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“加密货币女王”窃取了 4.5 亿美元……然后消失了。现在,新的信息让执法部门不禁要问:她是在逃,还是已经死亡?


我们已经 覆盖和跟踪 这个故事讲述了“加密女王”的故事,她是 FBI 最想抓捕的逃犯之一,无论国际执法部门做出何种努力,她多年来始终逍遥法外。 

最近,他们之间的关系可能比以往任何时候都更加密切 - 但这给他们带来了更多的问题而不是答案。 

视频由BBC新闻提供

大逃亡:“女山姆·班克曼-弗里德”——她偷了数十亿美元,失踪了,现在继续智取当局近 4 年……

Ruja Onecoin 骗局

虽然骗局已经结束,但背后的故事还没有结束。 只要它的主角仍然躲藏起来,这就不会改变。 

据称“加密货币女王”Ruja Ignatova 窃取的美元金额与 Bankman-Fried 被指控损失的金额大致相同。 但与 OneCoin 之后今天仍在发生的混乱相比,Sam 的故事实在是太无聊了。

Sam 和 Ruja 都被指控损失了 3 到 4 亿美元的用户资金,这使他们不仅仅是运行“加密骗局”——他们正式成为“有史以来最大的骗局”之一,无论是在受害者人数上,还是在根据美国联邦调查局和欧洲刑警组织的数据,3 万,以及从他们身上拿走的总金额 - 超过 4 亿美元的美元价值。

第一次听说这个?

我第一次听说“OneCoin”已经结束了,他们刚刚被关闭,背后的人正在被追查和逮捕。

我很震惊 - 一个数十亿美元的加密货币骗局怎么会发生,而且它甚至没有出现在我的雷达上?!

好消息,问题不在于您没有注意 - OneCoin 故意避免引起特定“西方”国家人们的注意。 他们担心这些国家的执法部门精通技术,并且在处理涉及加密货币的案件时遥遥领先。 

尽管如此,今天发现从事加密行业(全职)的人说他们从未听说过 OneCoin 并不少见。 但最常见的似乎是有人记得 OneCoin 是“几年前的某种骗局”,可能有 10% 的人知道它的规模——这是历史上最大的骗局之一,而且在极短的骗局名单上有多个-十亿美元的价格标签。

他们最害怕的是美国联邦调查局,为了避开他们,他们也避免了对美国公民的诈骗。 他们认为这非常重要,以至于如果有人在美国最终访问了他们的网站并想加入 - 注册页面会给他们一个错误并自行关闭。

具有讽刺意味的是,联邦调查局正在带头拆除 OneCoin,并因追查今天在押的许多高管而受到赞誉。

比较 Sam 和 Ruja 可能不公平……对 Sam。 他几乎没有那么邪恶……

他们之间有一个巨大的区别——山姆开始了一项合法的生意。 钱越多,他就越粗心。 但这些资金已移交给他,用于他确实存在的合法业务。

Ruja 从未想过要创业——她制造了一个骗局。 “OneCoin”从推出的第一天起就是一个骗局,没有一个功能最终是真实的。

她的公众形象是一样的,在专业上,她将自己介绍为“Ruja Ignatova 博士”,并声称拥有精英大学的教育经历,以及在大型金融公司的工作经历。

她是“骗子”的定义——如此专注于她的日常生活,就像她创造的角色一样,其唯一目的是让人们相信与真实情况相反的事情。 

它在 OneCoin 的网站上的确切显示方式 - 但是当联系福布斯时,他们说 OneCoin 只是购买了空间,在那个空间他们进行了采访,然后宣布人们可以在最新一期的福布斯杂志上阅读对 Ruja 的采访。

如此大的骗局背后的人不会为他们所做的事情进行道德斗争,远非如此。 每当他们走上舞台,看到成千上万的人为他们鼓掌欢呼时,他们就会沉迷于他们感受到的力量——这些人很快就会在经济上毁于一旦。 在这些短暂的时刻,他们觉得自己是这个星球上最聪明的人。 

是什么让这个故事更疯狂:OneCoin 甚至都不是真的......

需要明确的是,我并不是说“她的硬币不如她声称的那么好”——我是说他们甚至没有硬币。

她将他们不存在的加密货币昵称为“比特币杀手”,声称其背后的区块链技术非常先进,很快就会取代比特币。实际上,她一无所有。没有区块链,就没有加密货币。

他们拥有的是 OneCoin 应用程序,人们可以在其中使用真钱购买 OneCoin,并看到它添加到他们的余额中——这就是整个系统。

OneCoin 的价格也完全是虚构的,与供求无关,他们可以简单地决定应用程序向公众展示什么,当然,他们决定让它看起来需求量很大。 

在调查人员获得并在法庭上用来对付 OneCoin 领导人的电子邮件中,可以看到 Ruja 告诉构建 OneCoin 系统的开发人员:

“我们希望能够手动和自动设置价格,并控制交易量。”

合法的加密货币无法控制其中任何一个——市场决定价格,而交易量只是人们买卖的总量。 

既然他们至少看起来有了一个良好的开端,他们就会利用他们的假币的虚假成功来赚取真金白银……

在应用程序内也是唯一可以交易 OneCoin 的“交易所”——它必须是这种方式,因为在他们的应用程序之外的任何地方交易它在技术上是不可能的——不存在可转让的加密货币。 但根据他们的应用程序,他们想象中的加密货币的价值正在迅速增加,而这正是他们让用户购买更多商品并告诉他们的朋友所需要的。 

这就是金字塔方面发挥作用的地方——用户将从他们邀请到 OneCoin 的人那里获得佣金,然后如果那个朋友带来了他们的朋友,他们也会收到佣金。

推荐了很多其他用户的 OneCoin 用户是唯一获利的人,但不可能弄清楚谁在故意宣传骗局,谁是相信他们分享好东西的受害者。 

OneCoin 举行了数千人参加的“会议”——Ruja 将在这里谈论区块链革新金融世界……

Ruja 总是在她自己的活动中被预定为特别的“主讲人”,她会就区块链技术可以做什么以及将来会做什么发表长篇演讲。 但实际上,OneCoin 没有使用任何类型的区块链。


OneCoin 在一切崩溃之前的最后一场活动,“加密女王”戏剧性地登场——包括烟火表演。

调查人员获得的电子邮件以及在她的伴侣的审判中显示的电子邮件清楚地表明——她是谎言背后的策划者,完全了解他们所做的每一件阴暗的事情。

在与联合创始人卡尔格林伍德的一次交流中,她说 “我们实际上不是在挖矿——而是在告诉人们废话” 并开玩笑地将 OneCoin 称为“垃圾币'

崩溃...

危险信号开始堆积——人们发现 OneCoin 的一些董事之前曾参与过其他已知的骗局。

此外,多年来,人们要求为他们的任何主张提供任何可核实的证据,而借口拖得太久,很明显他们在隐瞒什么。 长期以来,他们一直在撒谎,以至于他们自己的陈述偶尔会与他们过去所说的话相矛盾。 

随着资金流入开始放缓,他们的假交易所的使用受到限制,将他们的成员分成不同的级别,每个级别都有不同的交易限制。 那些在“教育材料”上花了很多钱的人比那些没有花钱的人可以交易更多的天数。 

他们让用户不可能在一无所有之前退出。

随着 OneCoin 崩溃,Ruja 无处可寻......

一些人认为她贿赂了她有家所在的 3 个国家的政府官员,因此他们会同意在任何针对她或她的业务的计划提前警告她。

虽然这尚未得到证实,但我们可以说,她以某种方式设法领先于当局几个月,并且当那一天到来时早已消失,并且 OneCoin 被迫关闭,因为它的领导人被围捕并被捕。

在没有 Ruja 的最后几个月里,OneCoin 继续营业,她的弟弟 Konstantin Ignatov 接任了 CEO 的职位。 但他作为 OneCoin 最高老板的统治时间很短,因为他于 2019 年 XNUMX 月在洛杉矶被捕,这一切都以他承认欺诈和洗钱指控而告终。

联合创始人格林伍德于 2018 年在泰国被拘留,然后被引渡到美国——就在 3 周前,他的案件在达成认罪协议后结案。 他仍面临最高 40 年的监禁。

前公司律师马克·斯科特 (Mark Scott) 于 2019 年 400 月被定罪,罪名是利用空壳公司网络、离岸银行账户和投资基金为该集团洗钱 XNUMX 亿美元。

另一名男子大卫派克承认犯有银行欺诈罪。 他在三月份被判处两年缓刑。

从那以后,甚至她的丈夫或 9 岁的女儿都没有听到她的消息……

最令人震惊的是,她留下了丈夫和现在 9 岁的女儿。   

据说他们受到“持续监视”,因为当局希望 Ruja 最终与他们取得联系。 如果她有,那也是在没有人注意到的情况下完成的,因为她在联邦调查局的官方身份描述了她 2019 年的失踪是“最后一次有人听到或看到”她。

她现在是他了吗?

很难相信,在来自多个国家的多个执法机构的力量下进行了长达 3 年的全球搜索仍然没有找到任何东西——为了避免偶尔的随机发现,她要么从不出门,要么彻底改变了她的外表. 

人们相信她可以做到这一点的一种方式是让她像男人一样生活。

Ruja Ignatova 作为男性,Ruja Ignatova man
 一位专业的素描艺术家将 Ruja 描绘成男性,作为 Tradingpedia 对她失踪的研究的一部分。

也有人提出了更简单的伪装方法,例如让她的脸和身体变瘦的整形手术,以及将她的头发染成金色,也可能让她变得面目全非。 

可能的线索...

那么 Ruja Ignatova 现在在哪里? 在最近的 BBC 播客中,杰米·巴特利特 (Jamie Bartlett) 表示 Ruja 可能在迪拜过着奢侈的生活。 这一消息是在有报道称她在东南亚,特别是泰国被发现后发布的。

根据 BBC 获得的文件,伊格纳托娃涉嫌与阿拉伯联合酋长国王室成员谢赫·费萨尔·本·苏丹·卡西米合作,释放因涉嫌洗钱而被冻结的资金。 此外,据信她在阿联酋购买了价值20万美元的别墅,这可能是她过去五年的藏身之处。

调查还发现了 Ignatova 与阿联酋王室 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 之间达成的数百万美元的交易,Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 是一位著名的加密货币爱好者。 据报道,2015 年,Al Qassimi 向 Ignatova 出售了价值超过 230,000 万美元的 48 个比特币。

正如在谈到她最初的失踪时所提到的那样,许多人猜测 Ignatova 可能会在她所在的任何地方购买情报并贿赂当局,这可以解释她为什么能够逃避调查这么长时间。

这是迄今为止故事的悬念结局......

如果这开始感觉像一部电影,那你就离得太远了——因为据娱乐新闻网站报道,这个故事很快就会成为一部电视连续剧 截止时间.

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作者: 罗斯·戴维斯
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