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加密货币最大的内部消息-戴维斯(Ross Davis)在加密播客上...


全球加密新闻协会总编辑兼调查记者 罗斯·戴维斯 是这一集的客人 加密播客!


罗斯与主持人马克·菲德尔曼(Mark Fidelman)讨论了他帮助揭露,对抗和击落的一些骗局。 另外,即将到来的一些大公司我们都应该关注...


播放上方的YouTube版本,或通过以下任意一种方式观看节目:

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在价值3亿美元的中国加密骗局的最后几天之内...还有另一场即将崩溃!

还记得Bitconnect吗? 好吧,PlusToken背后的骗子会称该孩子为玩物。

Bitconnect保持了迄今为止最大的加密骗局记录,筹集了大约1亿美元-然后是PlusToken,其规模扩大到原来的3倍,当他们拔掉插头时并没有放缓的迹象。

但是您可能从未听说过。 庞氏骗局几乎专门针对中国交易者,并且在整个英语加密货币社区中仍然相当未知。

考虑到庞氏骗局的增长完全取决于口耳相传,语言障碍在不打入美国或欧洲市场的过程中发挥了重要作用。

一个 发表在Bitcointalk上 留言板显示了西方和亚洲加密社区之间断开连接的完美示例,一个用户问 “合法吗?” -回应通常是没有听说过的人,只有一个人在宣传它。 该话题以官方消息结尾,即PlusToken已消失,所有人都付了钱。

据估计,超过10亿美元的骗局有3万人。

您不会找到不认识十几个人的中国加密货币迷,当听到诈骗者在关闭业务并试图消失时持有价值超过3亿美元的加密货币时,这不足为奇。

全球加密新闻社刚刚分享了新的调查内容,让人们窥探了PlusToken的末日,因为背后的骗子感到恐慌并试图清理其加密货币,并消除了从受害者到自己的线索。

他们争先恐后地抹去了这条线索,他们向比特币混合器注入了多达50,000 BTC(混合器在随机的匿名用户之间交换硬币,在内部对其进行处理,然后最终将加密货币发送回用户,导致硬币变得无法追踪。)

但是他们需要清洗的硬币数量远远超出了这些搅拌机站点所能处理的数量,如果其他人没有等量的硬币发送到搅拌机,他们只是在交换硬币。

那时,他们开始使用火币和Bittrex等更大数量的交易所,尝试自己手动混合。 希望他们可以在购买干净硬币的同时出售脏硬币-但是任何有区块链技术经验的人都可以告诉你,这不是一个好计划。 在分类帐中添加几个条目,并且远远没有“隐藏他们的踪迹”。

这就是一切崩溃的地方。 他们在交易所交易的硬币直接导致了它们的起源。 在这一点上,没关系。

因为PlusToken领导者不知道,是因为他们已经受到监视。

从27月5日开始的时间表可以清楚地看出这一点,用户开始报告他们的资金不再可用且PlusToken平台关闭的日期。 仅在2天后的6月XNUMX日,中国当局宣布该骗局背后的XNUMX人已被关押。

目前的资金包括通过混频器发送的50,000 BTC,在市场上流通的35,000 BTC,以及仍未触及的20,000个钱包。

安全审计公司Peckshield创建了此视觉辅助工具,以显示PlusToken的资金分配。
当局仍在寻找骗局背后的更多关键人物。

骗子知道-您不能相信骗子。

具有讽刺意味的是,那些逃脱逮捕的人无法花费他们的任何收入。 出于恐惧,他们最终可能会互相威胁,持有欺诈性加密货币的钱包使用了多重签名。

Multisig意味着它需要多于一个人的钥匙才能解锁,因此,如果犯罪集团的某些成员入狱而其他人则免费,则每个人都将被锁定。

这包括中国政府,因此您可以确定,他们正在积极追捕可能拥有解锁PlusToken钱包所需私钥之一的任何人。

如果这还不够的话,还会再来一个!

在调查PlusToken时发现了意外的发现-推广它的人数惊人,他们还建议使用另一个名为“ CloudToken”的东西。

显然,还有另一个庞氏骗局正在中国社交媒体中迅速传播。


我还注意到,对于许多人来说,PlusToken充当了唤醒电话。 曾经对每月利润10%(每年120%,就像我说的那样-显然是一个骗局)的承诺盲目兴奋的无知用户现在开始提出正确的问题,例如“如何?”。

但是目前,CloudToken飞速发展-就像他们正在使用Bitconnect 2017作为指导一样,努力聚会。

当一天到来时,追踪CloudToken背后的人员将不是挑战-他走过'Ronald Aai',他只是无法抗拒聚光灯。


我无法在CloudToken上找到任何可信赖的数据来估计崩溃时的严重程度,但是纯粹基于of不休的水平-如果PlusToken持有3亿美元,我猜想CloudToken持有大约1亿美元。


结束语...

似乎每个地理区域(除语言差异外)都会经历一些自己的加密骗局。

今天的受害者成为将来警告他人的人。 但是,除非有很多人被骗,否则您不会有一支反骗子大军。

事实证明,围绕加密货币的兴奋与困惑的混合体是这些可怕的,卑鄙的人的理想目标-尽管我希望我能通过分享简单的解决方案来完成这一部分,但我认为这是不存在的。 我认为这可能是每个新的市场加密货币闯入道路上不可避免的颠簸。 如果机会存在,就警告人们,但他们可能只需要学习困难的方法-如果太好了而无法实现。.您可能已经知道。

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作者: 罗斯·戴维斯
电子邮件: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@罗斯FM

旧金山新闻台