美国财政部再次对币安施压，这次的目标是伊朗。据The Information报道，在有新证据表明超过10亿美元的加密货币通过币安流向与伊朗有关联的实体后，联邦官员私下要求这家全球最大的加密货币交易所全面遵守其在2023年认罪后被实施的监控计划。

财政部指控的内容

据称，币安合规团队的调查人员发现，在2024年3月至2025年8月期间，有超过10亿美元的资金流向与伊朗有关联的实体。财政部官员表示，这些资金流动可能违反了美国的制裁措施，他们希望币安的独立监督机构（这些机构是该公司2023年4.3亿美元和解协议的一部分）能够开始产生实际效果，而不是仅仅提交一些官僚主义的报告。

早在四月份，参议员理查德·布卢门撒尔就已关注此案，他曾致信司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN），质疑认罪后的监管措施是否真正发挥了作用。财政部此次悄然升级的行动表明，监管机构内部得出的结论是：力度不够。

“经济狂怒行动”加大压力

这项新举措并非孤立存在，而是“经济狂怒行动”（Operation Economic Fury）的最新进展。该行动是一项跨部门联合行动，于2026年4月启动，旨在切断伊朗获取美元和稳定币的渠道。近几周，美国财政部制裁了据称与伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗中央银行有关联的钱包，并与Tether合作，在Tron网络上冻结了约344亿美元的USDT。

币安方面并未公开证实这些指控，并继续坚称自2023年认罪协议签署以来，公司已在合规方面投入巨资。受此消息影响，币安的代币BNB价格暴跌，交易员们担心这家此前已支付美国历史上最高加密货币相关罚款的公司，可能再次遭受监管打击。

更广泛的市场会受到影响吗？

对交易者而言，其含义显而易见。任何开展重要国际业务的交易所现在都已意识到，2023 年和解协议生效后的监管并非结束，而是永久的束缚。财政部愿意私下向币安施压，而不是等待公开执法行动，这表明其对涉嫌洗钱的交易所采取了更为强硬的新姿态。

这也加剧了即将到来的监管高峰期的政治紧张局势。《CLARITY法案》圆桌会议仅剩几周时间，像布卢门塔尔这样的立法者已经开始将与伊朗相关的资金转移作为加强对离岸交易所监管的有力论据。预计未来将有更多制裁指导意见专门针对稳定币发行方和任何大规模处理USDT交易的交易所。

对于币安用户而言，今天没有任何运营上的变化。账户不会被冻结，产品也不会下架。但“币安已与美国监管机构达成和解”和“币安实际上已获得美国监管机构信任”之间的差距，比一年多以来都要大，而这种差距历来都会转化为来自大型机构投资者的提款压力。

该交易所此前也经历过更糟糕的情况。这次的不同之处在于，据称的伊朗资金流动，恰逢美国财政部不再将加密货币制裁的执行视为次要项目，以及美国政界似乎终于理解了稳定币是如何在全球范围内转移资金的。

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作者： 布莱克·泰勒
纽约新闻台