HitBTC回应了最近针对他们的指控-评论家们一致认为该交易所已经破产后，欺骗了用户...

我们刚刚收到了HitBTC的扩展答复。 如果您正在追赶，可以找到很好的指控摘要 此处.

* UPDATE * -我们无法找到有关此消息作者的任何信息。 它正式来自HitBTC-经过验证。 但是，作者是一个自称为“琼·加尔德”的人-在任何地方都找不到该人的记录。 

更奇怪的是-当他们向他们分享此消息时 新闻，他们隐藏了作者名称“ GRINDYQUINN”，我们将其隐藏在博客的帖子结构中。 

HitBTC的声明：

尊敬的现有交易员，期货交易员，Cryptomedia，他们知道他们在写什么，那些谁没有，那些为钱而写的人以及那些真正享受展会的人，我们想就最近的情况以清晰的方式陈述我们的立场试图以不利的角度描绘HitBTC的文章。 我们想解决其中的一些问题，并提供有关发生这些问题的原因以及我们在开发产品和交流方式方面所做的工作的背景信息。
让我们从一些背景开始：

1. HitBTC 自 2013 年以来一直进入加密货币市场。我们是最早的也是技术最先进的交易所之一。 当早期的加密爱好者用 Python 或 JS 构建他们的第一个匹配时，我们为我们的交易者提供了一个强大的高吞吐量 C++ 匹配引擎。
2. 我们随时准备承认自己的弱点。 在关注产品的技术和安全部分时，我们在某种程度上忽略了公共传播和公关。 我们可以看到，这可能是我们的主要遗漏。 当我们将公司重点放在用户资产的安全性或PR工作之间进行权衡时，我们始终选择前者。 有一天，我们将实现两个目标。
3. 2017–2018年冬季
   • 3.1。 在2017-2018年冬季，数字资产市场经历了惊人的增长，这导致我们的客户数量爆炸性增长。 我们的技术在满足这一需求方面表现良好，显示出其卓越的性能。 但是，由于对我们服务的巨大需求，我们在运营层面遇到了重大瓶颈。 我们的客户服务和合规部门经常无法及时对客户的申请和查询做出回应，并且其中很多案例都是公开的。 在上述部门进行了大量投资，并且连续几个月解决了这些问题。 但是，不幸的是，已经对我们的公众认知产生了负面影响。
   • 3.2。 我们想强调的是，我们的技术是通过遵循植根于成熟金融业的程序构建的。 为了确保关键任务系统的鲁棒性，我们的理念规定，每一个问题（无论是守护程序滞后，缺少ADA货币的两步交易，检测到由于以下原因而在比特币内存池中停留超过2小时的交易）交易费用低，以太坊智能合约漏洞等）是手动处理的，并有完整的记录。 如果同一问题再次发生，这可以确保已建立的程序和变通办法得以落实。 多年来，我们对已建立的金融行业惯例的奉献精神使我们免受损失。 这个 先验 如今，更加耗时的方法已提供了一种非常灵活的系统，可支持业内最大数量的资产，而没有许多平台可能无法预期的风险。
   • 3.3。 自2018年初以来，我们已经能够将平均支持响应时间降至12小时以下。 同时，我们是第一个创建 系统监视器 –每个人都可以使用的工具，专门用于跟踪平台的性能和已启动，未完成和已完成交易的状态，以及跨500多种资产的存款，提款和交易组件状态。
4. 一直以来，我们的核心价值观是扩大市场份额的唯一可接受的方法就是不断完善我们的产品。 显然，并不是每个人都认同这一信念。 结果，除了真实案例，这些案例不可避免地出现在规模如此庞大的社交媒体上，我们有时偶然发现匿名的“案例”和其他缺乏实质性的一般指控。 因为我们一直专注于处理实际案件，并避免在匿名互联网领域陷入无果的纠纷的机会，所以我们让他们经常滑动。
   总而言之，技术进步与自我施加的沟通隔离相结合，使HitBTC反复成为各种挑衅性言论的目标，无论是真诚的还是动机性的。
   以下最近的文章生动地说明了针对HitBTC的毫无根据的主张：
   • 4.1。 “ HitBTC密钥证明失败”传奇，2019年XNUMX月
     CCN文章： “比特币交易所HitBTC在密钥证明事件之前冻结客户的帐户”
     1. 被广泛引用 刊文整体而言，仅基于2个AML案例。 其中一项是对2018年XNUMX月BTCP进行调查的一部分 安全漏洞，应代币核心团队的要求。 不幸的是，没有明确的迹象表明可以从本文中看出第二种情况的性质。
     2. 文章的作者未能追踪未发现任何违规行为的存款/取款动态。 一个简单的区块浏览器或我们的公众 系统监视器满足这些目的就足够了。
   • 4.2。 “ HitBTC破产： @ProofofResearch” saga，2019年XNUMX月
   • BitcoinExchangeGuide文章： “ HitBTC表现出资不抵债[区块链分析]”
     1. 本篇 文章的 声称延迟提款的案件基于3例AML案件和社交媒体八卦。 所有引用的AML案件分别在3、12和33天内得到解决。
     2. 显然，热钱包余额的一部分不能代表交易所的总资产。 这使得文章中的陈述看起来像有人主动公开损害我们的声誉。
5. 既然我们触及了KYC / AML主题，那么让我们对其进行扩展。 与加密货币无政府主义者和早期加密货币采用者的意愿相反，加密货币市场正逐渐变得更像常规金融市场。 这使其成为传统金融机构通用的惯例。 这些做法包括设计和执行审慎的AML / KYC政策和程序。
   • 5.1。 保护市场参与者
     提供一些背景信息：大萧条的主要成果之一是建立了保护公众的监管框架。 结果，市场对其参与者变得更加透明和更具保护性，这完全符合我们的价值观。 加密货币空间将经历类似的过程。 我们预见到管制的趋势是使其得以广泛采用的重要因素。 我们一直在建立机构级基础架构（KYC / KYT /市场监控/ AML和其他系统），以通过遵循已建立金融市场的最佳做法来保护未来的大众市场参与者。
   • 5.2。 消除不良行为者
     我们尊重并理解增加监管的必然趋势。 作为最大的现货加密市场，我们正在竭尽全力保护用户免受不良行为的影响。 这符合我们的理念，我们认为这是大规模采用加密技术的唯一途径。 这就是为什么我们不断发展我们的流程并发展我们的 友邦保险 政策围绕 AML/KYC 程序构建，使我们成为加密领域“最干净”的交易所之一。 多年前，我们的 AML 团队很高兴在暗网网站上发现建议“永远不要使用 hitbtc”的帖子。
6. 我们的立场使我们面临与“不当中止或重大拖延”有关的指控，或以某种方式暗示着我们。 实际上，这些指控始终属于以下类别之一：
   • 6.1。 表示用户帐户上有可疑活动并需要手动检查的AML案例。 安全主任与用户联系并要求提供必要的文件-通讯过程中任何一方的延迟都可能延长验证过程。
   • 6.2。 不良行为者使用伪造文件或伪造材料进行验证。 很少有情况发生，在确认视频通话另一端的人（这是我们扩展的AML程序的一部分），没有显示与该帐户有任何隶属关系的迹象。
   • 6.3。 存款到错误的地址。 如果用户不小心将数字资产存入了HitBTC的错误地址，我们通常可以纠正这种情况。 例如，如果用户将BTC发送到USDT地址–这是可逆的错误。 如果符合检索条件，我们的技术和财务专家可以手动对其进行恢复。 自然，这需要时间。
   • 6.4。 网络钓鱼的受害者。 即使我们一直在寻找模仿我们的界面以恶意目的的站点并启动其关闭的站点，但其中某些站点可能会引起我们的注意。 我们将尽最大努力提高对客户帐户的保护水平。 近年来，我们已经实现了许多附加的安全功能，例如：业内首创的2FA确认，提款白名单地址和先进的市场监控系统。
   • 6.5。 由于执法部门的要求，极少有帐户被暂停的情况，在该情况下，我们明确禁止通知有关用户此事。
   • 6.6。 执法部门要求我们冻结资产，而没有明确禁止通知相关用户的行为。 最近的公共案件之一。
   • 6.7。 第三方要求声称他们的资金涉及欺诈活动–如果我们有合理的论据来支持索赔，则该用户的帐户将被冻结，并且我们不得不要求第三方参与执法。
   • 6.8。 无法访问2FA设备需要延长验证过程， 应该由于安全策略旨在保护那些不会丢失2FA密钥但可能会冒充他们的用户，因此需要一些时间。
   • 6.9。 导致一部分资产存入/提取延迟的另一类案件与全面的保管安全基础设施和守护程序的技术问题有关（请参阅上面的3.2）。 它们是大型系统的产物-鉴于我们支持的资产的性质和数量，在任何时间点，其中一些都需要维护。 我们拥有不断改进的托管SLA，我们相信它们在整个行业中处于安全性与性能之间的最佳水平。 我们透明地共享必要的统计信息 系统监视器.
7. 我们也希望就资产整合到平台或从平台中移除的资产表达自己的立场，因为这也引起了公众的关注。
   我们很荣幸与各种各样的区块链和代币合作。 鉴于加密货币行业尚处于起步阶段，尽管我们已尽最大努力防止这种情况发生，但在评估我们的集成合作伙伴时仍存在一些判断失误。 有时是因为我们对集成合作伙伴的业务不完全了解； 有时是随着时间的推移，集成项目的过程会发生变化。 因此，有时必须做出从我们的平台上删除项目的决定。 在这种情况下，我们不可避免地会面临一个艰难的选择–是事前宣布，对资产价格产生不利影响，还是立即进行。 我们认为第二种选择危害较小。 除技术小组了解问题外，即使在进行删除操作后，取出的货币或代币的提款始终保持打开状态。 绝大多数的搬迁决定属于以下类别之一：
   • 7.1。 仅在代币或硬币发行者方面存在黑客，安全漏洞和重大合同错误。 例如：
     • 7.1.1。 MXM案例
       • 26年2019月04日19:XNUMX UTC MXM已与HitBTC联系，报告其智能合约中存在“严重漏洞”。 我们立即暂停了提款和存款。
       • 28月25日，团队再次与我们联系，要求列出他们的令牌的分叉，该分叉使用19月00日世界标准时间9:XNUMX制作的快照分发，这是在接到通知前XNUMX个小时。
       • 核心团队提出的决议：
         • HitBTC列出了一个分叉的令牌。
         • MXM会将新合同的托管令牌发送给HitBTC。
         • HitBTC将对用户透明地将旧令牌替换为新令牌。
       • MXM团队将新代币寄给了我们。
       • 在审计期间，我们的财务部门发现收到的新令牌与客户一对一转换所需的数量不匹配。
       • 与核心团队未达成共识，我们决定从平台中删除MXM。
       • 我们将转让给我们的令牌数量不足的交易转回了MXM团队。
       • 经过协商，MXM团队完全负责为客户转换旧代币。 我们仔细监控了此过程。
     • 7.1.2。 MORPH案
       • 20年2018月XNUMX日，恶意参与者在MORPH智能合约中利用了一个安全漏洞，即 允许任何人发行无限数量的令牌。
       • 21年2018月20日世界标准时间（UTC），MORPH团队联系我们的销售部门，要求“暂停上市”和“暂停交易”，并准备以“与我们的智能合约一起发出”的理由交换智能合约。
       • 没有提及任何安全漏洞。
       • 22年2018月10日世界标准时间29:XNUMX。 按照既定程序，我们的销售部门开始进行谈判以支持标准程序所定义的新智能联系人，以处理涉及技术团队资源的任何常规业务活动。
       • 独立于22年2018月20日世界标准时间46:XNUMX，我们的AML和安全部门的警报响起，表明与MORPH的智能合约有关的恶意活动。
       • 从托管账户到交易账户的转账立即暂停，以防止欺诈性发行的代币进入我们的流动资金池。
       • 财务控制检查发现，有19,842,265个受损的MORPH代币已进入我们的流动资金池。 我们联系了MORPH团队，并提供了详细的区块链交易数据，安全部门的分析以及有关恶意活动的收集数据。 我们想强调的是，在以后的交流中，我们没有披露MORPH团队要求的无关数据。
       • MORPH团队拒绝提供所请求的19,842,265个新的MRPH令牌，以便以1对1的比率执行合同交换程序。
       • MORPH团队不承认自己的错误的价值观与我们的观点不符，我们决定终止与他们的关系。
       • 在此案例之后，我们为潜在合作伙伴彻底检查并修订了我们的内部智能合约审核流程和KYC程序。
     • 7.1.3。 BNT案例，这是核心团队在解决其安全漏洞时真诚行事的一个例子。
       • Bancor遇到安全漏洞，导致其部分资金在9年2018月XNUMX日被盗用。
       • 9年2018月XNUMX日，BNT核心团队未经我们同意*从托管账户中转移了一部分资金*。 此操作立即引起我们的财务控制警报，并且我们关闭了BNT代币的所有存款和提款。
         *我们意识到绝大多数代币都由其各自的核心团队集中控制，并且我们了解与它们进行建设性交流的重要性。
       • 与核心团队讨论后，我们达成了共识。 Bancor于12年2018月XNUMX日归还了从我们的托管中取回的资金。
   • 7.2。 尽管我们一直在不断改进内部流程，但是在过去，确实发生了一些审查不足的情况。 以下是其中最著名的：
     • 7.2.1。 XMV案
       • 我们于3年2018月XNUMX日发布了有关XMV集成的公告。
       • 投入了技术团队的资源，并发现了XMV守护程序和网络中的严重技术问题。
       • 同时进行了尽职调查过程。 MoneroV无法提供所需的文档集。
       • 我们在2018年XNUMX月上旬拒绝了XMV集成。
     • 7.2.2。 AMM案例
       • 如上所述，2017年XNUMX月，我们的后台不堪重负。
       • 发生了恶意活动，某些帐户被记为x106 比通过区块链实际存入的金额更大。
       • 我们投入了大量的技术和运营资源，以视情况与每个受影响的客户打交道。
     • 7.2.3。 HitBTC，McAfee和MTC案例
       • 4年2018月XNUMX日，约翰·迈克菲（John McAfee） 鸣叫 关于将MTC令牌集成到HitBTC中的信息。
       • 28年2018月XNUMX日，McAfee 鸣叫 他对交易所的蔑视，针对 HitBTC 特别是.
         “加密货币交易所已经成为我们最初反对的东西。 他们的力量是巨大的。 例如，Hitbtc 增加了数以百万计的穷人的痛苦，他们负担不起最低购买费用，因为它高于他们的月收入。 抵制他们。”
         “@hitbtc 在您证明自己与我们的社区团结一致并真正有兴趣帮助穷人之前，我将是您最大的敌人。 您尚未完成帮助获得世界上唯一的免费医疗服务的机会。”
       • 在谈到含糊的McAffee关于“买入”价格（来自扑克的术语）的批评者时，我们在30年2018月XNUMX日回答了 分享 说明我们的提款费。
       • 尽管如此，约翰·迈克菲（John McAfee）继续做出巨大努力，在HitBTC周围营造一种有毒的气氛。
       • 我们对John认为穷人应该拥有新技术的信念深表同情，但我们看到了另一种途径来实现这一目标-通过建立强大的基础设施以供将来大规模采用。
   • 7.3。 代币核心团队的活动对我们的客户产生负面影响。 例如：
     • 7.3.1。 BTCP案例
       • 30年2018月XNUMX日，有恶意的人 利用了漏洞 用硬币的密码， BTCP决定对其区块链进行硬分叉，燃烧“被屏蔽”和“未移动”的硬币。
       • BTCP团队的决定将存储在我们的监管系统中隔离见证（Segwit）BTC地址下的未移动硬币置于危险之中。 为了“移动”并防止它们被烧毁，我们必须将冷托管的BTC私钥导入BTCP守护程序，或者自己实现BTCP事务签名。
       • 由于将密钥从托管技术基础结构的高安全性部分导入任何第三方守护程序，这从根本上与我们的政策相抵触，因此我们选择签名实施以保护我们的托管资金。
       • 尽管我们付出了最大的努力，但我们仍无法从BTCP团队获得清晰的文档，而这将使我们无法及时实施P2SH-P2WPKH签名。
       • 我们要求BTCP团队根据他们有意识地决定进行硬叉而烧掉的硬币而给我们赔偿。
       • BTCP团队拒绝提供任何替代方案，以防止损害我们托管的资金。
       • 我们决定从平台上删除BTCP。 您可以在我们的网站上找到有关BTCP案例的更多详细信息 博文.
       • 请注意，BTCP网络启动后，硬币烧毁并不会影响存入我们保管账户的硬币，因此，客户的资产均不会受到影响。 然而，没有举行空投旧硬币。

让我们总结一下上述要点。 我们相信，在充满自我可持续发展的互联网和虚拟现实经济的未来中，我们多年来一直在积极创建其至关重要的基础架构。 在本课程中，我们掌握了创建可以支持数百万用户的产品及其背后技术的方法。 我们已经付出了巨大的努力来遵守数字资产领域中不断发展的法规，包括在该行业的许多其他方面中，排除不良行为者并建立快速而安全的运营所必需的实践。

但是，通过将主要精力放在我们认为至关重要的事情上，我们可能忽略了公共关系以及对公众指责（无论是捏造的还是真实的）做出反应的必要性。 我们认为它是公共产品的重要组成部分，并且我们有能力传达我们的价值观和理想。

我们一直在寻找具有或没有区块链技术经验的公共通信人才。 请随时通过careers@hitbtc.com与我们联系。 我们很乐意听取您的意见。

如果对我们的价值观有任何疑问，请随时通过joan@hitbtc.com与我联系。

琼·加尔德
HitBTC董事会成员

从我作为一名报道加密货币行业记者的亲身经历说起，我遇到了一个案例，该案例的读者向我们发送了一份文件，显示HitBTC没有释放资金-金额也很大（超过1万美元）。

他们一直以我们认为无效的KYC要求延误它。 该用户提供了有效ID，特别是护照-我们能够对其进行验证并轻松将其关联回该用户。 每天要执行几次此操作的交换局应该可以毫无问题地执行相同的操作。 我们团队的最终意见是，他们故意扣留资金，并且给出的理由是错误的。

那证明破产吗？ 扮演恶魔的拥护者-不，不是。 可能是员工无能。 但是这些案件的数量已经增加。

最终-此时必须进行第三方审核。 没有办法解决。 HitBTC越早打开书籍，越好。 

可以理解，延迟此过程会引起更多的怀疑。

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作者： 马克·皮蓬
伦敦新闻台