FBI说,所有比特币都被转换成monero。

在另一起案件中,来自DNM的2019名参与者在4年11月检测到从向MorphToken出售毒品的比特币发货。 在这种情况下,使用了分析比特币交易的专有软件和开源软件,以了解比特币区块链的可追溯性。 最近,在今年XNUMX月,与DNM Apollon相关的参与者至少向MorphToken发送了XNUMX个比特币,以转换为monero。

现实检查...

我们支持加密货币的合法使用,并认为将其用于非法目的除了缓慢的大规模采用外没有任何其他作用,即使其背后的原因缺乏逻辑。

重要的是要提醒大家 每个政府自己提供无法追溯的货币-称为现金。

如今,可以通过数千家便利店甚至许多加油站提供的预付费借记卡,轻松地将实际现金数字化,而无需ID。

因此,不要让您在其他任何地方找到任何想法,使您相信加密货币提供了新的匿名性。

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作者: 李亚当
亚洲新闻台